Art. 110. 1. Generalny Inspektor udostępnia na wniosek lub z urzędu
zagranicznym jednostkom analityki finansowej oraz pozyskuje od tych jednostek
informacje związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, w tym
informacje o czynach zabronionych, z których mogą pochodzić wartości majątkowe.
2. Udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1, następuje w celu ich
wykorzystania do wykonywania zadań przez jednostki analityki finansowej określone
w dyrektywie 2015/849, przepisach krajowych wdrażających tę dyrektywę lub
w przepisach prawa międzynarodowego regulujących zasady funkcjonowania
jednostek analityki finansowej.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 110

Poprzedni

Art. 109. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, sposób: 1) sporządzania i przyjmowania przez Generalnego Inspektora wniosków, o których mowa w art....

Nastepny

Art. 111. 1. Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje i dokumenty jednostkom analityki finansowej państw członkowskich Unii Europejskiej. 2. Generalny Inspektor udostępnia posiadane infor...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Wejscie w życie 13 lipca 2018
  • Ost. zmiana ustawy 24 czerwca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 08 12 2020
Komentarze

Wyszukiwarka