Art. 51. 1. Instytucje obowiązane wchodzące w skład grupy oraz ich oddziały
i jednostki zależne z większościowym udziałem tych instytucji mające siedzibę w państwie trzecim wprowadzają grupową procedurę w zakresie przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej „procedurą grupową”,
w celu wykonania ciążących na grupie oraz wchodzących w jej skład podmiotach
obowiązków określonych w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.
2. Procedura grupowa określa zasady wymiany i ochrony informacji
przekazywanych na potrzeby wykonywania obowiązków z zakresu przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu pomiędzy poszczególnymi
podmiotami wchodzącymi w skład grupy.
3. W przypadku gdy wymogi obowiązujące w państwie trzecim w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu są mniej
rygorystyczne niż wynikające z ustawy, instytucje obowiązane wymagają stosowania
przepisów ustawy, również dotyczących ochrony danych osobowych, przez ich
oddziały i jednostki zależne z większościowym udziałem tych instytucji mające
siedzibę w państwie trzecim w zakresie, w jakim pozwalają na to przepisy tego państwa.
4. W przypadku gdy przepisy państwa trzeciego nie pozwalają na wdrożenie
procedury grupowej w oddziałach instytucji obowiązanych i jednostkach zależnych
z większościowym udziałem tych instytucji mających siedzibę w tym państwie,
instytucje obowiązane zapewniają stosowanie przez te oddziały i jednostki zależne
dodatkowych środków w celu skutecznego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu i informują o tym Generalnego Inspektora oraz organy,
o których mowa w art. 130 ust. 2, właściwe dla instytucji obowiązanej w zakresie
kontroli lub nadzoru. Jeżeli organy, o których mowa w art. 130, stwierdzą, w tym
w wyniku kontroli, że zastosowane dodatkowe środki są niewystarczające do
skutecznego przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu,
podejmują odpowiednie działania, w tym zakazują nawiązywania stosunków
gospodarczych lub nakazują ich zakończenie, zakazują przeprowadzania transakcji,
a w razie potrzeby nakazują zakończenie działalności w państwie trzecim.
5. Generalny Inspektor informuje europejskie organy nadzoru o przypadkach,
gdy przepisy państwa trzeciego nie pozwalają na wdrożenie procedury grupowej.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 51

DODAJ