Baza orzeczeń sądowych

II AKa 376/21 30 sierpnia 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie Izabela Szumniak

Wyrok z 30 sierpnia 2022, sygn. II AKa 376 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zmieniono orzeczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

ZUS

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: o rozpoznaniu 30 sierpnia 2022 r. sprawy 1. J. W. (1), córki J. i J. z d. S., urodz. (...) w G., oskarżonej z art. 299 §1 kk; 2. W. W. (1), córki J. i J. z d. S. urodz. (...) w G., oskarżonej z art. 299 §1 kk;...

II AKa 127/22 30 sierpnia 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie Izabela Szumniak

Wyrok z 30 sierpnia 2022, sygn. II AKa 127 22

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: roku sprawy K. A. ’ a, urodzonego (...) w C., T. N., Indie, syna A. V. i K. A. z domu N. oskarżonego o czyn z art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego...

III K 329/19 14 lipca 2022 Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Wyrok z 14 lipca 2022, sygn. III K 329 19

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna 4 lat pozbawienia wolności Kwota 50 zł · grzywna

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: k.k. w zw. z art. 12 k.k. (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 15 listopada 2018 r.), i za to na podstawie art. 299 § 5 k.k. przy zastosowaniu art. 4 § 1 k.k. wymierza jej karę 3 (trzech) lat pozbawienia woln...

IV K 38/18 13 lipca 2022 Sąd Okręgowy w Lublinie Andrzej Klimkowski

Wyrok z 13 lipca 2022, sygn. IV K 38 18

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 100 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: enia wskazanych pieniędzy lub ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, tj. o przestępstwo określone w art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk; stosując na podstawie art. 4 § 1 kk przepisy Kodeksu karnego w b...

VIII Kop 96/22 8 lipca 2022 Sąd Okręgowy w Warszawie Dariusz Łubowski

Uzasadnienie z 8 lipca 2022, sygn. VIII Kop 96 22

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: a wolności. I kolejne: z art. 209 cz. 3 — do 15 lat pozbawienia wolności, zaś odpowiadające mu przestępstwo z art. 299 kk — do 8 lat pozbawienia wolności. z art. 222 cz. 1 — karą grzywny, zaś odpowiadające mu p...

II AKa 187/22 6 lipca 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie Małgorzata Janicz

Wyrok z 6 lipca 2022, sygn. II AKa 187 22

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: awcze występku opisanego w art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. albo- co najwyżej- występku opisanego w art. 299 § 6a k.k. a ernatywnie- z ostrożności procesowej- przyjmując za podstawę prawną przepis art...

III K 70/19 29 czerwca 2022 Sąd Okręgowy w Kaliszu

Uzasadnienie z 29 czerwca 2022, sygn. III K 70 19

Typ sprawa karna Przedmiot wydanie osoby ściganej / europejski nakaz aresztowania lub ekstradycja Wynik skazanie - kary łączne 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 5 lat pozbawienia wolności oraz 9 lat p... Kwota 200 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: ro, z kolei A. T. (1) i M. O. (1) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne osoby – tj.czyn art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., a w odniesieniu do M. O. (1) o...

II K 186/19 28 czerwca 2022 Sąd Okręgowy w Olsztynie Bartłomiej Gadecki

Wyrok z 28 czerwca 2022, sygn. II K 186 19

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy tło prawne

pranie pieniędzy: pranie pieniędzy

Teza sprawca przestępstwa pierwotnego może być sprawcą przestępstwa prania pieniędzy

II AKa 196/21 22 czerwca 2022 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Wiesław Pędziwiatr

Uzasadnienie z 22 czerwca 2022, sygn. II AKa 196 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Kwota 40 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zwolnienie od kosztów sądowych

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: art. 65 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2015 r. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 57 § 2 k.k. oraz art. 60 § 3 k.k. i art. 60 § 6 pkt 3 k.k. wymierza o...

II K 47/19 15 czerwca 2022 Sąd Okręgowy w Koninie Robert Rafał Kwieciński

Uzasadnienie z 15 czerwca 2022, sygn. II K 47 19

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kary łączne 12 lat pozbawienia wolności oraz 8 lat pozbawienia wolności Kwota 50 zł · grzywna

zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: ziła we właściwym miejscowo Starostwie Powiatowym poświadczenie nieprawdy w tym zakresie tj. o przestępstwo z art. 299§1 k.k. i art. 272 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. 9) R. K. (1) - syna A. i W. z d. K. (...), ur...

