Art. 160. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 i Nr 182,
poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 134, poz. 779) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2:
a) w pkt 1 w lit. t średnik zastępuje się przecinkiem
i dodaje się lit. u w brzmieniu:
„u) instytucje płatnicze, oddziały unijnych instytucji płatniczych, biura usług płatniczych
oraz ich agentów w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175);”,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) rachunku — rozumie się przez to rachunek
bankowy, rachunek prowadzony w instytucji finansowej, rachunek płatniczy w instytucji płatniczej, rachunek prowadzony w instytucji kredytowej, rachunek w spółdzielczej
kasie oszczędnościowo-kredytowej, rachunek papierów wartościowych i rachunek
pieniężny służący do jego obsługi, rejestr uczestników funduszu, ewidencję uczestników funduszu inwestycyjnego;”;
2) w art. 9d w ust. 1 w pkt 2 w lit. d kropkę zastępuje
się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) transakcji, gdy dostawca usług płatniczych odbiorcy jest w stanie za pomocą indywidualnego numeru referencyjnego monitorować wstecz, do zleceniodawcy, przekaz pieniężny
pochodzący od osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej, która zawarła z odbiorcą umowę na dostawę towarów i usług, także
gdy kwota transakcji nie przekracza równowartości 1000 euro.”;
3) w art. 33 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego lub osób przez niego upoważnionych —
wyłącznie w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru bankowego, w sprawach
związanych z wykonywaniem nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową oraz w stosunku do firm inwestycyjnych i banków powierniczych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz podmiotów, o których mowa w art. 71
ust. 1 tej ustawy, zagranicznych osób prawnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi, towarowych domów maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach
towarowych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych i Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz w stosunku do instytucji płatniczych, oddziałów unijnych instytucji płatniczych, biur usług płatniczych oraz ich agentów w rozumieniu
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;”.

Ustawa o usługach płatniczych art. 160

DODAJ