Baza orzeczeń sądowych

II AKa 403/24 1 kwietnia 2026 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Edyta Gajgał

Wyrok z 1 kwietnia 2026, sygn. II AKa 403 24

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 1.000 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy fragment treści zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy

pranie pieniędzy: st jednolity: Dz. U. 2016.224) w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 299 § 5 i § 6 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 299 § 5 i § 6 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw....

zorganizowana grupa przestępcza: , a także na terytorium Białorusi, Ukrainy i Rosji, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kierował zorganizowaną grupą przestępczą założoną w celu transferowania pieniędzy ze sprzedaży narkotyków ora...

III K 437/25 23 lutego 2026 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Tomasz Kaszyca

Wyrok z 23 lutego 2026, sygn. III K 437 25

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kara roku pozbawienia wolności Kwota 50 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy fragment treści zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy

pranie pieniędzy: ami, tj. czynu z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 299§5 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 57§1 k.k. wymierza mu karę roku i 8 (ośmiu) mies...

zorganizowana grupa przestępcza: innymi w S., F. i A., wspólnie i w porozumieniu z O. G. (1) oraz innymi nieustalonymi osobami, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się wbrew przepisom ustawy z dnia 29.07.2005 r. o prze...

XII K 50/25 14 listopada 2025 Sąd Okręgowy w Warszawie Konrad Mielcarek

Wyrok z 14 listopada 2025, sygn. XII K 50 25

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kara łączna w wymiarze 6 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 20,00 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy tło prawne zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy

pranie pieniędzy: pranie pieniędzy

zorganizowana grupa przestępcza: ziewięćdziesiąt 00 100) złotych każda, d) popełniony w okresie od 10 marca 2014 roku do 25 marca 2014 roku, z art. 258 §1 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k., na karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grz...

II AKa 263/25 7 października 2025 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Henryk Komisarski

Wyrok z 7 października 2025, sygn. II AKa 263 25

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik umorzono postępowanie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy fragment treści zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy

pranie pieniędzy: karna Rodzaj orzeczenia z metadanych: wyrok Podstawy prawne z indeksu: art. 12 kk, art. 17 kpk, art. 258 kk, art. 299 kk, art. 439 kpk, art. 65 kk

zorganizowana grupa przestępcza: uratora --- po rozpoznaniu w dniu 7 października 2025 r. sprawy A. C. oskarżonego o popełnienie przestępstw z art. 258 § 1 k.k. i z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. na skutek...

II K 77/24 29 lipca 2025 Sąd Okręgowy w Częstochowie Jarosław Poch

Wyrok z 29 lipca 2025, sygn. II K 77 24

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kara łączna 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 80 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy fragment treści zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy

pranie pieniędzy: pnie po ich wypłaceniu i potrącaniu prowizji w wysokości (...) % kwoty netto zwróciła L. O. (1), tj. o czyn z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk orzeka: 1. oskarżonego L. O. (1) uznaj...

zorganizowana grupa przestępcza: mowaniu ich w gotówce po uprzednim wypłaceniu przez innych członków grupy i potrąceniu prowizji, tj. o czyn z art. 258 § 1 kk II. w okresie od 7 maja 2018 r. do 18 marca 2020 r. w B. i innych miejscowościach na...

II AKa 120/25 21 lipca 2025 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Andrzej Wiśniewski

Uzasadnienie z 21 lipca 2025, sygn. II AKa 120 25

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy fragment treści zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy

pranie pieniędzy: dnym uznaniu przez Sąd I instancji, że P. R. (1) dopuścił się realizacji znamion przestępstwa stypizowanego w art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. poprzez "dokonywanie na polecenie Z....

zorganizowana grupa przestępcza: rzestępstwa stypizowanego w art. 258 § 1 i 3 k.k. pomimo zarzucenia mu w akcie oskarżenia popełnienia czynu z art. 258 § 1 k.k., co skutkowało również błędnym wymierzeniem mu kary na podstawie art. 258 § 3 k.k....

II AKa 256/24 14 lipca 2025 Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Uzasadnienie z 14 lipca 2025, sygn. II AKa 256 24

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy fragment treści zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy

pranie pieniędzy: awa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynów przypisanych oskarżonemu w postaci art. 258 § 1 k.k., art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. oraz art. 65 § 1 k.k., art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11...

zorganizowana grupa przestępcza: obraz przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynów przypisanych oskarżonemu w postaci art. 258 § 1 k.k., art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. oraz art. 65 § 1 k.k., art. 294 § 1 k.k...

