Baza orzeczeń sądowych

II AKa 179/20 12 lutego 2021 Sąd Apelacyjny w Katowicach Robert Kirejew

Wyrok z 12 lutego 2021, sygn. II AKa 179 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 50,00 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: art. 286 § 1 k.k. i z art. 271 § 1 i 3 k.k. i inne 8. K. Z. , c. T. i I., ur. (...) w I. oskarżonej o czyn z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na skutek apelacji prokuratora i obrońców oskarżonych S. Z., P...

II AKa 232/20 11 lutego 2021 Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Uzasadnienie z 11 lutego 2021, sygn. II AKa 232 20

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: owej w Szczecinie Ilony Talar 10.po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2021 r. sprawy 11.C. R. (1) 12.oskarżonego z art. 299 § 1 kk 13.na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego 14.od wyroku Sądu Okręgow...

III K 94/20 28 stycznia 2021 Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim Katarzyna Sztandar

Wyrok z 28 stycznia 2021, sygn. III K 94 20

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara 1 roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 50 stawek dziennych Kwota 100 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: I wyczerpującego dyspozycję art. 299§1 i §5 kk w zw. z art. 12§1 kk w zw. z art. 65§1 kk i za to na podstawie art. 299§5 kk w zw. z art. 65§1 kk, art. 33§2 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) mies...

II Ka 200/20 8 stycznia 2021 Sąd Okręgowy w Koninie Robert Rafał Kwieciński

Wyrok z 8 stycznia 2021, sygn. II Ka 200 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: . 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, a określonych w art. 258 k.k., art. 286§1 k.k., art. 299§1 k.k. oraz ujętych w art. 76 k.kw., określonym w art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy o Policji. Na...

II K 17/18 31 grudnia 2020 Sąd Okręgowy w Płocku Jacek Giętka

Wyrok z 31 grudnia 2020, sygn. II K 17 18

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik skazanie częściowe / wyrok mieszany - skazania i częściowe uniewinnienia Kwota 20 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: o czyn z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., a w stosunku do J. G. o czyn z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art.65 § 1 k.k. oraz R. S. o to, że: VIII. w okresie o...

II AKa 57/20 23 grudnia 2020 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Janusz Sulima

Wyrok z 23 grudnia 2020, sygn. II AKa 57 20

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kary łączne 3 i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: ynów, brak jest jakichkolwiek powiązań między J. B. a współoskarżonymi, - oskarżony dopuścił się przestępstwa prania pieniędzy, podczas gdy oskarżony nie dokonywał żadnych operacji na rachunkach bankowych przyp...

II AKa 156/19 17 grudnia 2020 Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Uzasadnienie z 17 grudnia 2020, sygn. II AKa 156 19

Typ sprawa karna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: przez wpłatę gotówkową w kwocie (...) zł i przelew na rachunek (...) SA kwoty (...) zł, tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 k.k. wobec stwierdzenia, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających popełnienie cz...

II AKa 433/19 16 grudnia 2020 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Bogusław Tocicki

Wyrok z 16 grudnia 2020, sygn. II AKa 433 19

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik skazanie częściowe / wyrok mieszany - skazania i częściowe uniewinnienia Kwota 200 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: ia w tej części obciąża Skarb Państwa; h) uchyla orzeczenia przepadku korzyści majątkowej wydane na podstawie art. 299§7 k.k. wobec D. W. i K. W. zawarte w pkt 6 i 15 części rozstrzygającej; i) na podstawie art...

II K 56/12 26 listopada 2020 Sąd Okręgowy w Częstochowie Radosław Chodorowski

Wyrok z 26 listopada 2020, sygn. II K 56 12

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kara łączna 3 lat pozbawienia wolności Kwota 400 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: e prowadzone dla (...) z C., B. z O., (...) z C., PHU (...) z P., (...) Stacja Paliw z K. to jest o przest. z art. 299 § 1 k.k. i art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. III. w okresie od 8 czerwca do 30 sierpni...

II AKz 1201/20 17 listopada 2020 Sąd Apelacyjny w Katowicach

Postanowienie z 17 listopada 2020, sygn. II AKz 1201 20

Typ sprawa karna Przedmiot zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / środki zapobiegawcze Wynik utrzymano w mocy zaskarżone postanowienie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy tło prawne

pranie pieniędzy: pranie pieniędzy

IV K 205/18 10 listopada 2020 Sąd Okręgowy w Gdańsku Michał Dampc

Wyrok z 10 listopada 2020, sygn. IV K 205 18

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik skazano - kara roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 1.000 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy temat pomocniczy

pranie pieniędzy: n. akt IV K 205 18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział IV Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Michał Dampc (del.) Protokolant: sekr. sąd. Magd...

