Art. 53. 1. Instytucje obowiązane opracowują i wdrażają wewnętrzną procedurę
anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności
na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów
z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń, o której mowa w ust. 1, określa
w szczególności:
1) osobę odpowiedzialną za odbieranie zgłoszeń;
2) sposób odbierania zgłoszeń;
3) sposób ochrony pracownika dokonującego zgłoszenia, zapewniający co najmniej
ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi
rodzajami niesprawiedliwego traktowania;
4) sposób ochrony danych osobowych pracownika dokonującego zgłoszenia oraz
osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych;
5) zasady zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości osób,
o których mowa w pkt 4, lub gdy ich tożsamość jest możliwa do ustalenia;
6) rodzaj i charakter działań następczych podejmowanych po odebraniu zgłoszenia;
7) termin usunięcia przez instytucje obowiązane danych osobowych zawartych
w zgłoszeniach.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 53

DODAJ