Art. 39. 1. Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego
następuje przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem
transakcji okazjonalnej.
2. Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego może być
zakończona podczas nawiązywania stosunków gospodarczych, jeżeli jest to konieczne
dla zapewnienia ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej i gdy występuje
niskie ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. W takich przypadkach
weryfikacja jest dokonywana w możliwie krótkim terminie od momentu rozpoczęcia
nawiązywania stosunków gospodarczych.
3. Instytucje obowiązane, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1–5, 7–11, 24 i 25,
mogą zawrzeć umowę o prowadzenie rachunku bankowego, rachunku papierów
wartościowych lub rachunku zbiorczego pod warunkiem, że środki bezpieczeństwa
finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, zostaną zastosowane przed
przeprowadzeniem transakcji z wykorzystaniem tych rachunków.
4. W przypadku trustów, w których beneficjenci są określani na podstawie
szczególnych cech, instytucje obowiązane uzyskują informacje dotyczące rodzaju tych
beneficjentów, pozwalające im na identyfikację beneficjenta w momencie
dokonywania wypłaty wartości majątkowych lub wykonywania przez beneficjenta
przysługujących mu praw.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 39

DODAJ