Art. 97. 1. W terminie miesiąca od dnia otrzymania przez KNF od właściwych
organów nadzorczych macierzystego państwa członkowskiego informacji
wskazanych w art. 92 ust. 2 KNF przekazuje tym organom ocenę oraz zastrzeżenia
w związku z zamierzonym świadczeniem usług płatniczych przez daną unijną
instytucję płatniczą albo dostawcę, o którym mowa w art. 96 ust. 2.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować w szczególności
okoliczności dotyczące stwierdzenia przez KNF wystąpienia uzasadnionych podstaw
do podejrzeń, że w związku z zamierzonym świadczeniem usług przez unijną
instytucję płatniczą albo dostawcę, o którym mowa w art. 96 ust. 2, świadczącego
usługę dostępu do informacji o rachunku przez oddział, w ramach działalności
transgranicznej lub za pośrednictwem agenta jest popełniane albo zostało popełnione
przestępstwo, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, usiłowano
popełnić takie przestępstwo lub popełnienie takiego przestępstwa jest zamierzone, lub
świadczenie usług przez oddział, w ramach działalności transgranicznej lub za
pośrednictwem agenta mogłoby zwiększyć ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
3. Unijna instytucja płatnicza albo dostawca, o którym mowa w art. 96 ust. 2,
może rozpocząć świadczenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usług
płatniczych w dniu wskazanym właściwemu organowi nadzorczemu macierzystego
państwa członkowskiego jako termin planowanego rozpoczęcia takiej działalności.

Ustawa o usługach płatniczych art. 97

DODAJ