Baza orzeczeń sądowych

II K 21/24 18 marca 2025 Sąd Okręgowy w Częstochowie Jarosław Poch

Wyrok z 18 marca 2025, sygn. II K 21 24

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kara 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 60 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: § 1 kk według stanu prawnego obowiązującego do dnia 30.06.2015 roku w związku z art. 4 § 1 kk i za to z mocy art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i art. 33 § 1, 2 i 3 kk według stanu prawnego obowiązującego d...

II AKa 203/24 10 marca 2025 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Krzysztof Ciemnoczołowski

Wyrok z 10 marca 2025, sygn. II AKa 203 24

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

odszkodowanie

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: K 274 17, 6. w zakresie dotyczącym oskarżonego Ł. M.: a) w punkcie 42 z kwalifikacji prawnej czynu eliminuje art. 299 § 6 k.k., a po zastosowaniu art. 4 § 1 k.k., na podstawie art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 pkt...

II AKa 382/23 10 marca 2025 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Dorota Rostankowska

Wyrok z 10 marca 2025, sygn. II AKa 382 23

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok Kwota 50 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. powaga rzeczy osądzonej

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: indeksu: art. 115 kk, art. 11 kk, art. 12 kk, art. 17 kpk, art. 18 kk, art. 217 kk, art. 271 kk, art. 273 kk, art. 299 kk, art. 2 kpk, art. 33 kk, art. 410 kpk

III K 206/24 28 lutego 2025 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Agnieszka Marchwicka

Wyrok z 28 lutego 2025, sygn. III K 206 24

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara 1 roku pozbawienia wolności Kwota 30 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. europejski nakaz dochodzeniowy

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: jąc pieniądze na rachunek nr (...) należący do F. S., które to czynności udaremniły ich zajęcie, tj. o czyn z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. * * * I. uznaje oskarżoną F. S. za winną popełnienia czyn...

II K 143/20 25 lutego 2025 Sąd Okręgowy w Olsztynie Monika Niedziałkowska-Stępnowska

Wyrok z 25 lutego 2025, sygn. II K 143 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kary łączne 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 roku i 7 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 100,00 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: iowej zapłaty za fakturę, które zostały wypłacone w tym samym dniu przez E. S. w kwocie 129 750 zł tj. czyn z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 12 w zw. z art. 65 § 1 kk D. J. z domu A. córki...

II AKa 47/21 24 lutego 2025 Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Uzasadnienie z 24 lutego 2025, sygn. II AKa 47 21

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: ślona przez sąd kwota nie stanowi tym samym korzyści osiągniętej przez oskarżonego wyłącznie z przestępstwa z art. 299 k.k., a zatem uznać należy, że została określona w sposób błędny ( apelacja obrońcy oskarżo...

III K 157/21 30 stycznia 2025 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Agnieszka Marchwicka

Wyrok z 30 stycznia 2025, sygn. III K 157 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara 2 lat lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 100 stawek dziennych Kwota 50 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: onych na zakup pojazdu i ich umieszczenia, oraz utrudnił ich zajęcie i orzeczenie przepadku; to jest o czyn z art. 299 § 1 k.k. IX. w nieustalonym dniu do dnia 30 stycznia 2019 roku, w krótkich odstępach czasu,...

II AKa 270/22 29 stycznia 2025 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Leszczyńska-Furtak

Wyrok z 29 stycznia 2025, sygn. II AKa 270 22

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zasądzono świadczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: zyść majątkową”, - eliminuje z kwalifikacji prawnej tego czynu § 6, przyjmuje, że czyn stanowi przestępstwo z art. 299 § 1 kk i przyjmując ten przepis za podstawę skazania i wymiaru kary, wymierza oskarżonej ka...

II AKa 260/24 29 stycznia 2025 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jarosław Mazurek

Wyrok z 29 stycznia 2025, sygn. II AKa 260 24

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kara łączna 8 lat pozbawienia wolności Kwota 100 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: t. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii M. J. (1) oskarżonej o czyn z art. 258 § 1 k.k., art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art....

II Ka 717/24 13 stycznia 2025 Sąd Okręgowy w Siedlcach Karol Troć

Wyrok z 13 stycznia 2025, sygn. II Ka 717 24

Typ sprawa karna Wynik zasądzono świadczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: yć następnie sprawcą kolejnego przestępstwa dotyczącego pieniędzy pochodzących z czynu pierwotnego, jak np. z art. 299 §1 kk czy art. 300 § 2 kk. Tym niemniej stwierdzić należy, że mimo wskazanego orzecznictwa,...

