Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

650 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Hasło: pranie pieniędzy Wyczyść wszystko
Zawęź wyniki
oszustwo doprecyzuj po haśle zorganizowana grupa przestępcza doprecyzuj po haśle kradzież doprecyzuj po haśle rozbój doprecyzuj po haśle kryptowaluty doprecyzuj po haśle kradzież z włamaniem doprecyzuj po haśle
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

650 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
II AKa 248/20 24 czerwca 2021 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Andrzej Wiśniewski

Wyrok z 24 czerwca 2021, sygn. II AKa 248 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik uniewinniono oskarżonego
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza powaga rzeczy osądzonej
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: będąc czynnością umowną wymaga daleko idącej analizy przyszłych losów majątku wnoszonego aportem, 5) przepisu art. 299 § 1 k.k. w zb. z art. 300 § 2 k.k. poprzez błędną wykładnię przytoczonych przepisów polegaj...
II AKa 294/20 23 czerwca 2021 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jarosław Mazurek

Wyrok z 23 czerwca 2021, sygn. II AKa 294 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik zmieniono zaskarżony wyrok
zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: anych: sprawa karna Rodzaj orzeczenia z metadanych: wyrok Podstawy prawne z indeksu: art. 12 kk, art. 258 kk, art. 299 kk, art. 65 kk
II AKa 147/19 21 czerwca 2021 Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Uzasadnienie z 21 czerwca 2021, sygn. II AKa 147 19

Typ sprawa karna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
fikcyjne faktury VAT
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: żytą starannością. Uwagi te odnoszą się także do dywagacji obrońcy oraz samego oskarżonego dot. przestępstw z art.299 kk. Są one oderwane od rozważeń Sądu Okręgowego na ten temat znajdujących się w uzasadnieniu...
II AKa 208/20 17 czerwca 2021 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Przemysław Strach

Wyrok z 17 czerwca 2021, sygn. II AKa 208 20

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: § 1 kks, art. 65 ust. 1 kks w zbiegu z art. 91 § 1 kks w związku z art. 7 § 1 kks w związku z art. 6 § 1 kks, art. 299 § 1 kk na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w...

Teza Sąd orzekający opisał czynność czasownikową przestępstwa bazowego w sposób ogólny, ale nie pozostawiający wątpliwości, że jest ona związana z czynem zabronionym, którego przedmiotem są wyroby tytoniowego bez znaków akcyzy. W efekcie, obojętne jest czy pod pojęciem obrotu, będzie kryć się przemyt, zakup albo sprzedaż, bowiem kluc...

II AKa 94/21 8 czerwca 2021 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Gregajtys

Wyrok z 8 czerwca 2021, sygn. II AKa 94 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik zmieniono zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: 1. M. K. (1) syna B. i T. z domu K., urodzonego (...) w W. oskarżonego o czyny z art. 13 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. i z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 271a § 1 k.k. 2. W. N. syna E. i K. z domu S., u...
II AKa 340/20 7 czerwca 2021 Sąd Apelacyjny w Katowicach Wiesław Kosowski

Wyrok z 7 czerwca 2021, sygn. II AKa 340 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 7 308 987,00 zł · zasądzenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: tów wyłożonych na ustanowienie obrońcy z wyboru Zwięźle o powodach utrzymania w mocy Z wyjątkiem przestępstwa prania pieniędzy zarzuconego T. M. zarzuty apelacji prokuratora i obrońcy oskarżonego T. M. kwestion...
II AKa 206/20 2 czerwca 2021 Sąd Apelacyjny w Katowicach Piotr Pośpiech

Wyrok z 2 czerwca 2021, sygn. II AKa 206 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kary łączne 8 lat pozbawienia wolności oraz 3 lat pozbawienia wolności Kwota 200 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: o zastosowanie, albowiem nie uzyskał on korzyści majątkowej poprzez popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa - art. 299 § 7 k.k. poprzez orzeczenie wobec oskarżonego R. S. przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzy...
II AKa 196/20 1 czerwca 2021 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Maciej Skórniak

Wyrok z 1 czerwca 2021, sygn. II AKa 196 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kara 2 lat pozbawienia wolności i karę grzywny 300 stawek dziennych Kwota 70 zł · grzywna
zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: ącej (zarzut XVII i XVIII a o) popełnione zostały w warunkach ciągu przestępstw z art. 91§1 k.k. na podstawie art. 299§5 k.k. i art. 91§1 k.k. i art. 33§2 k.k. wymierza mu karę 4 (czterech) lat pozbawienia woln...
III K 7/21 28 maja 2021 Sąd Okręgowy w Białymstoku Sławomir Cilulko

Wyrok z 28 maja 2021, sygn. III K 7 21

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kara 4 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 50 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy tło prawne
pranie pieniędzy: ialność za czyn z art. 267b§1 k.k. 3.5. Podstawa prawna skazania za czyny przypisane w punkcie A. 2. w. i x . Pranie pieniędzy jest złożonym przestępstwem, wiążącym się z popełnieniem innego czynu karalnego, pr...

