Art. 121. Komitet może rekomendować wpisanie na listę, o której mowa
w art. 120 ust. 1:
1) osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniają same lub
wspólnie i w porozumieniu z inną osobą przestępstwo określone w art. 115 § 20,
art. 120, art. 121, art. 136, art. 166, art. 167, art. 171, art. 252, art. 255a lub
art. 259a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny albo wykonanie
takiego czynu polecają lub kierują popełnieniem go przez inną osobę albo
podżegają do jego popełnienia lub ułatwiają jego popełnienie;
2) podmiotów, które są własnością lub są kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio
przez osoby, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, o którym mowa
w pkt 1;
3) osób lub podmiotów, które działają w imieniu lub pod kierunkiem osób, co do
których istnieje uzasadnione podejrzenie, o którym mowa w pkt 1, albo
podmiotów, o których mowa w pkt 2.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 121

DODAJ