II AKa 47/22 14 czerwca 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie Piotr Schab

Wyrok z 14 czerwca 2022, sygn. II AKa 47 22

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uchylono orzeczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: pstwa bazowego, wskazując: „Przestępstwem bazowym, z którego pochodzić mogą środki będące przedmiotem czynu z art. 299 k.k., może oczywiście być przestępstwo z art. 56 1 k.k.s. Sam prokurator w treści zarzutu o...

II AKa 121/21 9 czerwca 2022 Sąd Apelacyjny w Katowicach Marcin Ciepiela

Wyrok z 9 czerwca 2022, sygn. II AKa 121 21

Typ sprawa karna Wynik skazano - kara łączna 2 lat pozbawienia wolności Kwota 800 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: że w ogóle było to fałszywe pomówienie. Tymczasem, uniewinnienie A. S. od przestępstw z art. 258 § 1 k.k., z art. 299 § 1 k.k. i z art. 286 § 1 k.k. i innych, które nastąpiło w tym samym wyroku, którym skazano...

II AKa 348/21 1 czerwca 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie Przemysław Filipkowski

Wyrok z 1 czerwca 2022, sygn. II AKa 348 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 70 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: że do przypisania przestępstwa polegającego na udaremnianiu stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy z art. 299 kk wystarczy działanie sprawców w zamiarze ewentualnym tj. godzenie się na taki skutek, o c...

II AKa 194/19 31 maja 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Jethon

Wyrok z 31 maja 2022, sygn. II AKa 194 19

Typ sprawa wykroczeniowa Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik częściowo zmieniono wyrok i w pozostałym zakresie utrzymano go w mocy Kwota 1000 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: r. oraz dwóch przelewów z dnia 30 kwietnia 2001 r. i 7 maja 2001 r. - eliminuje znamiona czynu określonego w art.299§1 k.k. w postaci ustalenia, że: podejmował czynności zmierzające do udaremnienia stwierdzenia...

II AKa 273/21 27 maja 2022 Sąd Apelacyjny w Katowicach Piotr Pośpiech

Wyrok z 27 maja 2022, sygn. II AKa 273 21

Typ sprawa cywilna nieprocesowa - podział majątku wspólnego Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uniewinniono oskarżonego Kwota 100 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: ., 2. K. M. (1) , c. J. i D., ur. (...) w C. oskarżonej o czyn z art. 299 § 1 i 6 k.k., w zw. z art. 12 k.k.; art. 299 § 1 k.k. i inne 3. J. N. , s. J. i G., ur. (...) w M. oskarżonego o czyn z art. 299 § 1 i 5...

II AKa 292/21 20 maja 2022 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Andrzej Kot

Wyrok z 20 maja 2022, sygn. II AKa 292 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik umorzono postępowanie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: Prokuratury (...)w B. Marka Lachendro po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2022 r. sprawy M. M. oskarżonego o czyn z art. 299 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 12 § 1 k.k. na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego...

II AKa 269/20 20 maja 2022 Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Uzasadnienie z 20 maja 2022, sygn. II AKa 269 20

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy tło prawne

pranie pieniędzy: pranie pieniędzy

II AKa 400/21 20 maja 2022 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Andrzej Kot

Wyrok z 20 maja 2022, sygn. II AKa 400 21

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: wyrok Podstawy prawne z indeksu: art. 12 kk, art. 18 kk, art. 258 kk, art. 271 kk, art. 286 kk, art. 294 kk, art. 299 kk, art. 37 kks, art. 62 kks, art. 64 kk, art. 65 kk, art. 6 kks

III K 70/19 16 maja 2022 Sąd Okręgowy w Kaliszu Anna Zawiślak

Wyrok z 16 maja 2022, sygn. III K 70 19

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kara grzywny w rozmiarze 100 stawek dziennych Kwota 100 zł · grzywna

zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: uro, z kolei A. T. (1) i M. O. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne osoby - tj. o czyn art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., a w odniesieniu do M. O. o czyn...

II AKa 32/22 13 maja 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie Adam Wrzosek

Wyrok z 13 maja 2022, sygn. II AKa 32 22

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 1 380 298,31 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: ceutyczne w zb. z art. 270 § 1 k.k. w z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., z art. 124 ustawy prawo farmace...

