Art. 74. 1. Instytucja obowiązana zawiadamia Generalnego Inspektora
o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
2. Zawiadomienie jest przekazywane niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez instytucję obowiązaną
podejrzenia, o którym mowa w ust. 1.
3. W zawiadomieniu podaje się:
1) dane identyfikacyjne, o których mowa w art. 36 ust. 1, klienta instytucji
obowiązanej przekazującej zawiadomienie;
2) posiadane dane identyfikacyjne, o których mowa w art. 36 ust. 1, osób
fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, niebędących klientami instytucji obowiązanej
przekazującej zawiadomienie;
3) rodzaj i wielkość wartości majątkowych oraz miejsce ich przechowywania;
4) numer rachunku prowadzonego dla klienta instytucji obowiązanej przekazującej
zawiadomienie, oznaczony identyfikatorem IBAN lub identyfikatorem
zawierającym kod kraju oraz numer rachunku w przypadku rachunków
nieoznaczonych IBAN;
5) posiadane informacje, o których mowa w art. 72 ust. 6, w odniesieniu do
transakcji lub prób ich przeprowadzenia;
6) wskazanie państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z którym jest
powiązana transakcja, jeżeli została przeprowadzona w ramach działalności
transgranicznej;
7) posiadane informacje o rozpoznanym ryzyku prania pieniędzy lub finansowania
terroryzmu oraz o czynie zabronionym, z którego mogą pochodzić wartości
majątkowe;
8) uzasadnienie przekazania zawiadomienia.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 74

DODAJ