Baza orzeczeń sądowych

II AKp 111/20 11 sierpnia 2020 Sąd Apelacyjny w Katowicach Karina Maksym

Postanowienie z 11 sierpnia 2020, sygn. II AKp 111 20

Typ sprawa karna Przedmiot zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / środki zapobiegawcze

zorganizowana grupa przestępcza europejski nakaz dochodzeniowy

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy tło prawne

pranie pieniędzy: pranie pieniędzy

II AKa 379/19 7 sierpnia 2020 Sąd Apelacyjny w Warszawie Małgorzata Janicz

Wyrok z 7 sierpnia 2020, sygn. II AKa 379 19

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik uchylono orzeczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: . S. nie działała umyślnie z zamiarem bezpośrednim lub też ewentualnym popełnienia przestępstwa określonego w art. 299 § 1 k.k., a tym samym i stypizowanego w art. 291 § 1 k.k., podczas gdy zgromadzony w sprawi...

II AKz 757/20 4 sierpnia 2020 Sąd Apelacyjny w Katowicach Grzegorz Wątroba

Postanowienie z 4 sierpnia 2020, sygn. II AKz 757 20

Typ sprawa karna Przedmiot zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / środki zapobiegawcze Wynik utrzymano w mocy zaskarżone postanowienie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: rzestępczości Zorganizowanej i Korupcji Romana Pietrzaka po rozpoznaniu w sprawie A. S. podejrzanego o czyn z art. 299 § 1 k.k. przy zast. art. 12 § 1 k.k. i inne zażalenia podejrzanego i jego obrońcy na postan...

II AKa 210/18 28 lipca 2020 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Leszczyńska-Furtak

Wyrok z 28 lipca 2020, sygn. II AKa 210 18

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik zmieniono orzeczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

ZUS

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: rodzonego w dniu (...) w W., syna J. i J. z d. S. , oskarżonego o czyn z art. 258§ 1 k.k., art. 286 § 1 k.k., art. 299 § 1 k.k. i inne 2. K. I., urodzonego w dniu (...) w W., syna M. i A. z domu P., oskarżonego...

II K 81/18 15 lipca 2020 Sąd Okręgowy w Częstochowie Dominik Bogacz

Wyrok z 15 lipca 2020, sygn. II K 81 18

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik skazano - kara 1 roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 100 stawek dziennych Kwota 100 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: 12 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r. w związku z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 299 § 5 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz kar...

II AKa 72/20 17 czerwca 2020 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Stanisław Kucharczyk

Uzasadnienie z 17 czerwca 2020, sygn. II AKa 72 20

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Kwota 72 000,00 zł · zasądzenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. odszkodowanie powaga rzeczy osądzonej

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: 24 października 2019 r. sygn. akt III K 101 18 I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, iż: 1. na podstawie art. 299 § 7 k.k. tytułem zwrotu pokrzywdzonym równowartości korzyści majątkowej uzyskanej przez oska...

IV K 108/14 16 czerwca 2020 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 16 czerwca 2020, sygn. IV K 108 14

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazanie - kary łączne 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 20 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

odszkodowanie

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: znakiem identyfikacyjnym w rozumieniu art. 306 kk. ( wyrok SN z dnia 03.06.2002 r. ) Przestępstwo określone w art. 299 § 1 kk. Jest z kolei przestępstwem formalnym z narażenia. Do jego dokonania wystarczy, że o...

II AKa 422/17 4 czerwca 2020 Sąd Apelacyjny w Katowicach Wiesław Kosowski

Wyrok z 4 czerwca 2020, sygn. II AKa 422 17

Typ sprawa karna Przedmiot wydanie osoby ściganej / europejski nakaz aresztowania lub ekstradycja Wynik zmieniono orzeczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: 5 17 1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że: ⚫ w punkcie 2 z kwalifikacji prawnej eliminuje przepis § 6 art. 299 k.k., a przyjmując za podstawę prawną wymiaru kary przepis art. 299 § 1 k.k. orzeczoną karę...