Teza Te same czynności sprawcze nie mogą stanowić o popełnieniu dwóch różnych przestępstw, tj. z art.284§2 kk i z art. 299§1 kk. Sama konstrukcja art.299§1 kk wskazuje na to, że przestępstwo bazowe musi być popełnione wcześniej, niż pranie pieniędzy, a więc jest innym rodzajem czynu, nawet jeśli ma miejsce bezpośrednio po przestępstw...

II AKa 402/19 3 listopada 2020 Sąd Apelacyjny w Warszawie Zbigniew Kapiński

Wyrok z 3 listopada 2020, sygn. II AKa 402 19

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik umorzono postępowanie Kwota 1000 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: ełnienie zarzucanych im czynów; - dowolnym uznaniu, że oskarżony dopuścił się czynu wypełniającego dyspozycję art. 299 k.k., podczas gdy korzystanie przez R. S. (1) z przychodów swojej firmy, nie jest działanie...

XII K 67/20 26 października 2020 Sąd Okręgowy w Warszawie Katarzyna Stasiów

Uzasadnienie z 26 października 2020, sygn. XII K 67 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kary łączne 5 lat pozbawienia wolności oraz 6 lat pozbawienia wolności Kwota 10 zł · grzywna

zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: rzestępstw działających m.in. w bankach oraz zabezpieczenia mienia należącego do pokrzywdzonych, tj. o czyn z art. 299 § 1 k.k. XIX. w okresie od bliżej nieustalonego dnia ale nie wcześniej niż od 09 września 2...

III Ko 292/20 13 października 2020 Sąd Okręgowy w Poznaniu Dorota Biernikowicz

Wyrok z 13 października 2020, sygn. III Ko 292 20

Typ sprawa karna Wynik uniewinniono oskarżonego

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: z art.286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 270 § 1 k.k. i art. 306 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. oraz z art. 299 § 1 k.k. i art. 299 § 5 k.k. Sprawa została rozpoznana na rozprawach w dniach: 20.04, 26.04,...

II AKa 310/19 13 października 2020 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Wiesław Pędziwiatr

Wyrok z 13 października 2020, sygn. II AKa 310 19

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik zmieniono orzeczenie

zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: anych: sprawa karna Rodzaj orzeczenia z metadanych: wyrok Podstawy prawne z indeksu: art. 12 kk, art. 258 kk, art. 299 kk, art. 45 kk, art. 65 kk, art. 73 kk

IV K 342/18 5 października 2020 Sąd Okręgowy w Lublinie Adam Daniel

Wyrok z 5 października 2020, sygn. IV K 342 18

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara 2 lat pozbawienia wolności Kwota 100 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: mieniu przepisów kodeksu karnego obowiązujących do dnia 30 czerwca 2015r. w zw. z art. 4 § 1 kk, na podstawie art. 299 § 5 kk w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk, na karę 4 (cz...

II AKa 386/19 30 września 2020 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jerzy Skorupka

Wyrok z 30 września 2020, sygn. II AKa 386 19

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara łączna 2 lat pozbawienia wolności

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: . 11 kk, art. 12 kk, art. 18 kk, art. 20 kks, art. 21 kk, art. 271 kk, art. 273 kk, art. 286 kk, art. 294 kk, art. 299 kk, art. 4 kk, art. 56 kks

II AKp 135/20 29 września 2020 Sąd Apelacyjny w Katowicach Marcin Ciepiela

Postanowienie z 29 września 2020, sygn. II AKp 135 20

Typ sprawa karna Przedmiot zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / środki zapobiegawcze

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: art. 249 kpk, art. 257 kpk, art. 258 kk, art. 258 kpk, art. 259 kpk, art. 263 kpk, art. 286 kk, art. 294 kk, art. 299 kk

II AKa 286/19 23 września 2020 Sąd Apelacyjny w Katowicach Michał Marzec

Wyrok z 23 września 2020, sygn. II AKa 286 19

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik zmieniono orzeczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: indeksu: art. 11 kk, art. 12 kk, art. 18 kk, art. 19 kk, art. 258 kk, art. 271 kk, art. 286 kk, art. 294 kk, art. 299 kk, art. 399 kpk, art. 39 kks, art. 410 kpk

II AKp 137/20 23 września 2020 Sąd Apelacyjny w Katowicach Aleksander Sikora

Postanowienie z 23 września 2020, sygn. II AKp 137 20

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy tło prawne

pranie pieniędzy: pranie pieniędzy

II AKp 133/20 22 września 2020 Sąd Apelacyjny w Katowicach Andrzej Ziębiński

Postanowienie z 22 września 2020, sygn. II AKp 133 20

Typ sprawa karna Przedmiot zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / środki zapobiegawcze

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: z art. 294 § 1 k.k. i art. 273 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i art. 12 § 1 k.k., art. 299 § 1 k.k. i art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. Zasadnicza część przestępstw, pod zarz...

