Art. 112. 1. Wniosek zagranicznej jednostki analityki finansowej
o udostępnienie informacji kierowany do Generalnego Inspektora oraz wniosek
Generalnego Inspektora kierowany do zagranicznej jednostki analityki finansowej
w celu pozyskania informacji zawierają dane identyfikacyjne, o których mowa w art. 36 ust. 1, opis okoliczności wskazujących na związek z praniem pieniędzy lub
finansowaniem terroryzmu oraz zamierzony cel wykorzystania informacji.
2. W przypadku gdy wniosek zagranicznej jednostki analityki finansowej nie
spełnia wymogów, o których mowa w ust. 1, lub w sposób niewystarczający wskazuje
na związek wnioskowanych informacji z praniem pieniędzy lub finansowaniem
terroryzmu, Generalny Inspektor zwraca się o jego uzupełnienie.
3. W przypadku gdy informacje przekazane Generalnemu Inspektorowi
w zawiadomieniu lub informacje, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1,
art. 89 ust. 8 lub art. 90, dotyczą innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
Generalny Inspektor niezwłocznie przekazuje z urzędu te informacje do jednostki
analityki finansowej właściwego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 112

DODAJ