Art. 145. 1. Generalny Inspektor może przeprowadzać kontrolę przestrzegania
przepisów ustawy przez jednostki organizacyjne podmiotów mających siedzibę na
terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej działające na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlegające obowiązkom wynikającym z przepisów
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wydanych na
podstawie dyrektywy 2015/849.
2. W celu zapewnienia przestrzegania przez jednostki organizacyjne, o których
mowa w ust. 1, przepisów ustawy Generalny Inspektor może wymieniać informacje
z organami państw członkowskich Unii Europejskiej sprawującymi nadzór nad
przestrzeganiem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu wydanych na podstawie dyrektywy 2015/849.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 145

Poprzedni

Art. 144. Generalny Inspektor przekazuje pisemną informację o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Generalnego Inspektora oraz o odstąpieniu, o którym mowa w art. 143, organom sprawującym nadzór ...

Nastepny

Art. 146. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do kontroli stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Wejscie w życie 13 lipca 2018
  • Ost. zmiana ustawy 24 czerwca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 08 12 2020
Komentarze

Wyszukiwarka