II AKz 1010/20 22 września 2020 Sąd Apelacyjny w Katowicach Mirosław Ziaja

Postanowienie z 22 września 2020, sygn. II AKz 1010 20

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: podejrzanemu M. K. zarzucono m.in. popełnienie występku z art. 299 § 5 i 6 k.k., a podejrzanemu R. M. czynu z art. 299 § 1 k.k., zagrożonych karą spełniającą kryteria z art. 258 § 2 k.p.k., to przy uwzględnieni...

II K 74/17 18 września 2020 Sąd Okręgowy w Płocku Mariusz Królikowski

Wyrok z 18 września 2020, sygn. II K 74 17

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik skazano - kary łączne 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 roku pozbawienia wolności Kwota 50 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: tkowych poprzez uszczuplanie podatku należnego i wyłudzanie niezasadnego zwrotu podatku VAT oraz przestępstwa prania pieniędzy, w skład której wchodzili: J. W. (1), M. P., A. G., W. R., D. S., J. W. (2), S. Z.,...

VI Ka 399/20 11 września 2020 Sąd Okręgowy w Gliwicach Małgorzata Peteja-Żak

Wyrok z 11 września 2020, sygn. VI Ka 399 20

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków Lp. Zarzut 3.1. - obraza prawa materialnego, a mianowicie art. 299 § 1 kk poprzez jego niezastosowanie jako kwalifikacji prawnej czynu zarzuconego oskarżonemu...

II AKp 123/20 8 września 2020 Sąd Apelacyjny w Katowicach Waldemar Szmidt

Postanowienie z 8 września 2020, sygn. II AKp 123 20

Typ sprawa karna Przedmiot zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / środki zapobiegawcze

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy tło prawne

pranie pieniędzy: pranie pieniędzy

XII K 226/16 2 września 2020 Sąd Okręgowy w Warszawie Dorota Radlińska

Wyrok z 2 września 2020, sygn. XII K 226 16

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara łączna 2 /dwa/ lata pozbawienia wolności Kwota 200,00 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza spadek

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: niewinnienie V S. W. (1) Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia Regulacje art. 299 k.k. penalizują wprowadzanie do systemu gospodarczego dóbr pochodzących z przestępstwa, zat...

II AKa 245/19 28 sierpnia 2020 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Gregajtys

Wyrok z 28 sierpnia 2020, sygn. II AKa 245 19

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zmieniono orzeczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: . syna A. i L. z domu W. urodzonego (...) w K. oskarżonego o czyny z art. 258 § 1 k.k. i 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. na skutek apelacji wniesionej pr...

II AKp 116/20 19 sierpnia 2020 Sąd Apelacyjny w Katowicach Wiesław Kosowski

Postanowienie z 19 sierpnia 2020, sygn. II AKp 116 20

Typ sprawa karna Przedmiot zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / środki zapobiegawcze

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: postanowienie Podstawy prawne z indeksu: art. 249 kpk, art. 258 kk, art. 258 kpk, art. 259 kpk, art. 263 kpk, art. 299 kk

II AKp 113/20 18 sierpnia 2020 Sąd Apelacyjny w Katowicach Marek Charuza

Postanowienie z 18 sierpnia 2020, sygn. II AKp 113 20

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: rt. 249 kpk, art. 257 kpk, art. 258 kk, art. 258 kpk, art. 259 kpk, art. 263 kpk, art. 275 kpk, art. 277 kpk, art. 299 kk, art. 65 kk

II AKa 249/19 12 sierpnia 2020 Sąd Apelacyjny w Katowicach Mirosław Ziaja

Wyrok z 12 sierpnia 2020, sygn. II AKa 249 19

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara łączna 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: ietrzaka po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2020 roku sprawy 1) G. U. s. M. i G., ur. (...) w D. oskarżonego z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne; 2) E. S. s. J. i D., ur. (....