Art. 37. Weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania
w jego imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego polega na potwierdzeniu ustalonych
danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby
fizycznej, dokumentu zawierającego aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru
lub innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego
i niezależnego źródła.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 37

Poprzedni

Art. 36. 1. Identyfikacja klienta polega na ustaleniu w przypadku: 1) osoby fizycznej: a) imienia i nazwiska, b) obywatelstwa, c) numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (P...

Nastepny

Art. 38. 1. Instytucje obowiązane przy uwzględnieniu rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu mogą odstąpić od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa ...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Wejscie w życie 13 lipca 2018
  • Ost. zmiana ustawy 24 czerwca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 07 12 2020
Komentarze

Wyszukiwarka