Art. 52. 1. Instytucje obowiązane zapewniają udział osób wykonujących
obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków.
2. Programy szkoleniowe, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać
charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz
zapewniać aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej,
w szczególności obowiązków, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1
i art. 89 ust. 1.
3. Do instytucji obowiązanych będących osobami fizycznymi prowadzącymi
działalność gospodarczą przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 52

Poprzedni

Art. 51. 1. Instytucje obowiązane wchodzące w skład grupy oraz ich oddziały i jednostki zależne z większościowym udziałem tych instytucji mające siedzibę w państwie trzecim wprowadzają grupową proced...

Nastepny

Art. 53. 1. Instytucje obowiązane opracowują i wdrażają wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistyc...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Wejscie w życie 13 lipca 2018
  • Ost. zmiana ustawy 24 czerwca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 07 12 2020
Komentarze

Wyszukiwarka