Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

650 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Hasło: pranie pieniędzy Wyczyść wszystko
Zawęź wyniki
oszustwo doprecyzuj po haśle zorganizowana grupa przestępcza doprecyzuj po haśle kradzież doprecyzuj po haśle rozbój doprecyzuj po haśle kryptowaluty doprecyzuj po haśle kradzież z włamaniem doprecyzuj po haśle
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

650 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
II AKa 204/20 25 lutego 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Leszczyńska-Furtak

Wyrok z 25 lutego 2022, sygn. II AKa 204 20

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik zasądzono świadczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: ie miał wiedzy, że pochodzą z przestępstwa. Zaznaczyć przy tym należy, że dla odpowiedzialności za występek z art. 299 § 1 kk nie jest konieczne, aby sprawca miał pełną wiedzę co do konkretnych okoliczności czy...
II AKa 158/20 25 lutego 2022 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Bogusław Tocicki

Wyrok z 25 lutego 2022, sygn. II AKa 158 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uchylono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
fikcyjne faktury VAT
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: rt. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 2 k.k.s. w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 k.k.s., art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. A. R. (1) oskarżo...
II AKa 448/21 24 lutego 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Jethon

Wyrok z 24 lutego 2022, sygn. II AKa 448 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna w wymiarze 6 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 100 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy tło prawne
pranie pieniędzy: pranie pieniędzy
II AKa 175/21 16 lutego 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie Izabela Szumniak

Wyrok z 16 lutego 2022, sygn. II AKa 175 21

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik uchylono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: art. 6 § 2 kks w zw. z art. 9 § 3 kks w zb. z art. 62 § 2 kks w zw. z art. 8 § 1 kks, z art. 299 § 5 w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, na skutek apelacji wniesionej przez prokur...
II AKa 290/21 27 stycznia 2022 Sąd Apelacyjny w Katowicach Robert Kirejew

Wyrok z 27 stycznia 2022, sygn. II AKa 290 21

Typ sprawa cywilna procesowa - powództwo przeciwegzekucyjne Przedmiot zwolnienie spod egzekucji rzeczy / powództwo z art. 841 k.p.c. Wynik zmieniono orzeczenie
przeszkoda procesowa
pranie pieniędzy
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: orzeczenia z metadanych: wyrok Podstawy prawne z indeksu: art. 12 kk, art. 199 kpc, art. 286 kk, art. 294 kk, art. 299 kk, art. 299 ksh, art. 366 kc, art. 366 kpc, art. 369 kc, art. 415 kc, art. 415 kpk, art. 4...
II AKa 490/21 16 grudnia 2021 Sąd Apelacyjny w Katowicach Robert Kirejew

Wyrok z 16 grudnia 2021, sygn. II AKa 490 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik uniewinniono oskarżonego
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: zakresie obciąża Skarb Państwa, - w punkcie III uniewinnia oskarżonego M. G. od zarzuconego mu przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i wydatkami postępowania w tym zakresie obciąża Skarb Pań...
II AKa 65/21 9 grudnia 2021 Sąd Apelacyjny w Katowicach Wiesław Kosowski

Wyrok z 9 grudnia 2021, sygn. II AKa 65 21

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kary łączne 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz 3 lat pozbawienia wolności; utrzymano w... Kwota 40 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: . Wobec bezzasadności zarzutu, także oparty na nim wniosek był niezasadny. 3.2. Obrońca M. C. zarzucił obrazę art. 299 kk, polegającą na uznaniu oskarżonego za winnego tego czynu pomimo braku ustawowych znamion...
II AKa 288/20 8 grudnia 2021 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Maciej Skórniak

Wyrok z 8 grudnia 2021, sygn. II AKa 288 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kara 1 roku pozbawienia wolności Kwota 00,00 zł · grzywna
zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: 1 kk, art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk 1. P. Ż. oskarżonego z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na skutek apelacji wniesionej przez os...
II AKa 329/20 8 grudnia 2021 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Maciej Skórniak

Uzasadnienie z 8 grudnia 2021, sygn. II AKa 329 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
fikcyjne faktury VAT
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: ndeksu: art. 105 kpk, art. 11 kk, art. 12 kk, art. 18 kk, art. 225 kk, art. 258 kk, art. 271 kk, art. 273 kk, art. 299 kk, art. 335 kpk, art. 343 kpk, art. 37 kks
II AKa 168/21 29 listopada 2021 Sąd Apelacyjny w Katowicach Marek Charuza

