Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

650 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Hasło: pranie pieniędzy Wyczyść wszystko
Zawęź wyniki
oszustwo doprecyzuj po haśle zorganizowana grupa przestępcza doprecyzuj po haśle kradzież doprecyzuj po haśle rozbój doprecyzuj po haśle kryptowaluty doprecyzuj po haśle kradzież z włamaniem doprecyzuj po haśle
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

650 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
II AKa 207/22 23 lutego 2023 Sąd Apelacyjny w Katowicach Robert Kirejew

Wyrok z 23 lutego 2023, sygn. II AKa 207 22

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik uchylono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
fikcyjne faktury VAT
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: . P.: - obraza przepisów postępowania -art.7 k.p.k.; - obraza przepisów prawa materialnego: art. 258§1 k.k. i art.299§1 k.k.; - rażąca niewspółmierność orzeczonych kar wobec oskarżonego; ☐ zasadny ☐ częściowo z...
II AKa 297/22 23 lutego 2023 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Krzysztof Lewandowski

Wyrok z 23 lutego 2023, sygn. II AKa 297 22

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kara łączna 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz z art. 299 § 1 k.k. i art. 299 § 5 k.k. i art. 299 § 6 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na skutek apelacji ob...
II AKa 63/22 23 lutego 2023 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Krzysztof Lewandowski

Wyrok z 23 lutego 2023, sygn. II AKa 63 22

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: rt. 7 § 1 kks w związku z art. 6 § 2 kks w związku z art. 37 § 1 pkt 2 kks w związku z art. 38 § 2 pkt 1 kks, art. 299 § 1 kk w związku z art. 12 kk w związku z art. 65 § 1 kk 2. A. M. oskarżonego o czyn z art....
II AKz 5/23 21 lutego 2023 Sąd Apelacyjny w Katowicach Marcin Ciepiela

Postanowienie z 21 lutego 2023, sygn. II AKz 5 23

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżone postanowienie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: dzaj orzeczenia z metadanych: postanowienie Podstawy prawne z indeksu: art. 12 kk, art. 258 kk, art. 281 kpk, art. 299 kk, art. 437 kpk, art. 65 kk
II AKa 294/21 1 lutego 2023 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Wiesław Pędziwiatr

Uzasadnienie z 1 lutego 2023, sygn. II AKa 294 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: tywnej zachowania traktuje jako jedno przestępstwo popełnione w warunkach czynu ciągłego, które kwalifikuje z art. 299 § 1 k.k. oraz art. 299 §1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za t...
II AKa 444/21 1 lutego 2023 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Wiesław Pędziwiatr

Uzasadnienie z 1 lutego 2023, sygn. II AKa 444 21

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zasądzono świadczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
fikcyjne faktury VAT
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: t 1, 2 i 5 kks, art. 56 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1 kks i art. 37 § 1 pkt 5 kks, art. 299 § 1 kk i art. 299 § 5 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk 10.na skutek apelacji wn...
II AKa 336/20 1 lutego 2023 Sąd Apelacyjny w Warszawie Rafał Kaniok

Wyrok z 1 lutego 2023, sygn. II AKa 336 20

Typ sprawa karna Wynik zasądzono świadczenie Kwota 200 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: , art. 12 kk, art. 167 kpk, art. 170 kpk, art. 171 kpk, art. 192 kpk, art. 193 kpk, art. 229 kk, art. 286 kk, art. 299 kk
II AKa 83/21 31 stycznia 2023 Sąd Apelacyjny w Warszawie Dorota Tyrała

Wyrok z 31 stycznia 2023, sygn. II AKa 83 21

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kara łączna 5 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności; utrzymano w mocy Kwota 300 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
fikcyjne faktury VAT
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 §3 k.k.s. w zw. z art. 8 §1 k.k.s., z art. 299 § 5 w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. 2. B. B. (1), syna J. i D. z domu K....
III K 450/22 30 grudnia 2022 Sąd Okręgowy w Poznaniu Tomasz Borowczak

Wyrok z 30 grudnia 2022, sygn. III K 450 22

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kary łączne 1 roku pozbawienia wolności oraz w wymiarze 4 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności,... Kwota 30 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy tło prawne
pranie pieniędzy: pranie pieniędzy
II S 35/22 29 grudnia 2022 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Bogusław Tocicki

