Art. 12. 1. Do zadań Generalnego Inspektora należy podejmowanie działań
w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
w szczególności:
1) analizowanie informacji dotyczących wartości majątkowych, co do których
Generalny Inspektor powziął podejrzenie, że mają one związek z przestępstwem
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
2) przeprowadzanie procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku;
3) żądanie przekazania informacji o transakcjach i ich udostępnianie;
4) przekazywanie uprawnionym organom informacji i dokumentów
uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa;
5) wymiana informacji z jednostkami współpracującymi;
6) sporządzanie krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
oraz strategii przeciwdziałania tym przestępstwom we współpracy z jednostkami
współpracującymi i instytucjami obowiązanymi;
7) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów dotyczących
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
8) wydawanie decyzji w sprawach wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których
stosuje się szczególne środki ograniczające, o których mowa w art. 117, lub
skreślenia z niej oraz prowadzenie tej listy;
9) współpraca z właściwymi organami innych państw, a także zagranicznymi
instytucjami i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się
przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu;
10) nakładanie kar administracyjnych, o których mowa w ustawie;
11) udostępnianie wiedzy i informacji z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego
do spraw finansów publicznych;
12) przetwarzanie informacji w trybie określonym w ustawie;
13) inicjowanie innych działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.
2. Generalny Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy komórki
organizacyjnej wyodrębnionej w tym celu w urzędzie obsługującym ministra
właściwego do spraw finansów publicznych.
3. W celu skutecznego i efektywnego wykonywania zadań Generalny Inspektor
może wydać, z zachowaniem wymogów dotyczących ochrony informacji niejawnych,
instrukcję dotyczącą sposobu realizacji zadań przez komórkę organizacyjną, o której
mowa w ust. 2, w zakresie gromadzenia, przetwarzania i analizy informacji w trybie ustawy.
4. Generalny Inspektor jest administratorem systemu teleinformatycznego
służącego przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 12

DODAJ