Wyrok z 29 listopada 2021, sygn. II AKa 168 21

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik zmieniono orzeczenie
zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: e się do porównania czasu popełnienia zarzucanych oskarżonemu przestępstw oraz zakresu przedmiotowego czynu z art. 299 kk. W tej sytuacji nie sposób potwierdzić słuszności zarzutu podnoszącego twierdzenie o nar...
II AKa 65/20 25 listopada 2021 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Dorota Rostankowska

Wyrok z 25 listopada 2021, sygn. II AKa 65 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
fikcyjne faktury VAT
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 271 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 11 § 2 k.k.; art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.; art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.; art. 286 § 1 k.k. w...
II S 34/21 25 listopada 2021 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Bogusław Tocicki

Postanowienie z 25 listopada 2021, sygn. II S 34 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik odrzucono środek zaskarżenia
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. europejski nakaz dochodzeniowy
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: wa karna Rodzaj orzeczenia z metadanych: postanowienie Podstawy prawne z indeksu: art. 183 kpk, art. 230 kpk, art. 299 kk, art. 299 kpk, art. 476 kc, art. 477 kc
II AKa 100/20 24 listopada 2021 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Gregajtys

Wyrok z 24 listopada 2021, sygn. II AKa 100 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna 2 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: wyrok Podstawy prawne z indeksu: art. 11 kk, art. 12 kk, art. 258 kk, art. 270 kk, art. 271 kk, art. 273 kk, art. 299 kk, art. 410 kpk, art. 437 kpk, art. 438 kpk, art. 439 kpk, art. 443 kpk
II AKa 320/20 10 listopada 2021 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Cezariusz Baćkowski

Uzasadnienie z 10 listopada 2021, sygn. II AKa 320 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML
zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: ..) - k. 29 i następne). W tym przypadku początkowo przyjmowano, że miało dojść do popełnienia przestępstwa z art. 299 § 1 kk. Wszystkie te okoliczności niewątpliwie wskazują na związek wszystkich tych zachowań...
II AKa 532/19 3 listopada 2021 Sąd Apelacyjny w Katowicach Marcin Ciepiela

Wyrok z 3 listopada 2021, sygn. II AKa 532 19

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik skazano - kary łączne 4 lat pozbawienia wolności oraz 2 lat pozbawienia wolności Kwota 50 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
fikcyjne faktury VAT
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: czerwca 2010 r., w kwalifikacji prawnej czynu w miejsce „art. 299 § 1 i 5 k.k.” wpisuje „art. 299 § 5 w zw. z art. 299 § 1 k.k.” i obniża wymierzoną oskarżonemu J. D. karę pozbawienia wolności do 1 (jednego) ro...
II K 31/20 27 października 2021 Sąd Okręgowy w Częstochowie Dominik Bogacz

Wyrok z 27 października 2021, sygn. II K 31 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kary łączne 5 pięciu lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wo... Kwota 100 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: 65 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r. w związku z art. 4 § 1 kk i za to na podstawie art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r. wymierza...
II AKa 105/21 27 października 2021 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jerzy Skorupka

Wyrok z 27 października 2021, sygn. II AKa 105 21

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik uchylono orzeczenie Kwota 300 zł · grzywna
zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: i (tekst jednolity: Dz. U. 2016.224) w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 299 § 5 i § 6 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 299 § 5 i § 6 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 1...
II AKa 106/21 13 października 2021 Sąd Apelacyjny w Warszawie Katarzyna Capałowska

Wyrok z 13 października 2021, sygn. II AKa 106 21

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: karna Rodzaj orzeczenia z metadanych: wyrok Podstawy prawne z indeksu: art. 18 kk, art. 258 kk, art. 286 kk, art. 299 kk, art. 437 kpk, art. 438 kpk, art. 439 kpk, art. 440 kpk, art. 454 kpk, art. 53 kk, art. 6...
II S 26/21 4 października 2021 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Wiesław Pędziwiatr

Postanowienie z 4 października 2021, sygn. II S 26 21

Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: ienie Podstawy prawne z indeksu: art. 11 kk, art. 12 kk, art. 156 kpk, art. 258 kk, art. 271 kk, art. 273 kk, art. 299 kk, art. 317 kpk, art. 37 kks, art. 56 kks, art. 62 kks, art. 65 kk
IV K 159/21 6 września 2021 Sąd Okręgowy w Lublinie Andrzej Klimkowski

