Art. 44. 1. Instytucje obowiązane stosują wzmożone środki bezpieczeństwa
finansowego wobec klientów pochodzących z państwa trzeciego wysokiego ryzyka
lub mających w nim siedzibę.
2. Obowiązek stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego
wyłącznie ze względu na siedzibę w państwie trzecim wysokiego ryzyka nie dotyczy:
1) oddziałów instytucji obowiązanych,
2) jednostek zależnych z większościowym udziałem instytucji obowiązanych,
3) oddziałów i jednostek zależnych z większościowym udziałem podmiotów
mających siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej
podlegających obowiązkom wynikającym z przepisów o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wydanych na podstawie
dyrektywy 2015/849
– stosujących procedury z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu obowiązujące w grupie, w skład której wchodzą.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zakres stosowanych środków
bezpieczeństwa finansowego jest określany z uwzględnieniem oceny ryzyka, o której
mowa w art. 33 ust. 2.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 44

DODAJ