II S 23/25 11 lipca 2025 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Agata Regulska

Postanowienie z 11 lipca 2025, sygn. II S 23 25

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik oddalono wniosek

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy fragment treści zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy

pranie pieniędzy: wienie Podstawy prawne z indeksu: art. 11 kk, art. 12 kk, art. 239 kk, art. 258 kk, art. 272 kk, art. 273 kk, art. 299 kk, art. 2 kk, art. 3 kk, art. 41 kpk, art. 42 kpk, art. 65 kk

zorganizowana grupa przestępcza: gn. akt (...) prowadzonego przez Prokuraturę (...)w L.przeciwko R. H. (1) jako podejrzanemu o przestępstwa: z art. 258 § 1 k.k. oraz z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. art. 12 § 1 k.k. oraz art. 65 § 1 k.k. na podst...

II K 177/23 30 czerwca 2025 Sąd Okręgowy w Olsztynie Dorota Scott-Sienkiel

Uzasadnienie z 30 czerwca 2025, sygn. II K 177 23

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kary łączne 1 roku pozbawienia wolności oraz 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawiesz... Kwota 20 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy fragment treści zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy

pranie pieniędzy: jmując stan prawny na dzień 30.9.2023 r. i za to na podstawie powyższych przepisów skazuje go, a na podstawie art. 299 § 5 k.k. przy zastosowaniu art. 60 § 1 k.k., art. 60 § 6 pkt 3 k.k. w zw. z art. 57§2 k.k....

zorganizowana grupa przestępcza: , M. S. (1) i inną, ustaloną osobą nieletnią, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw polegających na uzyski...

II AKa 55/25 12 czerwca 2025 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Krzysztof Ciemnoczołowski

Wyrok z 12 czerwca 2025, sygn. II AKa 55 25

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok Kwota 60 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy fragment treści zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy

pranie pieniędzy: onemu M. N. w punkcie 14 sentencji wyroku obraza przepisów prawa materialnego (…) poprzez niezastosowanie (…) art. 299 § 7 k.k. w odniesieniu do przestępstwa przypisanego temu oskarżonemu i tym samym brak orzec...

zorganizowana grupa przestępcza: 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 1 i 3 k.k.s.; art. 299 § 1 i 5 k.k. w zb. z art. 271 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.; art. 258 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.; art. 54 § 1 k.k.s. w zb. z art. 60 § 1 k.k.s. w zb. z ar...

II S 17/25 11 czerwca 2025 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Maciej Skórniak

Postanowienie z 11 czerwca 2025, sygn. II S 17 25

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy fragment treści zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy

pranie pieniędzy: nego Inspektora Informacji Finansowej Prokuratura Okręgowa w Legnicy 1 lipca 2014 r. wszczęła śledztwo o czyn prania pieniędzy związanych z nielegalnym obrotem paliwami i uszczupleniami podatkowymi (k. 124–125,...

zorganizowana grupa przestępcza: M. P. (1) (i 18 innych podejrzanych), o przestępstwa oraz przestępstwa skarbowe z następujących przepisów: I. art. 258 § 1 k.k.; II. art. 62 § 2 k.k.s. i art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. w zw. z art...

XII K 155/24 28 maja 2025 Sąd Okręgowy w Warszawie Katarzyna Stasiów

Wyrok z 28 maja 2025, sygn. XII K 155 24

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kary łączne 2 lat pozbawienia wolności oraz 8 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 40 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy fragment treści zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy

pranie pieniędzy: ej na celu popełnienie przestępstw z art. 279 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k., art. 291 § 1 k.k., art. 306 k.k. i art. 299 § 1 k.k., w ciągu 5 lat po odbyciu kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobn...

zorganizowana grupa przestępcza: ajmniej od 19 września 2020 r. do 18 lutego 2022 r. w W., w powiecie (...), i innych miejscach, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kierowanej przez P. P. (1), mającej na celu popełnianie przestęp...

II AKa 256/24 27 maja 2025 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Grzegorz Nowak

Wyrok z 27 maja 2025, sygn. II AKa 256 24

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy fragment treści zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy

pranie pieniędzy: 12 kk, art. 13 kk, art. 18 kk, art. 20 kks, art. 258 kk, art. 271 kk, art. 273 kk, art. 286 kk, art. 294 kk, art. 299 kk, art. 37 kks

zorganizowana grupa przestępcza: Prok. Reg. w Poznaniu Darii Wolf-Derdy po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2025 r. sprawy 1) A. N. , oskarżonego z art. 258§1 k.k., z art. 299§1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k., z art. 271§1 i 3...

XII K 133/21 8 maja 2025 Sąd Okręgowy w Warszawie Marzena Tomczyk-Zięba

Wyrok z 8 maja 2025, sygn. XII K 133 21

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kary łączne 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz 5 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 100 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy fragment treści zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy

pranie pieniędzy: orozumieniu z innymi osobami” zastępuje zwrotem „wspólnie i w porozumieniu z inną osobą” i za to na podstawie art. 299§1 k.k. w zw. z art. 12§1 k.k. skazuje ją, zaś na podstawie art. 299§1 k.k. i art. 33§1 i 3...

zorganizowana grupa przestępcza: arca 2017 roku do 11 grudnia 2017 roku w P., W., K. i innych miejscowościach na terenie kraju, brała udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w skład, której wchodzili: A. G. (1), P. R. (1) i inne nieustalo...

II S 7/25 17 kwietnia 2025 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Piotr Kaczmarek

Postanowienie z 17 kwietnia 2025, sygn. II S 7 25

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy tło prawne zorganizowana grupa przestępcza tło prawne

pranie pieniędzy: pranie pieniędzy

zorganizowana grupa przestępcza: zorganizowana grupa przestępcza

II AKa 508/24 26 marca 2025 Sąd Apelacyjny w Katowicach Iwona Hyła

Wyrok z 26 marca 2025, sygn. II AKa 508 24

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, czerpanie korzyści z prostytucji, pranie pieniędzy, czyny narkotykowe Wynik skazano - kary łączne 1 roku i 11 miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolnoś... Kwota 50 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy fragment treści zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy

pranie pieniędzy: odeksu karnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 września 2023 r. oraz przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk w zw. z art. 60 § 2 kk w zw. z art. 57 § 2 kk w zw. z art. 60 § 6 pkt 3 kk w zw. z a...

zorganizowana grupa przestępcza: zyskania i utrwalenia dowodów, ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw z art. 189a § 1 kk i art. 258 kk (k. 5-10 t. 3 akt załącznikowych, k. 7-12 t. 8 akt załącznikowych). Nie obejmowały przes...

II K 21/24 18 marca 2025 Sąd Okręgowy w Częstochowie Jarosław Poch

Wyrok z 18 marca 2025, sygn. II K 21 24

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kara 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 60 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy fragment treści zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy

pranie pieniędzy: § 1 kk według stanu prawnego obowiązującego do dnia 30.06.2015 roku w związku z art. 4 § 1 kk i za to z mocy art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i art. 33 § 1, 2 i 3 kk według stanu prawnego obowiązującego d...

zorganizowana grupa przestępcza: wca 2012 roku do września 2013 roku na terenie województwa (...), w M. i innych miejscowościach brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej w skład której wchodzili A. K., i inne osoby, mającej na celu pop...

II AKa 203/24 10 marca 2025 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Krzysztof Ciemnoczołowski

Wyrok z 10 marca 2025, sygn. II AKa 203 24

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

odszkodowanie

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy fragment treści zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy

pranie pieniędzy: K 274 17, 6. w zakresie dotyczącym oskarżonego Ł. M.: a) w punkcie 42 z kwalifikacji prawnej czynu eliminuje art. 299 § 6 k.k., a po zastosowaniu art. 4 § 1 k.k., na podstawie art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 pkt...

zorganizowana grupa przestępcza: .k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k. I. K. c. K. i B. z d. B. ur. (...) w T. oskarżonej z art. 258 § 1 k.k.; art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art...

II K 143/20 25 lutego 2025 Sąd Okręgowy w Olsztynie Monika Niedziałkowska-Stępnowska

Wyrok z 25 lutego 2025, sygn. II K 143 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kary łączne 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 roku i 7 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 100,00 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy fragment treści zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy

pranie pieniędzy: iowej zapłaty za fakturę, które zostały wypłacone w tym samym dniu przez E. S. w kwocie 129 750 zł tj. czyn z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 12 w zw. z art. 65 § 1 kk D. J. z domu A. córki...

zorganizowana grupa przestępcza: czych (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o. nad którymi sprawował faktyczną kontrolę, kierował zorganizowaną grupą przestępczą, mającą na celu popełnienie przestępstw i przestępstw skarbowych, zw...