Wyrok z 6 września 2021, sygn. IV K 159 21

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik skazano - kara łączna roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 100 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: karna Rodzaj orzeczenia z metadanych: wyrok Podstawy prawne z indeksu: art. 12 kk, art. 258 kk, art. 271 kk, art. 299 kk, art. 2 kks, art. 37 kks, art. 39 kks, art. 4 kk, art. 54 kks, art. 56 kks, art. 62 kks,...
III K 180/21 27 sierpnia 2021 Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Wyrok z 27 sierpnia 2021, sygn. III K 180 21

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kara łączna 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 100 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: pływy środków pieniężnych. Prawnokarna ocena takich zachowań znajduje swoje odzwierciedlenie w kwalifikacji z art. 299 § 1 k.k. Stworzony w ten sposób, upozorowany tytuł gospodarczy przelewów bankowych utrudnia...
III K 226/20 10 sierpnia 2021 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wiesław Rodziewicz

Wyrok z 10 sierpnia 2021, sygn. III K 226 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik skazano - kara łączna 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia Dla ustalenia odpowiedzialności za czyn z art. 299 k.k. istotne znaczenie mają decyzje wymiarowe organów kontroli skarbowej. Treść tych decyzji...
II AKa 24/21 4 sierpnia 2021 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Gregajtys

Wyrok z 4 sierpnia 2021, sygn. II AKa 24 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: rodzaju nie osiągnął nie było podstaw, by do oceny prawnej przypisanego mu zachowania stosować nadto przepis art. 299 § 6 kk. Zarzut II. W rozpoznawanej sprawie nie zaistniał stan, do jakiego odwołuje się art....
II AKa 107/19 2 sierpnia 2021 Sąd Apelacyjny w Katowicach Witold Mazur

Wyrok z 2 sierpnia 2021, sygn. II AKa 107 19

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik uniewinniono oskarżonego
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy tło prawne
pranie pieniędzy: pranie pieniędzy
III K 181/14 29 lipca 2021 Sąd Okręgowy w Poznaniu Izabela Dehmel

Wyrok z 29 lipca 2021, sygn. III K 181 14

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik skazano - kary łączne 3 lat pozbawienia wolności oraz 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 50 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: sprowadzanego na polski obszar celny poza systemem podatkowym pod nazwą handlowa A. 200 tj. o przestępstwo z art. 299§1 k.k. w zw. 12 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. 2. A. M. (A. M.) ur. (...) w K. syna W. i H. zd....
IV Ka 1280/20 14 lipca 2021 Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Uzasadnienie z 14 lipca 2021, sygn. IV Ka 1280 20

Typ sprawa karna Wynik nie uwzględniono wniosku
pranie pieniędzy ZUS
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: metadanych: sprawa karna Rodzaj orzeczenia z metadanych: uzasadnienie Podstawy prawne z indeksu: art. 286 kk, art. 299 kk, art. 299 ksh, art. 2 kpk, art. 37a kk, art. 410 kpk, art. 415 kpk, art. 437 kpk, art. 4...
II AKa 332/20 7 lipca 2021 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Maciej Żelazowski

Uzasadnienie z 7 lipca 2021, sygn. II AKa 332 20

Typ sprawa karna Przedmiot zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / środki zapobiegawcze Wynik oddalono wniosek Kwota 3000 zł · odszkodowanie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. powaga rzeczy osądzonej
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: su: art. 112 kk, art. 12 kk, art. 18 kk, art. 245 kpk, art. 246 kpk, art. 247 kpk, art. 249 kpk, art. 296 kk, art. 299 kk, art. 301 kpk, art. 313 kpk, art. 314 kpk
V K 129/19 1 lipca 2021 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Małgorzata Młodawska-Piaseczna

Wyrok z 1 lipca 2021, sygn. V K 129 19

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik uniewinniono oskarżonego
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: o konta nie doszło z uwagi na zablokowanie środków pieniężnych na mocy postanowienia prokuratora tj. o czyn z art. 299 § 1 k.k. w okresie od 20.10.2014 r. do dnia 14.01.2015 r. w W. i W., działając w zamiarze p...