Teza 1. Zgodnie z art. 447§5 k.p.k. podstawą ewentualnej apelacji nie mogą być zarzuty błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na jego treść oraz rażącej niewspółmierności kary, środka karnego, (…) przepadku lub innego środka, związane z treścią zawartego porozumienia. To zaś w nin...

II K 8/19 20 maja 2021 Sąd Okręgowy w Płocku Mariusz Królikowski

Wyrok z 20 maja 2021, sygn. II K 8 19

Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: h: wyrok Podstawy prawne z indeksu: art. 11 kk, art. 12 kk, art. 18 kk, art. 19 kk, art. 286 kk, art. 294 kk, art. 299 kk, art. 300 kk, art. 422 kc, art. 46 kk, art. 63 kk, art. 70 kk
II AKa 27/21 20 maja 2021 Sąd Apelacyjny w Warszawie Zbigniew Kapiński

Wyrok z 20 maja 2021, sygn. II AKa 27 21

Typ sprawa karna Wynik uniewinniono oskarżonego
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: ższego z dnia 4.10.2011 r., III KK 28 11 (OSNKW 2011 11 101, LEX nr 1099304), a z których wynika, że w treści art. 299 § 1 k.k. użyty został termin "czyn zabroniony", a więc obejmujący wyłącznie znamiona o char...
II K 124/20 17 maja 2021 Sąd Okręgowy w Płocku Beata Szafaryn

Wyrok z 17 maja 2021, sygn. II K 124 20

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 20 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: ego mu czynu i za to na podstawie art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. skazuje go, zaś na podstawie art. 299 § 5 k.k., art. 33 § 2 k.k. wymierza mu kary 1 (jednego) roku i 5 (pięciu) miesięcy pozbawie...
II AKa 289/20 17 maja 2021 Sąd Apelacyjny w Warszawie Dorota Radlińska

Wyrok z 17 maja 2021, sygn. II AKa 289 20

Typ sprawa karna Wynik utrzymano w mocy
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: ia środka karnego z art. 41§1, §2 k.k.; - pkt 3 apelacji- podnoszący zarzut nie zastosowania środka karnego z art. 299§7k.k.; ☐ zasadny ☐ częściowo zasadny ☒ niezasadny Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zas...
II AKa 147/19 13 maja 2021 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Maciej Świergosz

Wyrok z 13 maja 2021, sygn. II AKa 147 19

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: karna Rodzaj orzeczenia z metadanych: wyrok Podstawy prawne z indeksu: art. 12 kk, art. 20 kks, art. 258 kk, art. 299 kk, art. 2 kks, art. 309 kk, art. 37 kks, art. 38 kks, art. 39 kks, art. 4 kk, art. 64 kk, a...
II AKa 24/19 10 maja 2021 Sąd Apelacyjny w Katowicach Marek Charuza

Wyrok z 10 maja 2021, sygn. II AKa 24 19

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zmieniono zaskarżony wyrok Kwota 200 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: a bezzasadnymi wnioski skarżącego. 3.6. Apelacja obrońcy oskarżonej D. M.: zarzut obrazy prawa materialnego - art. 299 § 7 k.k. ☐ zasadny ☐ częściowo zasadny ☒ niezasadny Zwięźle o powodach uznania zarzutu za z...
IV K 183/19 16 kwietnia 2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku Aleksandra Kaczmarek

Wyrok z 16 kwietnia 2021, sygn. IV K 183 19

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara 3 lat pozbawienia wolności Kwota 100 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy temat pomocniczy
pranie pieniędzy: Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSO Aleksandra Kaczmarek Protokolant: Kamila Szafran w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Wojciecha Chmielewskiego po rozpoznaniu w dniach: 19 listopada 2019...

Teza Pranie brudnych pieniędzy- przestępstwo bazowe za granicą

II K 13/14 13 kwietnia 2021 Sąd Okręgowy w Siedlcach Agata Kowalska

Wyrok z 13 kwietnia 2021, sygn. II K 13 14

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 50 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: cił gotówkowe łącznie 729 440 USD i 747 000 zł, osiągając w ten sposób znaczną korzyść majątkową tj. o czyn z art. 299 § 6 kk w zw. z art. 299 § 5 kk ponadto 0.5.M. W. (2) 0.6.R. M. 0.7.o to, że: VII. w okresie...
II AKa 206/19 29 marca 2021 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jerzy Skorupka

Wyrok z 29 marca 2021, sygn. II AKa 206 19

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara łączna 5 lat pozbawienia wolności Kwota 50 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: związku z art. 12 kk oskarżonego S. M. z art. 286 § 1 kk w związku z art. 294 § 1 kk w związku z art. 12 kk, art. 299 § 1 kk w związku z art. 12 kk oskarżonego W. K. z art. 286 § 1 kk w związku z art. 294 § 1 k...
II AKa 110/20 24 marca 2021 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Przemysław Strach