IV Ka 679/24 8 stycznia 2025 Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Uzasadnienie z 8 stycznia 2025, sygn. IV Ka 679 24

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy tło prawne

pranie pieniędzy: pranie pieniędzy

VIII K 33/24 20 grudnia 2024 Sąd Okręgowy w Warszawie Igor Tuleya

Wyrok z 20 grudnia 2024, sygn. VIII K 33 24

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara 1 roku pozbawienia wolności Kwota 10,00 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: t. 12 k.k. w zw. z art. 4 §1 k.k. i za to na tej podstawie skazuje ją, a na podstawie art. 19 §1 k.k. w zw. z art. 299 §5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 4 §1 k.k. wymierza jej karę 1 (jednego) roku pozb...

II AKa 47/21 19 grudnia 2024 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Henryk Komisarski

Wyrok z 19 grudnia 2024, sygn. II AKa 47 21

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok Kwota 20,- zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: ięcia zawarte w punktach 30 i 31, n) w miejsce rozstrzygnięć zawartych w punktach 6, 13, 20 i 28 na podstawie art. 299§7 k.k. orzeka wobec oskarżonych J. Z., Z. S., Z. K. i M. W. przepadek równowartości korzyśc...

XII K 11/22 11 grudnia 2024 Sąd Okręgowy w Warszawie Katarzyna Stasiów

Wyrok z 11 grudnia 2024, sygn. XII K 11 22

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna 2 lat pozbawienia wolności

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: zepadku, tym samym osiągając z popełnionego przestępstwa znaczną korzyść majątkową, tj. o popełnienie czynu z art. 299 § 6 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. ; 5. w...

II AKa 395/24 29 listopada 2024 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Bogusław Tocicki

Wyrok z 29 listopada 2024, sygn. II AKa 395 24

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok Kwota 50 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: a prokuratora Prokuratury (...)w G. po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2024 r. sprawy J. G. (1) oskarżonego z art. 299 § 1 kk w zw. z § 5 kk i w zw. z § 6 kk w zb. z art. 272 kk i art. 284 § 1 kk w zw. z art. 2...

XII K 84/23 27 listopada 2024 Sąd Okręgowy w Warszawie

Wyrok z 27 listopada 2024, sygn. XII K 84 23

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uniewinniono oskarżonego

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

ZUS

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: ) sp. zo.o. dokonaną przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. orzeka I. oskarżonego N. S. (1) uniewinnia od popełnienia obu zarzucanych mu czynó...

VI K 138/24 13 listopada 2024 Sąd Okręgowy w Krakowie Sławomir Szyrmer

Wyrok z 13 listopada 2024, sygn. VI K 138 24

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara 5 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 1 roku ograniczenia wolności Kwota 20 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: lszych operacji mających na celu udaremnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia; tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 5 k.k. I. oskarżonego D. V. uznaje za winnego popełnienia czynu...

XII K 230/23 23 października 2024 Sąd Okręgowy w Warszawie Anna Wierciszewska-Chojnowska

Wyrok z 23 października 2024, sygn. XII K 230 23

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kara 1 roku pozbawienia wolności Kwota 20 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: popełnienia przypisanego mu czynu i za to skazuje go, zaś – przy zastosowaniu art. 4 § 1 k.k. – na podstawie art. 299 § 5 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 października 2023 r. wymierza mu karę 1 (jedneg...

III K 286/23 18 października 2024 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Marcin Myczkowski

Wyrok z 18 października 2024, sygn. III K 286 23

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kary łączne 5 lat pozbawienia wolności oraz 4 lat pozbawienia wolności Kwota 100 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: i § 6 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za ten czyn na podstawie art. 299 § 6 kk w zw. art. 12 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk z art. 65 § 1 k.k. wymierza oskarżonemu k...

II AKa 137/24 3 października 2024 Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Uzasadnienie z 3 października 2024, sygn. II AKa 137 24

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: nięć i ustaleń w zakresie stanu faktycznego; 4. obraza prawa materialnego mogąca mieć wpływ na treść wyroku – art. 299 k.k. poprzez uznanie, iż oskarżona miała świadomość pochodzenia środków z czynów przestępny...

