Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

16 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Hasło: pranie pieniędzy Hasło: kryptowaluty Wyczyść wszystko
Zawęź wyniki
zorganizowana grupa przestępcza doprecyzuj po haśle kradzież doprecyzuj po haśle rozbój doprecyzuj po haśle oszustwo doprecyzuj po haśle kradzież z włamaniem doprecyzuj po haśle
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

16 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
VIII Kop 204/25 19 sierpnia 2025 Sąd Okręgowy w Warszawie Dariusz Łubowski

Postanowienie z 19 sierpnia 2025, sygn. VIII Kop 204 25

Typ sprawa karna Przedmiot wydanie osoby ściganej / europejski nakaz aresztowania lub ekstradycja Wynik stwierdzono dopuszczalność wydania osoby ściganej
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści kryptowaluty temat pomocniczy
pranie pieniędzy: yny te mogą stanowić odpowiedniki czynów określonych w art. 286 § 1 (oszustwo), 291 § 1 (paserstwo), 299 § 1 (pranie pieniędzy) polskiego kodeksu karnego. Y. H. przesłuchany w Prokuraturze Okręgowej w (...) nie...
kryptowaluty: ny miał być odpowiedzialny za prowadzenie portali internetowych oraz finanse, które dokonywane były za pomocą kryptowalut. Konto (...) zarejestrowane na jego dane zawierało transakcje na co najmniej 18 mln USD....
II K 177/23 30 czerwca 2025 Sąd Okręgowy w Olsztynie Dorota Scott-Sienkiel

Uzasadnienie z 30 czerwca 2025, sygn. II K 177 23

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kary łączne 1 roku pozbawienia wolności oraz 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawiesz... Kwota 20 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści kryptowaluty temat pomocniczy
pranie pieniędzy: jmując stan prawny na dzień 30.9.2023 r. i za to na podstawie powyższych przepisów skazuje go, a na podstawie art. 299 § 5 k.k. przy zastosowaniu art. 60 § 1 k.k., art. 60 § 6 pkt 3 k.k. w zw. z art. 57§2 k.k....
kryptowaluty: akupu wybierając różne towary, jeśli nie- wymieniali u sprzedającego na inne konto, Zakup sfinansowali płacąc kryptowalutami. Mężczyźni przekazywali sobie za pośrednictwem komunikatorów niezbędne informacje, by...
III K 157/21 30 stycznia 2025 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Agnieszka Marchwicka

Wyrok z 30 stycznia 2025, sygn. III K 157 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara 2 lat lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 100 stawek dziennych Kwota 50 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści kryptowaluty temat pomocniczy
pranie pieniędzy: onych na zakup pojazdu i ich umieszczenia, oraz utrudnił ich zajęcie i orzeczenie przepadku; to jest o czyn z art. 299 § 1 k.k. IX. w nieustalonym dniu do dnia 30 stycznia 2019 roku, w krótkich odstępach czasu,...
kryptowaluty: ł w kantorze w K. przy ul. (...) 75 000 zł. Zaś pierwszy, próbny zakup tej substancji (100 gram) odbył się za bitcoiny. Paczki z narkotykami D. D. (1) odbierał w tzw. parcel shop, nadawane były m.in. za pośredn...
VIII K 33/24 20 grudnia 2024 Sąd Okręgowy w Warszawie Igor Tuleya

Wyrok z 20 grudnia 2024, sygn. VIII K 33 24

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara 1 roku pozbawienia wolności Kwota 10,00 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści kryptowaluty temat pomocniczy
pranie pieniędzy: t. 12 k.k. w zw. z art. 4 §1 k.k. i za to na tej podstawie skazuje ją, a na podstawie art. 19 §1 k.k. w zw. z art. 299 §5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 4 §1 k.k. wymierza jej karę 1 (jednego) roku pozb...
kryptowaluty: ch pokrzywdzonych, wprowadzonych w błąd co do rzeczywistego odbiorcy tych środków i możliwości inwestowania w kryptowalutę, tj.:  M. J., który w dniu 02 maja 2018 roku przelał na w w rachunek kwotę 10.000,00 E...
IV K 110/22 16 lipca 2024 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 16 lipca 2024, sygn. IV K 110 22

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazanie / częściowe uniewinnienie - kary łączne 2 lat pozbawienia wolności oraz 3 lat i 1 miesiąca pozbawi... Kwota 150 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
ZUS
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści kryptowaluty temat pomocniczy
pranie pieniędzy: elacyjnego w Katowicach - II Wydział Karny z dnia 15 października 2019 r., II AKa 48 19 Unormowanie zawarte w art. 299 § 7 KK stanowi uzupełnienie przepisów art. 44 i 45 KK, które dotyczą przepadku przedmiotów...
kryptowaluty: zał produkty, trafiały one do koszyka, system generował nr zamówienia i formę płatności – przelew lub przelew bitcoin. Jeśli klient wybierał zwykły przelew, to wyświetlał się nr rachunku – założony na podstawio...
IV K 110/22 19 kwietnia 2024 Sąd Okręgowy w Łodzi Nadia Kołacińska-Sumińska