II AKa 221/18 24 kwietnia 2020 Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Uzasadnienie z 24 kwietnia 2020, sygn. II AKa 221 18

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy tło prawne

pranie pieniędzy: pranie pieniędzy

IX Kz 237/20 13 marca 2020 Sąd Okręgowy w Warszawie Joanna Hut

Postanowienie z 13 marca 2020, sygn. IX Kz 237 20

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: rt. 249 kpk, art. 251 kpk, art. 258 kk, art. 258 kpk, art. 259 kpk, art. 266 kpk, art. 275 kpk, art. 277 kpk, art. 299 kk, art. 437 kpk, art. 60 kk

IV K 108/14 6 marca 2020 Sąd Okręgowy w Łodzi Edyta Markowicz

Wyrok z 6 marca 2020, sygn. IV K 108 14

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kary łączne 8 lat pozbawienia wolności oraz 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 50 zł · grzywna

zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności, to jest o czyn z art. 299 § 1 kk. i art. 272 kk. i art. 306 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk. w zw....

II AKa 221/18 5 marca 2020 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Przemysław Strach

Wyrok z 5 marca 2020, sygn. II AKa 221 18

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik zmieniono orzeczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: art. 294 § 1 kk w zb. z art. 271 § 1 kk i art. 271 § 3 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 273 kk w zb. z art. 299 § 5 kk i art. 299 § 6 kk w zb. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1...

II AKa 188/19 13 lutego 2020 Sąd Apelacyjny w Katowicach Marek Charuza

Wyrok z 13 lutego 2020, sygn. II AKa 188 19

Typ sprawa karna Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 800 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: dla uwiarygodnienia się wobec oskarżonego jako kontrahenta II. w zakresie czynu przypisanego w pkt 8 wyroku (art. 299 k.k. i 65 k.k.): 1. obrazę przepisów postępowania karnego, mającą istotny wpływ na treść wyr...

II AKa 386/18 19 grudnia 2019 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Bogusław Tocicki

Wyrok z 19 grudnia 2019, sygn. II AKa 386 18

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 20,- zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: po rozpoznaniu w dniu 18 i 19 grudnia 2019r. sprawy: 1. M. L. oskarżonej z art. 258 § 1 kk, art. 258 § 3 kk, art. 299 § 1 kk, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z a...

II K 160/10 18 grudnia 2019 Sąd Okręgowy w Częstochowie Dominik Bogacz

Wyrok z 18 grudnia 2019, sygn. II K 160 10

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara łączna 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 10 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: morzenia postępowania zgodna z zarzutem 2 M. M. (1) Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej Przepis art. 299 kk kryminalizuje zachowania, które powszechnie określa się jako „pranie brudnych pieniędzy”...

II AKa 256/19 12 grudnia 2019 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Andrzej Mania

Wyrok z 12 grudnia 2019, sygn. II AKa 256 19

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: gowskiego po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2019 r. sprawy S. D., S. S., P. B., A. D. (1), Z. W. oskarżonych z art. 299 § 1 kk i inne na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora oraz obrońców oskarżonych: A...

II AKa 206/19 12 grudnia 2019 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Andrzej Mania

Wyrok z 12 grudnia 2019, sygn. II AKa 206 19

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik utrzymano w mocy

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: io, że w swoich zachowaniach w jakikolwiek sposób były ukierunkowana na osiągnięcie celów ujętych w hipotezie art. 299 § 1 k.k. Przyjął to a priori. To zaś wyklucza przyjęcie, że obie oskarżone dopuściły się za...

II AKa 176/19 10 grudnia 2019 Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Uzasadnienie z 10 grudnia 2019, sygn. II AKa 176 19

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik uniewinniono oskarżonego

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: ch i przekazał nieustalonej osobie łączną kwotę 15 600 złotych, tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Sąd Okręgowy w Poznaniu po rozpoznaniu tej sprawy wyrokiem z...

II AKa 169/19 9 grudnia 2019 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Andrzej Wiśniewski

Uzasadnienie z 9 grudnia 2019, sygn. II AKa 169 19

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna pozbawienia wolności Sąd niesłusznie zastosował wobec tego oskarżonego zasadę pełnej...

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: 12 kk, art. 13 kk, art. 167 kpk, art. 18 kk, art. 233 kk, art. 258 kk, art. 278 kk, art. 279 kk, art. 291 kk, art. 299 kk, art. 366 kpk, art. 410 kpk

XVIII K 114/19 6 grudnia 2019 Sąd Okręgowy w Warszawie Ireneusz Szulewicz

Wyrok z 6 grudnia 2019, sygn. XVIII K 114 19

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uniewinniono oskarżonego Kwota 15.000 zł · kwota żądania

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: mnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia, wykrycia i zajęcia, tj. o czyn. art. 299 § 1 k.k.; A. T. (1) , urodzonego (...) w W., syna J. i E. z domu C., I. (zarzut z punktu 3...

