Witam
Mam pytanie odnośnie weryfikacji AML. Moja sytuacja wygląda w taki sposób że handlowałem na giełdzie za pośrednictwem brokera. Nazwijmy go CTL.
Kiedy dokonywałem wypłaty środków z giełdy zaszła konieczność opłaty podatków w Anglii.
Zleciłem to dla mojego brokera. Okazało się wysłał on zafałszowaną deklarację przez co podatek zbyt mały. Na drugi dzień dostałem telefon żebym jak najszybciej opłacił podatek w prawidłowej wielkości 19% co niezwłocznie uczyniłem, Jednak moje środki nadal są zablokowane w Anglii i ponoć muszę przejść weryfikację AML.
Wysłałem już raport ze swojego konta bankowego z ostatnich 3 miesięcy. Mój skan dowodu osobistego CTL także posiada.
Dzisiaj dostałem telefon od CTL od człowieka z działu zarządzania ryzykiem że sytuacja jest nieciekawa, grozi mi sąd międzynarodowy oraz że muszę jak najszybciej dokonać obrotu pomiędzy kontem AML. I poinformował mnie abym kontaktował się z działem finansowym CTL. Dział finansowy potwierdził że muszę jak najszybciej dokonać obrotu pomiędzy kontem AML w wysokości 50% kwoty wypłacanej.
Stąd moje pytania:
1) Jaka jest dokładna procedura weryfikacji AML? (mój dowód osobisty oraz raport z konta bankowego z ostatnich 3 miesięcy CTL już posiada. Teraz chce żebym wysłał im 50% kwoty wypłacanej, co przerasta już moje możliwości finansowe)
2) Jeśli obrót środków między moim kontem a kontem AML jest faktycznie wymagany jak to twierdzi CTL to co to w ogóle ma wnieść? Przecież nadal hipotetycznie mógłbym prać pieniądze...
Moje spostrzeżenia są następujące jeśli założenie CTL jest prawdziwe.
a) uniknięcie sądu można sobie "kupić" przez wykonanie przelewów na konto AML
lub
b) CTL straszy mnie sądem międzynarodowym i chce wyłudzić pieniądze.
Tak czy inaczej jakoś mi to się nie zgadza. Starałem się zweryfikować te informacje w internecie, ale nie mogę nigdzie znaleźć informacji o obrocie pomiędzy kontem AML.
Zgodnie z przepisami prawa, weryfikacja AML polega na identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta, monitorowaniu transakcji oraz zgłaszaniu podejrzanych transakcji do odpowiednich organów. Weryfikacja obejmuje zbieranie dokumentów potwierdzających tożsamość (np. dowód osobisty) oraz dokumentów potwierdzających źródło funduszy (np. wyciągi bankowe). Żądanie dokonania "obrotu pomiędzy kontem AML" nie jest standardową praktyką w ramach procedur AML. Standardowa procedura weryfikacji AML nie obejmuje konieczności dokonywania wpłat na określone konta czy wykonywania transakcji finansowych przez klienta.
Żądanie obrotu środków między kontem a kontem AML: Żądanie wykonania "obrotu" na określonym koncie w wysokości 50% kwoty wypłacanej nie ma uzasadnienia w prawie. Procedury AML nie wymagają od klientów wykonywania takich operacji finansowych. Żądanie tego typu środków od Ciebie może sugerować próbę wyłudzenia. Jeżeli broker CTL nakazuje Ci wykonanie takiej operacji, istnieje duże prawdopodobieństwo, że może być to działanie oszukańcze.
Twoje spostrzeżenia: a) Uniknięcie sądu przez wpłatę środków na konto AML: Procedury AML nie przewidują możliwości "kupienia" sobie wyjścia z problemów prawnych poprzez wpłatę środków na określone konto. Sąd międzynarodowy nie może być uniknięty przez takie działania. b) Możliwość wyłudzenia pieniędzy przez CTL: Twoje podejrzenia, że CTL może próbować wyłudzić od Ciebie pieniądze, są zasadne. Praktyki takie jak grożenie sądem międzynarodowym i żądanie wpłat na rzekome konta AML nie są zgodne z przepisami prawa ani z procedurami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy.