Wyrok z 19 kwietnia 2024, sygn. IV K 110 22

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kara łączna 2 lat pozbawienia wolności Kwota 150 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści kryptowaluty temat pomocniczy
pranie pieniędzy: mu Inspektorowi zawiadomienia o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz obowiązku przekazania Generalnemu Inspektorowi zaw...
kryptowaluty: a następnie sprzedaży waluty za kwotę 24.451 złotych i ponownego zakupu za 24.477 złotych, a następnie wypłat kryptowaluty z konta w portalu B., w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia...
II K 30/23 15 lutego 2024 Sąd Okręgowy w Koninie

Uzasadnienie z 15 lutego 2024, sygn. II K 30 23

Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści kryptowaluty temat pomocniczy
pranie pieniędzy: korzyści majątkowe stanowiące przedmiot czynności wykonawczych określonych w art. 299 (teza 13 komentarza do art. 299 k.k. pod res. W. Wróbla oraz powołany przez obrońców w końcowych wystąpieniach wyrok SA w Ka...
kryptowaluty: ji (VIDE: k. 9v tom XX akt III K 26 23), za narkotyki te zapłacił kwotę 12.500 euro w wirtualnej walucie BTC (bitcoinach) k. 14 ww. tomu akt, substancja psychotropowa została doręczona na adres K., ul (...) w d...
V K 283/21 26 maja 2023 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Agnieszka Brygidyr-Dorosz

Uzasadnienie z 26 maja 2023, sygn. V K 283 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kary łączne 6 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz 7 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści kryptowaluty temat pomocniczy
pranie pieniędzy: ęściowo uniemożliwili stwierdzenie przestępnego pochodzenia ww. środków, ich wykrycie i zajęcie, tj. o czyn z art.299§1 k.k., a nadto M. R. (1) oskarżonego o to, że: III. w okresie od 12 listopada do 19 listopa...
kryptowaluty: en sposób, że R. K. ww. środki przelane z rachunku M. N. (1) na rachunek (...) w banku (...) w E. wymienił na kryptowalutę Bitcoin (BTC), a następnie za pośrednictwem portfeli BTC wygenerowanych w serwisie (......
II AKa 127/22 30 sierpnia 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie Izabela Szumniak

Wyrok z 30 sierpnia 2022, sygn. II AKa 127 22

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści kryptowaluty temat pomocniczy
pranie pieniędzy: roku sprawy K. A. ’ a, urodzonego (...) w C., T. N., Indie, syna A. V. i K. A. z domu N. oskarżonego o czyn z art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego...
kryptowaluty: ie, w jakim zeznaje o przekazaniu oskarżonemu informacji, że transferowane pieniądze mają pochodzić z wymiany bitcoinów za niewiarygodne i sprzeczne z zasadami logiki w sytuacji, kiedy brak jest okoliczności ws...
II AKa 292/21 20 maja 2022 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Andrzej Kot

Wyrok z 20 maja 2022, sygn. II AKa 292 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik umorzono postępowanie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści kryptowaluty temat pomocniczy
pranie pieniędzy: Prokuratury (...)w B. Marka Lachendro po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2022 r. sprawy M. M. oskarżonego o czyn z art. 299 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 12 § 1 k.k. na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego...
kryptowaluty: a 2017 roku na konto (...) i w dniach od 29 czerwca, 3, 5, 6 i 10 lipca 2017 roku płatnościami (...) na konto kryptowalut nr (...), tj. o czyn z art 299 § 1 k.k. przy zast. art. 12 § 1 k.k. Sąd Okręgowy we Wroc...
V K 237/21 4 kwietnia 2022 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Adam Radziszewski

Wyrok z 4 kwietnia 2022, sygn. V K 237 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara 1 /jednego/ roku i 4 /czterech/ miesięcy pozbawienia wolności Kwota 120,- zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści kryptowaluty temat pomocniczy
pranie pieniędzy: zucanego im w pkt II aktu oskarżenia i za to, na podstawie art. 299 § 1 i 6a kk skazuje ich, zaś na podstawie art. 299 § 6a kk wymierza każdemu z oskarżonych karę 10 dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności, II...
kryptowaluty: owali żądanie do B. Ś. oraz M. Ś. przelania na specjalnie utworzony w tym celu portfel dla waluty wirtualnej bitcoinowy kwoty 30 BTC, a następnie 35 BTC, kierując wobec wyżej wymienionych jednocześnie groźby po...
III K 7/21 28 maja 2021 Sąd Okręgowy w Białymstoku Sławomir Cilulko