Wyrok z 24 marca 2021, sygn. II AKa 110 20

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zmieniono zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: jny Rodzaj sprawy z metadanych: sprawa karna Rodzaj orzeczenia z metadanych: wyrok Podstawy prawne z indeksu: art. 299 kk, art. 4 kk, art. 69 kk, art. 70 kk, art. 72 kk, art. 73 kk
II AKa 117/20 23 marca 2021 Sąd Apelacyjny w Warszawie Jerzy Leder

Wyrok z 23 marca 2021, sygn. II AKa 117 20

Typ sprawa karna Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: go mu przestępstwa i niesłuszne jego uniewinnienie; II. obrazy przepisów prawa materialnego, to jest przepisu art. 299 § 1 kk poprzez nieprawidłowe jego interpretowanie polegające na błędnym przyjęciu, iż w teg...
II AKa 243/20 23 marca 2021 Sąd Apelacyjny w Warszawie Dorota Radlińska

Wyrok z 23 marca 2021, sygn. II AKa 243 20

Typ sprawa karna Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok Kwota 30 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: j orzeczenia z metadanych: wyrok Podstawy prawne z indeksu: art. 12 kk, art. 18 kk, art. 286 kk, art. 294 kk, art. 299 kk, art. 33 kk, art. 410 kpk, art. 427 kpk, art. 433 kpk, art. 437 kpk, art. 438 kpk, art....
IV K 122/20 16 marca 2021 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 16 marca 2021, sygn. IV K 122 20

Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: oskarżony nie udzielił tu pomocy do czynu oskarżonego, nie wspominając o możliwej dalszej odpowiedzialności z art. 299 k.k. Powyższa perspektywa siłą rzeczy ujemnie wpływała na skłonność świadka do relacjonowan...
II AKa 197/20 12 marca 2021 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Andrzej Wiśniewski

Uzasadnienie z 12 marca 2021, sygn. II AKa 197 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kary łączne 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 roku pozbawienia wolności Kwota 200 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy tło prawne
pranie pieniędzy: pranie pieniędzy
II K 52/20 9 marca 2021 Sąd Okręgowy w Olsztynie Beata Faralisz

Wyrok z 9 marca 2021, sygn. II K 52 20

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara 1 roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych Kwota 20 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy temat pomocniczy
pranie pieniędzy: Karnym w składzie: Przewodniczący Sędzia Beata Faralisz Protokolant prac. sąd. Katarzyna Kamińska w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Zbigniewa Czerwińskiego po rozpoznaniu w dniach 5 i 12...

Teza Pranie brudnych pieniędzy

II AKa 212/19 8 marca 2021 Sąd Apelacyjny w Warszawie Zbigniew Kapiński

Wyrok z 8 marca 2021, sygn. II AKa 212 19

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 150 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: yn z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 294§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 294§1 k.k., art. 299§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., 1. P. P. (1) s. B. i B. z d. P. urodz. (...) w S. oskarżonego...
II AKa 284/20 4 marca 2021 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Cezariusz Baćkowski

Wyrok z 4 marca 2021, sygn. II AKa 284 20

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 600 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: „czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu”, - za podstawy skazania oskarżonych przyjmuje art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k., a za podstawy wymiaru kary - art. 299 § 1 k.k. i obniża...
II K 5/21 1 marca 2021 Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Tomasz Turbak

Postanowienie z 1 marca 2021, sygn. II K 5 21

Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: Protokolant: Edyta Bełczowska w sprawie J. W. o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 165 § 1 pkt 2 kk i art. 299 § 1 kk z urzędu w przedmiocie przekazania sprawy innemu sądowi równorzędnemu na podstawie a...

Teza Nie może uzasadniać przekazania sprawy do sądu, na obszarze właściwości którego przestępstwo w ogóle nie zostało popełnione. Miejscem popełnienia przestępstwa polegającego na pomocnictwie nie jest miejsce działania sprawcy sprawców , którym pomaga pomocnik, a jedynie miejsce jego własnego zachowania.

II AKzw 122/21 26 lutego 2021 Sąd Apelacyjny w Katowicach Witold Mazur

Postanowienie z 26 lutego 2021, sygn. II AKzw 122 21

Typ sprawa karna Wynik utrzymano w mocy zaskarżone postanowienie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: enia z metadanych: postanowienie Podstawy prawne z indeksu: art. 12 kk, art. 1 kkw, art. 258 kk, art. 271 kk, art. 299 kk, art. 437 kpk, art. 624 kpk, art. 63 kk, art. 65 kk, art. 75 kk
II AKa 72/20 25 lutego 2021 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Leszczyńska-Furtak

Wyrok z 25 lutego 2021, sygn. II AKa 72 20

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik zasądzono świadczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: ący nie dostrzegają istoty, chroniącego w pierwszym rzędzie prawidłowość obrotu gospodarczego, przestępstwa z art. 299 § 1 kk, które najprościej rzecz ujmując, sprowadza się do legalizowania określonych w jego...