II K 98/20 12 kwietnia 2022 Sąd Okręgowy w Częstochowie Radosław Chodorowski

Wyrok z 12 kwietnia 2022, sygn. II K 98 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazanie częściowe / wyrok mieszany - skazania i częściowe uniewinnienia Kwota 110 zł · grzywna

zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: źródło dochodu, uzyskując korzyść majątkowa w kwocie nie mniejszej niż 11 053 020,96 zł; tj. o przestępstwo z art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. 2. D....

II AKa 101/21 12 kwietnia 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie Przemysław Filipkowski

Wyrok z 12 kwietnia 2022, sygn. II AKa 101 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: i. Podzielić należy stanowisko orzecznictwa i doktryny, że dla przypisania wyczerpania znamion przestępstwa z art. 299 § 1 kk konieczne jest ustalenie poprzedzającego go czynu zabronionego oraz korzyści odniesi...

III K 136/21 8 kwietnia 2022 Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Wyrok z 8 kwietnia 2022, sygn. III K 136 21

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kara łączna 6 lat pozbawienia wolności Kwota 100 zł · grzywna

zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: .), tj. przestępstwa z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy p...

V K 237/21 4 kwietnia 2022 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Adam Radziszewski

Wyrok z 4 kwietnia 2022, sygn. V K 237 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara 1 /jednego/ roku i 4 /czterech/ miesięcy pozbawienia wolności Kwota 120,- zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: zucanego im w pkt II aktu oskarżenia i za to, na podstawie art. 299 § 1 i 6a kk skazuje ich, zaś na podstawie art. 299 § 6a kk wymierza każdemu z oskarżonych karę 10 dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności, II...

II AKa 309/21 31 marca 2022 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Piotr Kaczmarek

Wyrok z 31 marca 2022, sygn. II AKa 309 21

Typ sprawa karna Wynik zmieniono zaskarżony wyrok Kwota 60 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: iti przypisał oskarżonemu tożsame zachowania jak przyjęte z perspektywy znamion pomocnictwa do przestępstwa z art. 299 k.k., objętego uprzednim prawomocnym skazaniem, nie może także budzić wątpliwości, nie jest...

II AKa 232/20 25 marca 2022 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Wiesław Pędziwiatr

Wyrok z 25 marca 2022, sygn. II AKa 232 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kara łączna 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 150 zł · grzywna

zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

odszkodowanie

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: go i 25 marca 2022 r. sprawy K. S. (1) oskarżonego z art. 291 § 1 kk A. P. (1) oskarżonego z art. 258 § 1 kk, art. 299 § 1 kk w związku z art. 299 § 5 kk w związku z art. 12 kk w związku z art. 65 § 1 kk P. P....

II AKa 394/20 21 marca 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie Małgorzata Janicz

Wyrok z 21 marca 2022, sygn. II AKa 394 20

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zmieniono zaskarżony wyrok

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: tadanych: wyrok Podstawy prawne z indeksu: art. 12 kk, art. 167 kpk, art. 170 kpk, art. 193 kpk, art. 258 kk, art. 299 kk, art. 2 kpk, art. 37 kks, art. 39 kk, art. 410 kpk, art. 41 kk, art. 437 kpk

II AKa 363/21 16 marca 2022 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Rafał Ryś

Wyrok z 16 marca 2022, sygn. II AKa 363 21

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: . 115 kk, art. 11 kk, art. 12 kk, art. 18 kk, art. 19 kk, art. 270 kk, art. 280 kk, art. 286 kk, art. 294 kk, art. 299 kk, art. 33 kk, art. 410 kpk

XII K 2/21 1 marca 2022 Sąd Okręgowy w Warszawie Beata Najjar

Wyrok z 1 marca 2022, sygn. XII K 2 21

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, czerpanie korzyści z prostytucji, pranie pieniędzy, czyny narkotykowe, broń, groźby Wynik skazanie częściowe / wyrok mieszany - skazania i częściowe uniewinnienia Kwota 300 zł · grzywna

zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: przestępnego pochodzenia, miejsca umieszczenia, ich wykrycia, zajęcia albo orzeczenie przepadku tj. o czyn z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k., 52. W bliżej nieustalonym dniu, nie później niż 14-06-201...

II AKa 209/21 1 marca 2022 Sąd Apelacyjny w Lublinie Jacek Michalski

Wyrok z 1 marca 2022, sygn. II AKa 209 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zmieniono orzeczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: ych apelacji stwierdzić należy, iż Sąd Okręgowy, respektując art. 4 § 1 k.k., miał na uwadze zmianę brzmienia art. 299 § 1 k.k., która weszła w życie 13 lutego 2016 r. Przekonują o tym wprost pisemne motywy zas...