VIII Kp 1345/19 27 listopada 2019 Sąd Okręgowy w Warszawie Marcin Waszkiewicz

Postanowienie z 27 listopada 2019, sygn. VIII Kp 1345 19

Typ sprawa karna Przedmiot zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / środki zapobiegawcze

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza europejski nakaz dochodzeniowy

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: . w celu utrudnienia stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia i miejsca umieszczenia, to jest przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Powyższe śledztwo zostało w dniu 31 sierpnia 2017 roku przeję...

II AKa 97/19 27 listopada 2019 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jerzy Skorupka

Wyrok z 27 listopada 2019, sygn. II AKa 97 19

Typ sprawa karna Przedmiot zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / środki zapobiegawcze Wynik skazano - kary łączne 4 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności... Kwota 50 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: tu szkodliwych dla zdrowia substancji w postaci między innymi (...), (...) i (...), co stanowi przestępstwo z art. 299§1 KK i za to, na podstawie tego przepisu wymierza mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności...

IV K 172/19 21 listopada 2019 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 21 listopada 2019, sygn. IV K 172 19

Typ sprawa karna Kwota 40 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: ks, art. 12 kk, art. 16a kks, art. 17 kpk, art. 18 kk, art. 258 kk, art. 271a kk, art. 277c kk, art. 277d kk, art. 299 kk, art. 33 kk, art. 343a kpk

II AKa 176/19 21 listopada 2019 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Izabela Pospieska

Wyrok z 21 listopada 2019, sygn. II AKa 176 19

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: owej w Poznaniu W. K. po rozpoznaniu w dniu 21.11.2019 r. sprawy A. K. oskarżonego z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora od wyroku Sąd...

IV K 172/19 5 listopada 2019 Sąd Okręgowy w Łodzi Damian Krakowiak

Wyrok z 5 listopada 2019, sygn. IV K 172 19

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik skazano - kara 1 roku pozbawienia wolności Kwota 60 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: du Okręgowego w Łodzi o przebiegu okresu próby na piśmie co 6 (sześć) miesięcy okresu próby; 14. na podstawie art. 299 § 7 k.k. – w związku ze skazaniem z punktu 1. – orzeka wobec oskarżonego D. K. (2) przepade...

II AKa 149/19 29 października 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Marek Motuk

Wyrok z 29 października 2019, sygn. II AKa 149 19

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik zasądzono świadczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: go mu przestępstwa i niesłuszne jego uniewinnienie; II. obrazę przepisów prawa materialnego, to jest przepisu art. 299 § 1 kk poprzez nieprawidłowe jego interpretowanie polegające na błędnym przyjęciu, iż w teg...

II AKa 215/19 18 października 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Gregajtys

Wyrok z 18 października 2019, sygn. II AKa 215 19

Typ sprawa karna Wynik zasądzono świadczenie Kwota 50 zł · grzywna

pranie pieniędzy ZUS

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: y prawne z indeksu: art. 12 kk, art. 18 kk, art. 19 kk, art. 201 ksh, art. 286 kk, art. 286 kpk, art. 294 kk, art. 299 kk, art. 299 ksh, art. 2 kpk, art. 301 kk, art. 308 kk

II AKa 145/19 16 października 2019 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jerzy Skorupka

Wyrok z 16 października 2019, sygn. II AKa 145 19

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uchylono orzeczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: j orzeczenia z metadanych: wyrok Podstawy prawne z indeksu: art. 11 kk, art. 12 kk, art. 13 kk, art. 236 kpk, art. 299 kk, art. 37a kk, art. 437 kpk, art. 438 kpk, art. 454 kpk, art. 4 kk, art. 624 kpk, art. 62...

II AKa 48/19 15 października 2019 Sąd Apelacyjny w Katowicach Mirosław Ziaja

Wyrok z 15 października 2019, sygn. II AKa 48 19

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zasądzono świadczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: pochodzącą z przestępstw skarbowych, legalizować poprzez zabiegi stanowiące realizację znamion występku tzw. prania pieniędzy o jakim mowa w art. 299§1 kk. Trafnie Sąd Okręgowy, jako osoby dominujące w tej grup...

II AKz 944/19 15 października 2019 Sąd Apelacyjny w Katowicach Iwona Hyła

Postanowienie z 15 października 2019, sygn. II AKz 944 19

Typ sprawa karna Przedmiot zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / środki zapobiegawcze Wynik utrzymano w mocy zaskarżone postanowienie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy tło prawne

pranie pieniędzy: pranie pieniędzy