Podsumowując, zachowanie CTL budzi poważne wątpliwości co do ich legalności. Zalecam natychmiastowe przerwanie wszelkich kontaktów z tym brokerem oraz zgłoszenie sprawy do odpowiednich organów ścigania lub Komisji Nadzoru Finansowego. Ważne jest, aby nie dokonywać żadnych wpłat na rzecz CTL, zwłaszcza jeśli są one związane z niejasnymi żądaniami finansowymi.
anonim cytuj
29-08-2024
zachowanie brokera CTL budzi poważne wątpliwości co do legalności ich działań. Zalecam natychmiastowe przerwanie wszelkich kontaktów z tym brokerem oraz zgłoszenie sprawy do odpowiednich organów ścigania, takich jak policja lub prokuratura, oraz do Komisji Nadzoru Finansowego, która monitoruje działalność instytucji finansowych w Polsce. Ważne jest, aby nie dokonywać żadnych wpłat na rzecz CTL, zwłaszcza jeśli są one związane z niejasnymi żądaniami finansowymi.
anonim cytuj
29-08-2024
Czy powinienem jeszcze jakoś inaczej zabezpieczyć się przed ewentualnymi działaniami ze strony tego brokera, np. poprzez zamrożenie swoich środków na koncie bankowym?
Dzień dobry, jestem ojcem dwóch corek, które bardzo kocham. Kilka lat po rozwodzie i opiece naprzemiennej jedna z moich córek zaczęła mieć problemy z matką i jej byłym partnerem. Córka podcięła sobie żyły będąc pod opieka matki. W czasie mojej opieki, zauwazylem to od razu, rozpocząłem z córką terapie u lekarza psychiatry. Najpierw farmakologiczna, która miała przygotowac córkę do terapii z psychologiem. Córka zaczęła być nastawiana przeciwko mni...
Mam następujące pytanie: z 26 dni urlopu wypoczynkowego za chwilę wykorzystam ostatnie dwa w październiku i to będą wszystkie z 22 dni zaplanowanych. Z 4 dni urlopu na żądanie wykorzystałem już 2 i zostały 2 do wykorzystania. Ku mojemu zdziwieniu dostałem wczoraj grafik na listopad z dwoma dniami urlopu pod koniec tegoż miesiąca. Takie pytanie: czy przełożony przed końcem roku może tak od siebie wpisać resztę dni z urlopu na żądanie bez zgody pra...
Witam, sprawa wygląda następująco.
Wraz z byłą partnerką w 2019 roku postawiliśmy mały domek na działce należącej do niej. Formalnie dom i działka należały i należą do niej. Zaszła oczywiście potrzeba zaciągnięcia kredytu, który partnerka również wzięła na siebie. Oficjalnie kredyt jest jej, natomiast w praktyce przez 3 lata spłacałem go ja, ze swojego rachunku bankowego. Łącznie spłaciłem ok. 30 tysięcy złotych. Kilkanaście tygodni temu zakończ...
Witam, posiadałem dwa imiona używałem tego drugiego i złożyłem wniosek do urzędu stanu cywilnego o zmianę na te drugie imię jako jedyne i otrzymałem już decyzję o zmianie imienia w profilu zaufanym zaktualizowały mi się dane i mam tylko drugie imię byłem także wyrobić sobie nowy dowód osobisty i co powinienem jeszcze zaaktualizować i ile mam na to czasu? Czy powinienem prawo jazdy? nabycie samochodu? ubezpieczenie OC samochodu? czy jakieś dane zm...
Wyszukiwarka
Wyszukiwarka pozwala szybko dostać się do poszukiwanego miejsca na stronie. Przykładowe frazy: