Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

650 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Hasło: pranie pieniędzy Wyczyść wszystko
Zawęź wyniki
oszustwo doprecyzuj po haśle zorganizowana grupa przestępcza doprecyzuj po haśle kradzież doprecyzuj po haśle rozbój doprecyzuj po haśle kryptowaluty doprecyzuj po haśle kradzież z włamaniem doprecyzuj po haśle
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

650 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
II AKa 76/24 13 czerwca 2024 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Halina Czaban

Wyrok z 13 czerwca 2024, sygn. II AKa 76 24

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: t. 12 § 1 kk, art. 299 § 1 i 6 a kk w zb. z art. 190 a § 2 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, art. 299 § 1 kk w zw. z art. 190 a § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,, art. 286 § 1 kk, z powodu apelacj...
IV K 110/22 19 kwietnia 2024 Sąd Okręgowy w Łodzi Nadia Kołacińska-Sumińska

Wyrok z 19 kwietnia 2024, sygn. IV K 110 22

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kara łączna 2 lat pozbawienia wolności Kwota 150 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: mu Inspektorowi zawiadomienia o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz obowiązku przekazania Generalnemu Inspektorowi zaw...
II AKa 224/23 4 kwietnia 2024 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Janusz Sulima

Wyrok z 4 kwietnia 2024, sygn. II AKa 224 23

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok Kwota 195.000,00 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: orzeczenia z metadanych: wyrok Podstawy prawne z indeksu: art. 13 kk, art. 258 kk, art. 286 kk, art. 294 kk, art. 299 kk, art. 33 kk, art. 437 kpk, art. 438 kpk, art. 439 kpk, art. 43a kk, art. 454 kpk, art. 4...
XII K 110/20 25 marca 2024 Sąd Okręgowy w Warszawie Piotr Gąciarek

Wyrok z 25 marca 2024, sygn. XII K 110 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kara łączna 4 lat pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zwolnienie od kosztów sądowych
fikcyjne faktury VAT ZUS
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: 12 kk, art. 13 kks, art. 18 kk, art. 19 kk, art. 258 kk, art. 271 kk, art. 273 kk, art. 286 kk, art. 294 kk, art. 299 kk, art. 2 kk
II AKa 251/21 14 marca 2024 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Dorota Rostankowska

Wyrok z 14 marca 2024, sygn. II AKa 251 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara łączna roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności; utrzymano w mocy Kwota 100 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 9 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 2 k.k.s.; art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. D. B. s. G. i H., ur. (...) w P. (1), oskarżonego z art. 54 §...

Teza 1. Jeżeli określone przestępstwo można popełnić jedynie z winy umyślnej, Sąd nie jest zobligowany do wskazywania strony podmiotowej w opisie czynu. 2. To postawa obrońcy wyrażająca się w zaniechaniu wygłoszenia mowy końcowej, tak w odniesieniu do apelacji wniesionej na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego, którego uznano win...

II K 71/23 6 marca 2024 Sąd Okręgowy w Suwałkach

Uzasadnienie z 6 marca 2024, sygn. II K 71 23

Typ sprawa karna Wynik warunkowo umorzono postępowanie karne
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. naprawienie szkody
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: i. Podzielić należy stanowisko orzecznictwa i doktryny, że dla przypisania wyczerpania znamion przestępstwa z art. 299 § 1 kk konieczne jest ustalenie poprzedzającego go czynu zabronionego oraz korzyści odniesi...
III K 401/22 23 lutego 2024 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Marcin Myczkowski

Uzasadnienie z 23 lutego 2024, sygn. III K 401 22

Typ sprawa karna Przedmiot wniosek o wydanie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawie o pranie pieniędzy i działanie w zorganizowanej grupie przestępczej Wynik skazanie - kary łączne w wymiarze 8 lat pozbawienia wolności oraz w wymiarze 10 lat pozbawienia wolności or... Kwota 100 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. europejski nakaz dochodzeniowy
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: J. (1): - czyny opisane w pkt. XXXXIII – XXXIV części wstępnej wyroku zakwalifikował jako ciąg przestępstw z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk. - czyny opisane w pkt. XXXV – XXXVI cz...
II K 71/23 15 lutego 2024 Sąd Okręgowy w Suwałkach Piotr Szydłowski

Wyrok z 15 lutego 2024, sygn. II K 71 23

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kara łączna 2 lat pozbawienia wolności; utrzymano w mocy
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: owyższy rachunek pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, tj. o czyn z art. 299 §1 kk w zb. z art. art. 190a§2kk w zw. z art. 11§2 kk 4. W dniu 15.11.2021 roku w nieustalo...
II K 30/23 15 lutego 2024 Sąd Okręgowy w Koninie

Uzasadnienie z 15 lutego 2024, sygn. II K 30 23

Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: korzyści majątkowe stanowiące przedmiot czynności wykonawczych określonych w art. 299 (teza 13 komentarza do art. 299 k.k. pod res. W. Wróbla oraz powołany przez obrońców w końcowych wystąpieniach wyrok SA w Ka...
II AKa 102/23 15 lutego 2024 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Dorota Rostankowska

Wyrok z 15 lutego 2024, sygn. II AKa 102 23

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara łączna 10 lat pozbawienia wolności; utrzymano w mocy
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: zw. z art. 294 § 1 k.k., z art. 271 § 1 i 3 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.; art. 299 § 1 k.k. R. J. s. S., ur. (...) w W., oskarżonego z art. 60 § 1 i 2 k.k.s. w zw. z art. 6 §...
II AKa 435/23 8 lutego 2024 Sąd Apelacyjny w Katowicach Teresa Jędrzejas-Paluch

Wyrok z 8 lutego 2024, sygn. II AKa 435 23

Typ sprawa karna Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: wne z indeksu: art. 12 kk, art. 189 ksh, art. 199 ksh, art. 200 ksh, art. 201 ksh, art. 209 ksh, art. 296 kk, art. 299 kk, art. 299 ksh, art. 300 ksh, art. 366 kpc, art. 393 kpk
II AKa 473/23 24 stycznia 2024 Sąd Apelacyjny w Katowicach Piotr Mika

Wyrok z 24 stycznia 2024, sygn. II AKa 473 23

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności; utrzymano w mocy Kwota 90 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: 12 kk, art. 18 kk, art. 19 kk, art. 19 kks, art. 20 kks, art. 23 kks, art. 258 kk, art. 271 kk, art. 273 kk, art. 299 kk, art. 2 kks
II K 38/23 15 stycznia 2024 Sąd Okręgowy w Suwałkach

Uzasadnienie z 15 stycznia 2024, sygn. II K 38 23

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Kwota 100 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: ustalając, iż czyn popełniony został w okresie od 10 czerwca 2014r. do 27 stycznia 2015r. i kwalifikując go z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 6 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 §...
II AKa 83/23 4 stycznia 2024 Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Uzasadnienie z 4 stycznia 2024, sygn. II AKa 83 23

Typ sprawa karna Wynik skazano - kara łączna 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 200 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: prawne z indeksu: art. 12 kks, art. 13 kks, art. 20 kks, art. 23 kks, art. 258 kk, art. 271 kk, art. 286 kk, art. 299 kk, art. 33 kk, art. 39 kks, art. 40 kks, art. 420 kpk
XII K 88/21 28 grudnia 2023 Sąd Okręgowy w Warszawie Beata Najjar

Wyrok z 28 grudnia 2023, sygn. XII K 88 21

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kary łączne 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 3 lat pozbawienia wolności Kwota 100 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: zenia zwrotu podatku VAT, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, tj. o przestępstwo z art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. 2. K....

Teza postępowanie karno-skarbowe

II AKa 344/23 20 grudnia 2023 Sąd Apelacyjny w Katowicach Teresa Jędrzejas-Paluch

Wyrok z 20 grudnia 2023, sygn. II AKa 344 23

Typ sprawa karna Wynik uchylono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: a materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu K. D. w punkcie 11 wyroku, a to art. 299 § 5 k.k., poprzez jego niezastosowanie, w sytuacji ustalenia, że oskarżony działał w porozu...
II AKa 385/23 20 grudnia 2023 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Wiesław Pędziwiatr

Uzasadnienie z 20 grudnia 2023, sygn. II AKa 385 23

Typ sprawa karna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: enia z metadanych: uzasadnienie Podstawy prawne z indeksu: art. 115 kk, art. 12 kk, art. 286 kk, art. 294 kk, art. 299 kk, art. 299 ksh, art. 2 kpk, art. 415 kpk, art. 427 kpk, art. 433 kpk, art. 435 kpk, art....
II K 30/23 18 grudnia 2023 Sąd Okręgowy w Koninie Robert Rafał Kwieciński

Wyrok z 18 grudnia 2023, sygn. II K 30 23

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna 6 lat pozbawienia wolności Kwota 200 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: ie i orzeczenie przepadku, tj. przestępstwa z art. 299§1 i 5 k.k. w zw. z art. 12§1 k.k. i za to na podstawie art. 299§5 k.k. w zw. z art. 57b k.k. w zw. z art. 12§1 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat i 6 (sze...
II AKa 329/23 23 listopada 2023 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Piotr Kaczmarek

Wyrok z 23 listopada 2023, sygn. II AKa 329 23

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik zasądzono świadczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. powaga rzeczy osądzonej
fikcyjne faktury VAT
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: pada 2023 r. sprawy A. L. poprzednio Ł. oskarżoną o czyn z art. 18 § 3 k.k. w związku z art. 284 § 1 k.k. i art. 299 § 5 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. w związku z art. 12 § 1 k.k., art. 18 § 3 k.k. w związk...
II K 38/23 8 listopada 2023 Sąd Okręgowy w Suwałkach Piotr Szydłowski

Wyrok z 8 listopada 2023, sygn. II K 38 23

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kara łączna 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: łacił w gotówce kwotę 3.250,00 złotych, co umożliwiło ich ukrycie, tj. o czyn z art. 299 § 5 i § 6 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk K. Ś. - s. K. i...
II S 28/23 7 listopada 2023 Sąd Apelacyjny w Katowicach Wojciech Kopczyński

Postanowienie z 7 listopada 2023, sygn. II S 28 23

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. pouczenie o niezaskarżalności powaga rzeczy osądzonej
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: tórego zakres podmiotowy obejmuje kilkadziesiąt osób, a w celu zakończenia postępowania w przedmiocie czynu z art. 299 k.k. konieczne jest określenie okoliczności czynu bazowego oraz wielkości korzyści majątkow...
III K 6/23 20 października 2023 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Agnieszka Marchwicka

Wyrok z 20 października 2023, sygn. III K 6 23

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kary łączne 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 100 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: co stanowi przestępstwo z art.299§1 i 5 k.k. w zw. z art.91§1 k.k. w zw. z art.65§1 k.k. i za to na podstawie art.299§5 k.k. w zw. z art.91§1 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) lat pozbawieni...
II AKa 198/23 12 października 2023 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Cezariusz Baćkowski

Wyrok z 12 października 2023, sygn. II AKa 198 23

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kary łączne roku pozbawienia wolności oraz 8 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: tyczy oskarżonego S. L. (1), który nie wniósł środka odwoławczego (art. 435 k.p.k.). Dla przypisania występku prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k. „należy wykazać spełnienie konkretnych warunków. Mianowicie, wa...
III K 134/21 29 września 2023 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Tomasz Kaszyca

Wyrok z 29 września 2023, sygn. III K 134 21

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara łączna 8 lat pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
ZUS
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: e o szereg czynów zabronionych w postaci m.in. uczestnictwa w działalności zorganizowanej grupy przestępczej, prania pieniędzy, oszustw i oszustw skarbowych popełnianych w ramach tzw. karuzeli VAT. Zakresem pod...
XVIII K 153/22 28 września 2023 Sąd Okręgowy w Warszawie Paweł Dobosz

Wyrok z 28 września 2023, sygn. XVIII K 153 22

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazanie częściowe / wyrok mieszany - skazania i częściowe uniewinnienia Kwota 200 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: 3 czerwca 2020 r. na podstawie art. 299§1 i 5 k.k. w zw. z art. 12§1 k.k. skazuje oskarżonego, a na podstawie art. 299§5 k.k. i 33§1, 2 i 3 k.k. wymierza oskarżonemu M. N. (1) karę roku pozbawienia wolności ora...
II AKa 108/23 28 września 2023 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Andrzej Kot

Wyrok z 28 września 2023, sygn. II AKa 108 23

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kara łączna 4 lat pozbawienia wolności; utrzymano w mocy Kwota 50 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: stawy o przeciwdziałaniu narkomanii, O. B. oskarżonej o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 239 § 1 kk w zw. z art. 299 § 1 kk na skutego wniesionych apelacji przez oskarżonych i prokuratora co do oskarżonego Ł....
II AKa 395/21 22 września 2023 Sąd Apelacyjny w Warszawie Izabela Szumniak

Wyrok z 22 września 2023, sygn. II AKa 395 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik zasądzono świadczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 1/1
pranie pieniędzy fragment treści
pranie pieniędzy: go (...) w W., oskarżonego o czyny z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k., w zw. z art. 294 § 1 k.k., z art. 299 § 1 k.k. i z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z a...