Art. 14. 1. Generalny Inspektor przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, za
pośrednictwem ministra właściwego do spraw finansów publicznych, roczne
sprawozdanie ze swojej działalności w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku, za
który jest składane sprawozdanie.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności informacje o:
1) poszczególnych kategoriach instytucji obowiązanych i znaczeniu gospodarczym
sektorów rynku, do których należą, według stanu na dzień 31 grudnia tego roku,
za który jest składane sprawozdanie;
2) liczbie przekazanych przez instytucje obowiązane informacji w trybie
przewidzianym w ustawie;
3) liczbie przekazanych przez jednostki współpracujące informacji w trybie
przewidzianym w ustawie;
4) działaniach podjętych przez Generalnego Inspektora na podstawie przekazanych
informacji, o których mowa w pkt 2 i 3, wraz z opisem tych działań;
5) liczbie postępowań karnych wszczętych i zakończonych w sprawach
dotyczących prania pieniędzy i liczbie postępowań karnych wszczętych
i zakończonych w sprawach dotyczących finansowania terroryzmu;
6) liczbie osób, którym przedstawiono zarzut prania pieniędzy, i liczbie osób,
którym przedstawiono zarzut finansowania terroryzmu;
7) liczbie osób prawomocnie skazanych za pranie pieniędzy i liczbie osób
prawomocnie skazanych za finansowanie terroryzmu;
8) rodzajach przestępstw bazowych, o których mowa w art. 1 lit. e Konwencji Rady
Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów
pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej
w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. (Dz. U. z 2008 r. poz. 1028 oraz z 2018 r. poz.
1328), do których odnoszą się informacje wskazane w pkt 5–7;
9) wartościach majątkowych, w stosunku do których dokonano zamrożenia,
wstrzymania transakcji i blokady lub orzeczono zajęcie, zabezpieczenie
majątkowe lub przepadek;
10) danych statystycznych dotyczących informacji od instytucji obowiązanych
i jednostek współpracujących, przekazanych przez Generalnego Inspektora do
prokuratury i innych organów oraz jednostek administracji publicznej w trybie
przewidzianym w ustawie;
11) danych statystycznych dotyczących informacji, o których mowa w pkt 10,
w wyniku których prokurator, inny organ lub jednostka administracji publicznej
podjęły dalsze czynności, w tym dotyczących przekazania innemu organowi lub
jednostce administracji publicznej, a w przypadku czynności podjętych przez
prokuratora – wszczęcia postępowania przygotowawczego, postawienia zarzutu
popełnienia przestępstwa, dokonania blokady rachunku albo wstrzymania
transakcji, wydania postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym;
12) liczbie transgranicznych wniosków o udzielenie informacji, które zostały
przekazane przez zagraniczne jednostki analityki finansowej, rozpatrzonych
przez Generalnego Inspektora;
13) liczbie kontroli instytucji obowiązanych przeprowadzonych na podstawie
przepisów ustawy;
14) karach administracyjnych nałożonych na instytucje obowiązane na podstawie
przepisów ustawy;
15) działalności Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
3. Minister Sprawiedliwości przekazuje Generalnemu Inspektorowi informacje,
o których mowa w ust. 2 pkt 5–9, w terminie miesiąca od zakończenia roku, za który
są przekazywane informacje.
4. Podmioty, o których mowa w art. 130 ust. 2, w zakresie swoich właściwości
przekazują Generalnemu Inspektorowi posiadane informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, w terminie miesiąca od zakończenia roku, za który są przekazywane informacje.
5. Podmioty, o których mowa w art. 105 ust. 1–4, przekazują Generalnemu
Inspektorowi informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 11, w terminie miesiąca od
zakończenia roku, za który są przekazywane informacje.
6. Minister Sprawiedliwości oraz podmioty, o których mowa w art. 105 ust. 1–4
i art. 130 ust. 2, przekazują informacje w trybie i formacie uzgodnionych
z Generalnym Inspektorem.
7. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, po przekazaniu Prezesowi Rady
Ministrów, Generalny Inspektor udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 14

DODAJ