Postanowienie z 29 grudnia 2022, sygn. II S 35 22

Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: o z podejrzanych, w tym protokołu jego przesłuchania przez niemieckie organy ścigania, jak również dot. wątku prania pieniędzy poprzez wykorzystanie podmiotów zagranicznych (k. 20931-21024, t. CI), a także kopi...
II AKa 108/21 28 grudnia 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie Dorota Radlińska

Wyrok z 28 grudnia 2022, sygn. II AKa 108 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zasądzono świadczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: a Ryszarda Pęgal po rozpoznaniu w dniu 28.12.2022 r. sprawy J. G. (1) ur.(...) w W. s. T. i H., oskarżonego z art. 299§1 k.k. i in. na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego Wars...
III K 852/20 15 grudnia 2022 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Uzasadnienie z 15 grudnia 2022, sygn. III K 852 20

Typ sprawa karna Wynik warunkowo umorzono postępowanie karne
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: eśli zostaje ono pomniejszone o kwotę należnego podatku (co, na marginesie, stanowi klasyczny mechanizm tzw. „prania pieniędzy”). Skoro płatność ze strony CZSW nastąpić miała na rzecz oskarżonego pomimo nieponi...
II AKa 250/22 15 grudnia 2022 Sąd Apelacyjny w Katowicach Michał Marzec

Wyrok z 15 grudnia 2022, sygn. II AKa 250 22

Typ sprawa karna Wynik uchylono orzeczenie Kwota 50 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: Skarbu Państwa, udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstwie „prania brudnych pieniędzy” z art. 299 kk. Konsekwencją wykazanego wyżej błędu w ustaleniach faktycznych, mających wpływ na treść w...
II AKa 18/22 13 grudnia 2022 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Maciej Skórniak

Uzasadnienie z 13 grudnia 2022, sygn. II AKa 18 22

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 30 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: . o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 § 1 k.k. w związku z art. 65 § 1 k.k., art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k., art. 270 § 2a k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. 9na skutek a...
II AKa 192/22 8 grudnia 2022 Sąd Apelacyjny w Katowicach Marek Charuza

Wyrok z 8 grudnia 2022, sygn. II AKa 192 22

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uchylono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: k.k. przez J. K., A. L. Ł. Ł., wskazał, że przypisanie odpowiedzialności karnej za przestępstwo stypizowane w art. 299 k.k. wymaga wykazania istnienia czynu zabronionego (przestępstwa bazowego), o którym mowa w...
II AKa 236/22 8 grudnia 2022 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Andrzej Kot

Wyrok z 8 grudnia 2022, sygn. II AKa 236 22

Typ sprawa karna Przedmiot wydanie osoby ściganej / europejski nakaz aresztowania lub ekstradycja Wynik skazano - kara łączna 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 100 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: ch wartości dewizowych z terytorium Polski do Królestwa Niderlandów, czyn ten kwalifikuje jako przestępstwo z art. 299§1 kk w zw. z art. 12§1 kk i art. 65§1 kk w brzmieniu obowiązującym do 23 czerwca 2020r. w z...
II AKa 294/21 8 grudnia 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie Małgorzata Janicz

Wyrok z 8 grudnia 2022, sygn. II AKa 294 21

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik warunkowo umorzono postępowanie karne
zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: rt. 65§ 1 kk w zw. z art. 64§ 1 kk, art. 62 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 299§ 1kk , art. 18§ 2kk w zw. z art. 258§1kk, art. 286§1kk w zw. z art. 294§ 1 kk w zw. z art....
II AKa 179/22 30 listopada 2022 Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Uzasadnienie z 30 listopada 2022, sygn. II AKa 179 22

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: zut 3.1. Obrońca zaskarżył wyrok w całości i zarzucił mu: - odnośnie przypisania sprawstwa w zakresie czynu z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk: I. obrazę prz...
VIII K 214/22 28 listopada 2022 Sąd Okręgowy w Warszawie Monika Szulkowska

Wyrok z 28 listopada 2022, sygn. VIII K 214 22

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara 1 roku pozbawienia wolności Kwota 100 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: zb. z art. 299 § 1 i § 5 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na tej podstawie skazuje go, zaś na podstawie art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności ora...
II S 34/22 23 listopada 2022 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jarosław Mazurek

Postanowienie z 23 listopada 2022, sygn. II S 34 22

Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: odzaj orzeczenia z metadanych: postanowienie Podstawy prawne z indeksu: art. 12 kk, art. 22 kpk, art. 258 kk, art. 299 kk, art. 65 kk
II K 5/22 16 listopada 2022 Sąd Okręgowy w Olsztynie Bartłomiej Gadecki

Uzasadnienie z 16 listopada 2022, sygn. II K 5 22

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kara łączna 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem Kwota 50 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
fikcyjne faktury VAT
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: ących z tytułu podatku od towarów i usług przez spółkę (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O., tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 12 kk 2. A. S. (1) (S.), s. N. i N., ur. (...)...