II AKa 47/21 24 lutego 2025 Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Uzasadnienie z 24 lutego 2025, sygn. II AKa 47 21

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy fragment treści zorganizowana grupa przestępcza tło prawne

pranie pieniędzy: ślona przez sąd kwota nie stanowi tym samym korzyści osiągniętej przez oskarżonego wyłącznie z przestępstwa z art. 299 k.k., a zatem uznać należy, że została określona w sposób błędny ( apelacja obrońcy oskarżo...

zorganizowana grupa przestępcza: zorganizowana grupa przestępcza

II AKa 260/24 29 stycznia 2025 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jarosław Mazurek

Wyrok z 29 stycznia 2025, sygn. II AKa 260 24

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kara łączna 8 lat pozbawienia wolności Kwota 100 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy fragment treści zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy

pranie pieniędzy: t. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii M. J. (1) oskarżonej o czyn z art. 258 § 1 k.k., art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art....

zorganizowana grupa przestępcza: ora Prokuratury (...)we W.Pawła Muchy po rozpoznaniu 29 stycznia 2025 r. sprawy D. S. (1) oskarżonej o czyn z art. 258 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 286 §...

II AKa 47/21 19 grudnia 2024 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Henryk Komisarski

Wyrok z 19 grudnia 2024, sygn. II AKa 47 21

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok Kwota 20,- zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy fragment treści zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy

pranie pieniędzy: ięcia zawarte w punktach 30 i 31, n) w miejsce rozstrzygnięć zawartych w punktach 6, 13, 20 i 28 na podstawie art. 299§7 k.k. orzeka wobec oskarżonych J. Z., Z. S., Z. K. i M. W. przepadek równowartości korzyśc...

zorganizowana grupa przestępcza: rok. Reg. w Poznaniu Darii Wolf-Derdy po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2024 r. sprawy 1. J. Z., oskarżonego z art. 258§3 k.k., z art. 18§1 k.k. w zw. z art. 271§3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65§1 i 2...

III K 286/23 18 października 2024 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Marcin Myczkowski

Wyrok z 18 października 2024, sygn. III K 286 23

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kary łączne 5 lat pozbawienia wolności oraz 4 lat pozbawienia wolności Kwota 100 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy fragment treści zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy

pranie pieniędzy: i § 6 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za ten czyn na podstawie art. 299 § 6 kk w zw. art. 12 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk z art. 65 § 1 k.k. wymierza oskarżonemu k...

zorganizowana grupa przestępcza: nie i w porozumieniu z O. G. (1), M. G. (1), M. S. (1), D. M. (1), G. E., A. P. (1) i A. K. (1) brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kierowanej przez O. G. (1), mającej na celu popełnianie przestęp...

II S 24/24 23 września 2024 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jerzy Skorupka

Postanowienie z 23 września 2024, sygn. II S 24 24

Typ sprawa karna Wynik warunkowo umorzono postępowanie karne Kwota 11.637.986,11 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy fragment treści zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy

pranie pieniędzy: powanie ma dla skarżących duże znaczenie, ze względu na zarzucenie im popełnienia przestępstw skarbowych oraz prania pieniędzy uzyskanych bezprawnie tytułem nienależnego zwrotu podatku VAT, a co za tym idzie, p...

zorganizowana grupa przestępcza: tyczącą wszystkich skarżących. Według skarżących, 18 lutego 2015 r. T. P. przedstawiono zarzuty przestępstw z art. 258§1 KK, z art. 286§1 KK i art. 271§1 i 3 KK w zw. z art. 11§2 KK i art. 65§1 KK, z art. 299§1...

II S 23/24 23 września 2024 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jerzy Skorupka

Postanowienie z 23 września 2024, sygn. II S 23 24

Typ sprawa karna Wynik warunkowo umorzono postępowanie karne Kwota 11.637.986,11 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy fragment treści zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy

pranie pieniędzy: powanie ma dla skarżących duże znaczenie, ze względu na zarzucenie im popełnienia przestępstw skarbowych oraz prania pieniędzy uzyskanych bezprawnie tytułem nienależnego zwrotu podatku VAT, a co za tym idzie, p...

zorganizowana grupa przestępcza: tyczącą wszystkich skarżących. Według skarżących, 18 lutego 2015 r. T. P. przedstawiono zarzuty przestępstw z art. 258§1 KK, z art. 286§1 KK i art. 271§1 i 3 KK w zw. z art. 11§2 KK i art. 65§1 KK, z art. 299§1...

