Art. 54. 1. Instytucje obowiązane, ich pracownicy oraz inne osoby działające
w imieniu i na rzecz instytucji obowiązanych zachowują w tajemnicy fakt przekazania
Generalnemu Inspektorowi lub innym właściwym organom informacji określonych
w rozdziałach 7 i 8 oraz informacji o prowadzonych analizach dotyczących prania
pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
2. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1, nie
dotyczy przekazywania informacji pomiędzy:
1) instytucjami obowiązanymi oraz ich oddziałami i jednostkami zależnymi
wchodzącymi w skład grupy i stosującymi zasady postępowania określone
w procedurze grupowej, w tym oddziałami i jednostkami zależnymi mającymi
siedzibę w państwie trzecim;
2) instytucjami obowiązanymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13–15 i 17, oraz
osobami z państw trzecich, które podlegają wymogom określonym w dyrektywie
2015/849 lub równoważnym i wykonują swoje czynności zawodowe w ramach
tej samej osoby prawnej lub w ramach struktury mającej wspólnego właściciela,
wspólny zarząd lub wspólną kontrolę zgodności z przepisami z zakresu
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w skład której
wchodzi osoba prawna, w ramach której ta instytucja obowiązana wykonuje
swoje czynności zawodowe;
3) instytucjami obowiązanymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13–15 i 17, a ich
klientami w zakresie informacji przekazywanych w celu zaprzestania przez
klienta prowadzenia działalności sprzecznej z prawem lub powstrzymania
klienta od podjęcia takiej działalności;
4) instytucjami obowiązanymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1–5, 7–11, 13–
15, 17, 24 i 25, oraz pomiędzy tymi instytucjami obowiązanymi i ich
odpowiednikami mającymi siedzibę w państwie członkowskim lub w państwie
trzecim, które podlegają wymogom określonym w dyrektywie 2015/849 lub
równoważnym oraz stosują właściwe przepisy dotyczące tajemnicy zawodowej
i ochrony danych osobowych, w przypadkach dotyczących tego samego klienta
i tej samej transakcji.
3. Generalny Inspektor w uzasadnionych przypadkach może zażądać od
instytucji obowiązanych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, zachowania w tajemnicy
faktu przekazania Generalnemu Inspektorowi lub innym właściwym organom
informacji, na zasadach określonych w rozdziale 9.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 54

DODAJ