1. Krajowa instytucja płatnicza przekazuje KNF, w formie pisemnej,
zawiadomienie o zamiarze świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem agenta,
wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu agenta do rejestru.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) agenta;
2) siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz adres głównego miejsca
wykonywania działalności agenta;
3) opis mechanizmów kontroli wewnętrznej związanych z zapobieganiem praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy;
4) imiona i nazwiska oraz funkcje osób zarządzających agentem, a także –
w przypadku agentów innych niż dostawcy podlegający nadzorowi
w rozumieniu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym lub ich jednostki
zależne – dokumenty potwierdzające, że osoby te posiadają właściwe
kompetencje oraz że nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo
przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami
wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego,
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej
lub przestępstwo skarbowe;
5) wykaz usług płatniczych instytucji płatniczej, do świadczenia których agent jest
upoważniony, oraz
6) numer identyfikacji podatkowej (NIP) agenta, jeżeli taki posiada.
3. Opis, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, podlega niezwłocznej aktualizacji
w przypadku istotnej okoliczności objętej pierwotnym powiadomieniem.
4. W terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia wraz z wnioskiem,
o których mowa w ust. 1, KNF wpisuje albo odmawia wpisu agenta do rejestru,
o czym niezwłocznie powiadamia krajową instytucję płatniczą.
5. Dokumentem potwierdzającym posiadanie właściwych kompetencji przez
osobę zarządzającą agentem może być w szczególności oświadczenie krajowej
instytucji płatniczej lub osoby zarządzającej agentem potwierdzające posiadanie
właściwych kompetencji przez tę osobę.