II S 24/24 23 września 2024 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jerzy Skorupka

Postanowienie z 23 września 2024, sygn. II S 24 24

Typ sprawa karna Wynik warunkowo umorzono postępowanie karne Kwota 11.637.986,11 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: powanie ma dla skarżących duże znaczenie, ze względu na zarzucenie im popełnienia przestępstw skarbowych oraz prania pieniędzy uzyskanych bezprawnie tytułem nienależnego zwrotu podatku VAT, a co za tym idzie, p...

II S 23/24 23 września 2024 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jerzy Skorupka

Postanowienie z 23 września 2024, sygn. II S 23 24

Typ sprawa karna Wynik warunkowo umorzono postępowanie karne Kwota 11.637.986,11 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: powanie ma dla skarżących duże znaczenie, ze względu na zarzucenie im popełnienia przestępstw skarbowych oraz prania pieniędzy uzyskanych bezprawnie tytułem nienależnego zwrotu podatku VAT, a co za tym idzie, p...

II S 25/24 23 września 2024 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jerzy Skorupka

Postanowienie z 23 września 2024, sygn. II S 25 24

Typ sprawa karna Wynik warunkowo umorzono postępowanie karne Kwota 11.637.986,11 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: powanie ma dla skarżących duże znaczenie, ze względu na zarzucenie im popełnienia przestępstw skarbowych oraz prania pieniędzy uzyskanych bezprawnie tytułem nienależnego zwrotu podatku VAT, a co za tym idzie, p...

II AKa 201/24 19 września 2024 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Rafał Ryś

Wyrok z 19 września 2024, sygn. II AKa 201 24

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. obniżenie świadczenia

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: ależy, że sprawa ta została wyłączona z innego postępowania przygotowawczego, prowadzonego w kierunku czynu z art. 299 kk (pranie pieniędzy na kwotę 30 mln EUR). Sąd Okręgowy oceniał konkretne rozporządzenia mi...

XII K 52/23 18 września 2024 Sąd Okręgowy w Warszawie

Wyrok z 18 września 2024, sygn. XII K 52 23

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kara łączna 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 100 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: mieniu obowiązującym w czasie popełnienia czynu przy zastosowaniu art. 4 § 1 k.k.) skazuje go, a na podstawie art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. w zw. z art. 309 k.k. (w brzmien...

III K 35/24 10 września 2024 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Magdalena Bielecka

Wyrok z 10 września 2024, sygn. III K 35 24

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik skazano - kary łączne 2 lat pozbawienia wolności oraz 1 roku i 1 miesiąca pozbawienia wolności Kwota 20 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: wierdzenia (...) przyjmuje stwierdzenie „inna osoba, co do której umorzono postępowanie” i za to na podstawie art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 3...

II S 16/24 5 sierpnia 2024 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Edyta Gajgał

Postanowienie z 5 sierpnia 2024, sygn. II S 16 24

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 8 § 1 k.k.s., a ponadto z art. 299 § 1 k.k. Postanowieniem z tej samej daty zastosowane zostały wobec podejrzanej środki zapob...

IV K 110/22 16 lipca 2024 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 16 lipca 2024, sygn. IV K 110 22

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazanie / częściowe uniewinnienie - kary łączne 2 lat pozbawienia wolności oraz 3 lat i 1 miesiąca pozbawi... Kwota 150 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

ZUS

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: elacyjnego w Katowicach - II Wydział Karny z dnia 15 października 2019 r., II AKa 48 19 Unormowanie zawarte w art. 299 § 7 KK stanowi uzupełnienie przepisów art. 44 i 45 KK, które dotyczą przepadku przedmiotów...

II AKa 31/24 16 lipca 2024 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Janusz Sulima

Wyrok z 16 lipca 2024, sygn. II AKa 31 24

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności; utrzymano w mocy Kwota 50 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: . sprawy M. Z. (1) oskarżonego z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 §1 k.k., art. 299 § 1 k.k., art. 178b k.k., art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art....

II AKa 16/24 27 czerwca 2024 Sąd Apelacyjny w Warszawie Marzanna A. Piekarska-Drążek

Wyrok z 27 czerwca 2024, sygn. II AKa 16 24

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kara łączna 12 pozbawienia wolności

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: 1 i 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i art. 91 § 1 kk 2. R. K., urodzonego (...) w W., syna A. i K. oskarżonego z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk 3. D. K. (2), urodzonej (...) w W., córki J. i B. oskarżonej z...