II S 25/24 23 września 2024 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jerzy Skorupka

Postanowienie z 23 września 2024, sygn. II S 25 24

Typ sprawa karna Wynik warunkowo umorzono postępowanie karne Kwota 11.637.986,11 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy fragment treści zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy

pranie pieniędzy: powanie ma dla skarżących duże znaczenie, ze względu na zarzucenie im popełnienia przestępstw skarbowych oraz prania pieniędzy uzyskanych bezprawnie tytułem nienależnego zwrotu podatku VAT, a co za tym idzie, p...

zorganizowana grupa przestępcza: tyczącą wszystkich skarżących. Według skarżących, 18 lutego 2015 r. T. P. przedstawiono zarzuty przestępstw z art. 258§1 KK, z art. 286§1 KK i art. 271§1 i 3 KK w zw. z art. 11§2 KK i art. 65§1 KK, z art. 299§1...

XII K 52/23 18 września 2024 Sąd Okręgowy w Warszawie

Wyrok z 18 września 2024, sygn. XII K 52 23

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kara łączna 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 100 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy fragment treści zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy

pranie pieniędzy: mieniu obowiązującym w czasie popełnienia czynu przy zastosowaniu art. 4 § 1 k.k.) skazuje go, a na podstawie art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. w zw. z art. 309 k.k. (w brzmien...

zorganizowana grupa przestępcza: ju, brał udział w założonej i kierowanej przez inne osoby, co do których prowadzone jest odrębne postępowanie zorganizowanej grupie przestępczej, w skład której wchodzili T. P. i L. W. (1) oraz ustalone osoby,...

III K 35/24 10 września 2024 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Magdalena Bielecka

Wyrok z 10 września 2024, sygn. III K 35 24

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik skazano - kary łączne 2 lat pozbawienia wolności oraz 1 roku i 1 miesiąca pozbawienia wolności Kwota 20 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy fragment treści zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy

pranie pieniędzy: wierdzenia (...) przyjmuje stwierdzenie „inna osoba, co do której umorzono postępowanie” i za to na podstawie art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 3...

zorganizowana grupa przestępcza: ia 2018 r. z wyłączeniem bliżej nieustalonego okresu na przełomie lat 2015 r. i 2016 r. we W., wziął udział w zorganizowanej grupie przestępczej założonej i kierowanej przez G. P. i J. G., w skład której wchodz...

II S 16/24 5 sierpnia 2024 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Edyta Gajgał

Postanowienie z 5 sierpnia 2024, sygn. II S 16 24

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy fragment treści zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy

pranie pieniędzy: w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 8 § 1 k.k.s., a ponadto z art. 299 § 1 k.k. Postanowieniem z tej samej daty zastosowane zostały wobec podejrzanej środki zapob...

zorganizowana grupa przestępcza: sprawa karna Rodzaj orzeczenia z metadanych: postanowienie Podstawy prawne z indeksu: art. 11 kk, art. 12 kk, art. 258 kk, art. 271 kk, art. 273 kk, art. 299 kk, art. 56 kks, art. 62 kks, art. 65 kk, art. 6 kks...

IV K 110/22 16 lipca 2024 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 16 lipca 2024, sygn. IV K 110 22

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazanie / częściowe uniewinnienie - kary łączne 2 lat pozbawienia wolności oraz 3 lat i 1 miesiąca pozbawi... Kwota 150 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

ZUS

Trafienia aktywnych filtrów 2/2

pranie pieniędzy fragment treści zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy

pranie pieniędzy: elacyjnego w Katowicach - II Wydział Karny z dnia 15 października 2019 r., II AKa 48 19 Unormowanie zawarte w art. 299 § 7 KK stanowi uzupełnienie przepisów art. 44 i 45 KK, które dotyczą przepadku przedmiotów...

zorganizowana grupa przestępcza: nie podczas kolejnego przesłuchania podejrzany złożył lakoniczne wyjaśnienia, wskazując, ze nie był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, jak i nie prał pieniędzy pochodzących z przestępstw. Następnie os...