Wyrok z 28 maja 2021, sygn. III K 7 21

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kara 4 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 50 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy tło prawne kryptowaluty temat pomocniczy
pranie pieniędzy: ialność za czyn z art. 267b§1 k.k. 3.5. Podstawa prawna skazania za czyny przypisane w punkcie A. 2. w. i x . Pranie pieniędzy jest złożonym przestępstwem, wiążącym się z popełnieniem innego czynu karalnego, pr...
kryptowaluty: dzy i zgody, w kwocie 35 000 zł, - (...) należący do (...) SA w K. w łącznej kwocie 46 528,74 zł celem zakupu kryptowaluty (...), - (...) należący do (...) SA w D. w łącznej kwocie 14 261,20 zł, a następnie na...

Teza 1. Zgodnie z art. 447§5 k.p.k. podstawą ewentualnej apelacji nie mogą być zarzuty błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na jego treść oraz rażącej niewspółmierności kary, środka karnego, (…) przepadku lub innego środka, związane z treścią zawartego porozumienia. To zaś w nin...

II K 52/20 9 marca 2021 Sąd Okręgowy w Olsztynie Beata Faralisz

Wyrok z 9 marca 2021, sygn. II K 52 20

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara 1 roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych Kwota 20 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy temat pomocniczy kryptowaluty temat pomocniczy
pranie pieniędzy: Karnym w składzie: Przewodniczący Sędzia Beata Faralisz Protokolant prac. sąd. Katarzyna Kamińska w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Zbigniewa Czerwińskiego po rozpoznaniu w dniach 5 i 12...
kryptowaluty: ternetową bez trudu ustaliłaby, że podawana jej nazwa (...) to w rzeczywistości nazwa znanej giełdy cyfrowych kryptowalut. Nie wywołał jej reakcji również fakt, że – jak wyżej już zaznaczono – wszystkie wpłaty,...

Teza Pranie brudnych pieniędzy

II AKa 286/18 24 października 2018 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Witold Franckiewicz

Wyrok SA we Wrocławiu z 24 października 2018 w sprawie o oszustwo.

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kara 10 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 50 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści kryptowaluty temat pomocniczy
pranie pieniędzy: z art. 64 §1 k.k. w stosunku do M. P., zaś w stosunku do S. K. z art. 299 §2, 5 i 6 k.k. i za to na podstawie art. 299 §6 k.k. skazał M. P. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, zaś S. K. skazał na podsta...
kryptowaluty: nych na rachunek, umówionych pojazdów nie dostarczyli, zaś za pieniądze uzyskane w wyniku umów, zakupili tzw. kryptowalutę BitCoin, czym działali na szkodę M. J. oraz (...), przy czym M. P. czynu tego dopuścił...

Teza Niekorzystne rozporządzenie mieniem, to rozporządzenie, które jest niekorzystne z punktu widzenia osoby pokrzywdzonej, a powstanie szkody w mieniu nie stanowi koniecznego warunku do uznania, że doszło do realizacji tego znamienia.

III K 65/17 24 maja 2018 Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Daniel Strzelecki

Wyrok z 24 maja 2018, sygn. III K 65 17

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara 10 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści kryptowaluty temat pomocniczy
pranie pieniędzy: . z art. 64§1 k.k. w stosunku do M. P., zaś w stosunku do S. K. z art. 299§2, 5 i 6 k.k. i za to na podstawie art. 299§6 k.k. skazuje M. P. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, zaś S. K. skazuje na podst...
kryptowaluty: nych na rachunek, umówionych pojazdów nie dostarczyli, zaś za pieniądze uzyskane w wyniku umów, zakupili tzw. kryptowalutę BitCoin, czym działali na szkodę M. J. oraz C. P. S., przy czym M. P. czynu tego dopuśc...
II AKz 161/14 26 marca 2014 Sąd Apelacyjny w Katowicach Witold Mazur

Postanowienie z 26 marca 2014, sygn. II AKz 161 14

Typ sprawa karna Wynik utrzymano w mocy zaskarżone postanowienie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści kryptowaluty temat pomocniczy
pranie pieniędzy: jmowania środków finansowych pochodzących z przestępstwa, co zdaje się wprost wyczerpywać dyspozycję przepisu art. 299 § 1 k.k., który z kolei w myśl przeważających poglądów w doktrynie (patrz. np. M. Kulik w:...
kryptowaluty: ie, treść przelewów dokonywanych na przedmiotowy rachunek bankowy, sposób wypłat bankowych za pomocą „waluty” bitcoin, zakładanie szeregu rachunków bankowych przy wykorzystaniu rachunku bankowego (...)na dane p...