Art. 50. 1. Instytucje obowiązane wprowadzają wewnętrzną procedurę
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną
dalej „wewnętrzną procedurą instytucji obowiązanej”.
2. Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej określa, z uwzględnieniem
charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, zasady postępowania
stosowane w instytucji obowiązanej i obejmuje w szczególności określenie:
1) czynności lub działań podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka prania
pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i właściwego zarządzania
zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
2) zasad rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania
terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją
okazjonalną, w tym zasad weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej oceny
ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
3) środków stosowanych w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanym z danymi stosunkami
gospodarczymi lub transakcją okazjonalną;
4) zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
5) zasad przechowywania dokumentów oraz informacji;
6) zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnemu
Inspektorowi informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach;
7) zasad upowszechniania wśród pracowników instytucji obowiązanej wiedzy
z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu;
8) zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń
przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu;
9) zasad kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności instytucji
obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu oraz zasadami postępowania określonymi
w wewnętrznej procedurze.
3. Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej, przed jej wprowadzeniem do
stosowania, podlega akceptacji przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 50

DODAJ