Art. 111. 1. Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje i dokumenty
jednostkom analityki finansowej państw członkowskich Unii Europejskiej.
2. Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje jednostkom analityki
finansowej z państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej na
zasadzie wzajemności.
3. Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje jednostkom analityki
finansowej państw będących stronami Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu,
zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz
o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r., na
zasadach określonych w tej Konwencji.
4. Generalny Inspektor w zakresie swoich uprawnień określonych w ustawie
może pozyskiwać informacje w celu udostępnienia ich zagranicznej jednostce
analityki finansowej.
5. Do informacji udostępnianych zagranicznym jednostkom analityki finansowej
przepisu art. 99 ust. 7 nie stosuje się, z wyjątkiem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
6. Udostępnienie informacji na wniosek zagranicznej jednostki analityki
finansowej następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku przez
Generalnego Inspektora.
7. Udostępnianie i pozyskiwanie informacji i dokumentów od jednostek
analityki finansowej państw członkowskich Unii Europejskiej następuje przy
wykorzystaniu bezpiecznych systemów łączności oraz systemów teleinformatycznych
umożliwiających porównanie danych posiadanych przez Generalnego Inspektora
z danymi posiadanymi przez te jednostki w sposób anonimowy i z zapewnieniem
ochrony danych osobowych.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 111

DODAJ