Art. 77. 1. W celu realizacji po raz pierwszy obowiązków, o których mowa
w art. 72, art. 74, art. 76, art. 86, art. 89 ust. 8 i art. 90, instytucja obowiązana
przekazuje do Generalnego Inspektora formularz identyfikujący instytucję
obowiązaną.
2. Formularz identyfikujący instytucję obowiązaną zawiera:
1) nazwę (firmę) wraz z określeniem formy organizacyjnej instytucji obowiązanej;
2) NIP instytucji obowiązanej;
3) określenie rodzaju działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną;
4) adres siedziby lub adres prowadzenia działalności;
5) imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu i adres elektronicznej skrzynki
pocztowej pracownika, o którym mowa w art. 8;
6) imiona, nazwiska, stanowiska, numery telefonów i adresy elektronicznej
skrzynki pocztowej innych pracowników odpowiedzialnych za realizację
przepisów ustawy, których instytucja obowiązana chce wskazać do kontaktów z
Generalnym Inspektorem;
7) nazwę (firmę) i NIP albo imię, nazwisko i PESEL podmiotu pośredniczącego,
o którym mowa w art. 73 ust. 1 – w przypadku korzystania z pośrednictwa tego
podmiotu.
3. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3–7, instytucja
obowiązana dokonuje niezwłocznie ich aktualizacji.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 77

DODAJ