Teza przestępstwo z art. 258 § 1 kk nie może być popełnione z zamiarem ewentualnym

II AKa 179/22 10 listopada 2022 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Andrzej Olszewski

Wyrok z 10 listopada 2022, sygn. II AKa 179 22

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zmieniono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: ury Krajowej w Szczecinie Doroty Lasoty po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2022 r. sprawy J. Z. oskarżonego z art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw....
II AKz 628/22 8 listopada 2022 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Henryk Komisarski

Postanowienie z 8 listopada 2022, sygn. II AKz 628 22

Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy temat pomocniczy
pranie pieniędzy: dzie: Przewodniczący: sędzia Henryk Komisarski Protokolant: protokolant sądowy Sylwester Leńczuk przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu - Anny Skrzypczak po rozpoznaniu w sprawie B. M. (B. M....
II AKa 80/21 8 listopada 2022 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Henryk Komisarski

Wyrok z 8 listopada 2022, sygn. II AKa 80 21

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: art. 6§2 k.k.s. w zw. z art. 37§1 pkt 2,3 i 5 k.k.s. w zw. z art. 38§1 pkt 3 k.k.s., 3) T. W. , oskarżonego z art. 299§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k., oraz 4) K. D. , oskarżonego z art. 299§...
II AKa 161/22 3 listopada 2022 Sąd Apelacyjny w Katowicach Gwidon Jaworski

Wyrok z 3 listopada 2022, sygn. II AKa 161 22

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara łączna 5 lat pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: awy prawne z indeksu: art. 11 kk, art. 12 kk, art. 13 kk, art. 258 kk, art. 270 kk, art. 286 kk, art. 294 kk, art. 299 kk, art. 299 ksh, art. 2 kpk, art. 395 kpk, art. 410 kpk
II K 61/22 28 października 2022 Sąd Okręgowy w Olsztynie Monika Niedziałkowska-Stępnowska

Wyrok z 28 października 2022, sygn. II K 61 22

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara 1 roku pozbawienia wolności Kwota 205 147,50 zł · kwota żądania kary umownej
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: zestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku tj. o czyn z art. 299 § 1 kk II w dniu 26 stycznia 2018 r. w O. przyjął na rachunek bankowy prowadzony na rzecz (...
IV K 147/22 13 października 2022 Sąd Okręgowy w Łodzi Tomasz Krawczyk

Wyrok z 13 października 2022, sygn. IV K 147 22

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kary łączne 4 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 100 zł · grzywna
zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: w łącznej wysokości 18.000 zł (comiesięczny w kwocie 4.500,00 złotych), to jest o popełnienie przestępstwa z art. 299 §1 k.k. w zw. z art. 12 §1 k.k. i w zw. z art. 65 § 1 k.k. ; 3) D. S. (2) urodzonego (...) w...
II AKa 270/22 7 października 2022 Sąd Apelacyjny w Katowicach Marcin Schoenborn

Wyrok z 7 października 2022, sygn. II AKa 270 22

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: niu w dniu 7 października 2022 r. sprawy M. N. (N.), s. J. i J., urodzonego (...) w M., oskarżonego o czyny z art. 299 § 1 k.k., art. 180a k.k., art, 263 § 2 k.k., art. 58 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkom...
II AKa 339/20 6 października 2022 Sąd Apelacyjny w Katowicach Piotr Filipiak

Wyrok z 6 października 2022, sygn. II AKa 339 20

Typ sprawa karna Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 150 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: ł; każda; 3. określonego w przepisie art. 299§1 i 5 kk w zw. z art. 65§1 kk w zw. z art.12 kk i za to na mocy art. 299§5 kk przy zastosowaniu art. 65§1 kk i art. 64§2 kk oraz art. 309 kk skazał go na karę 2 lat...