Baza orzeczeń sądowych

II AKa 242/15 7 marca 2016 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Tadeusz Kiełbowicz

Wyrok z 7 marca 2016, sygn. II AKa 242 15

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uniewinniono oskarżonego

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: rozpoznaniu w dniach 4 grudnia 2015r. , 24 lutego 2016 r. sprawy M. D. oskarżonego za czyn z art. 258 § 3 kk, art. 299 § 1 kk w związku z art. 299 § 5 kk w związku z art. 12 kk w związku z art. 65 § 1 kk K. W....

II AKa 29/16 2 marca 2016 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Edward Stelmasik

Wyrok z 2 marca 2016, sygn. II AKa 29 16

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 10 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: lacyjnej Marka Ratajczyka po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2016 roku sprawy D. B. oskarżonego z art. 258 § 1 kk, art. 299 § 1 kk w związku z art. 299 § 5 kk w związku z art. 12 kk w związku z art. 65 § 1 kk W. B....

II K 304/15 22 lutego 2016 Sąd Rejonowy w Świnoujściu Jacek Targoński

Wyrok z 22 lutego 2016, sygn. II K 304 15

Typ sprawa karna Wynik skazano - kara łączna 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 100 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: karna Rodzaj orzeczenia z metadanych: wyrok Podstawy prawne z indeksu: art. 11 kk, art. 12 kk, art. 182 kpk, art. 299 kk, art. 44 kk, art. 45 kk, art. 4 kk, art. 53 kk, art. 56 kk, art. 60 kk, art. 626 kpk, art...

II AKa 300/15 11 lutego 2016 Sąd Apelacyjny w Krakowie Andrzej Solarz

Wyrok z 11 lutego 2016, sygn. II AKa 300 15

Typ sprawa karna Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok Kwota 50 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: estępstw i przestępstw skarbowych, czyniąc sobie z jego popełnienia stałe źródło dochodu tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk. Nadto T. T. oskar...

XIV K 212/14 10 lutego 2016 Sąd Rejonowy w Słupsku Ryszard Błencki

Wyrok z 10 lutego 2016, sygn. XIV K 212 14

Typ sprawa wykroczeniowa Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara grzywny w ilości 200 stawek dziennych Kwota 100 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: nie firmował wszystkie polecenia i działania, które sprowadzały się tylko do obrotu papierami i miały na celu pranie pieniędzy. Zatem przerzucenie w dalszej części wyjaśnień oskarżonego odpowiedzialności za te...

II AKa 380/15 2 lutego 2016 Sąd Apelacyjny w Katowicach Beata Basiura

Wyrok z 2 lutego 2016, sygn. II AKa 380 15

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kary łączne 2 lat pozbawienia wolności oraz 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 100 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: y prawne z indeksu: art. 113 kks, art. 12 kk, art. 17 kpk, art. 18 kk, art. 258 kk, art. 271 kk, art. 276 kk, art. 299 kk, art. 2 kks, art. 37 kks, art. 41 kk, art. 424 kpk

II AKa 464/15 29 stycznia 2016 Sąd Apelacyjny w Katowicach Jolanta Śpiechowicz

Wyrok z 29 stycznia 2016, sygn. II AKa 464 15

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik uchylono orzeczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: rt. 271 § 1 i 3 k.k., otwartą stanie się kwestia ich odpowiedzialności z tytułu zarzuconego im przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. Oczywiście w przypadku oskarżonych S.i D. D.oraz K. S. (1)będzie można się zastana...

V KK 323/15 26 stycznia 2016 Sąd Najwyższy Dariusz Świecki

Wyrok SN z 26 stycznia 2016, sygn. V KK 323 15

Typ sprawa karna Wynik uchylono orzeczenie Kwota 50 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: karna Rodzaj orzeczenia z metadanych: wyrok Podstawy prawne z indeksu: art. 12 kk, art. 286 kk, art. 28 kkw, art. 299 kk, art. 299 ksh, art. 33 kk, art. 415 kpk, art. 427 kpk, art. 433 kpk, art. 46 kk, art. 537...

II AKa 402/15 25 stycznia 2016 Sąd Apelacyjny w Katowicach Piotr Mirek

Wyrok z 25 stycznia 2016, sygn. II AKa 402 15

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik zmieniono zaskarżony wyrok Kwota 75 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: art. 299 § 1 i 5 k.k. i art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 1 i 5 k.k. przy zast. art. 12 k.k. za to na mocy art. 299 § 5 k.k. wymierzył mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i na mocy art. 33 § 2 i...

Teza Zachowanie sprawcy, który nie uświadamiając sobie, że dokument jest podrobiony lub przerobiony, a w związku z tym dokonanie przestępstwa z art. 273 k.k. jest niemożliwe z uwagi na brak przedmiotu nadającego się do jego popełnienia, działa z zamiarem jego użycia jako dokumentu, w którym funkcjonariusz publiczny lub inna uprawnion...

IV KK 312/15 12 stycznia 2016 Sąd Najwyższy Andrzej Siuchniński

Wyrok SN z 12 stycznia 2016, sygn. IV KK 312 15

Typ sprawa karna Wynik uchylono orzeczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: uplenie podatek akcyzowy wielkiej wartości w łącznych kwotach odpowiednio 23.654.362 zł i 19.781.912 zł, 2) z art. 299 § 1 k.k. i in. polegających na podejmowaniu czynności, które miały udaremnić lub znacznie u...

III K 83/08 21 grudnia 2015 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Katarzyna Król

Wyrok z 21 grudnia 2015, sygn. III K 83 08

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik uniewinniono oskarżonego

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: czego pochodzenia, miejsca umieszczenia, ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 k.k. i art. 299 § 5 i § 6 k.k. w zw. z art. 12 k.k.; III. w bliżej nieustalonym dniu w...

II AKa 379/15 9 grudnia 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Maria Mrozik-Sztykiel

Wyrok z 9 grudnia 2015, sygn. II AKa 379 15

Typ sprawa karna Wynik skazano - kara łączna 2 lat pozbawienia wolności

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: z metadanych: wyrok Podstawy prawne z indeksu: art. 11 kk, art. 12 kk, art. 284 kk, art. 294 kk, art. 296 kk, art. 299 kk, art. 345 kpk, art. 41 kk, art. 424 kpk, art. 438 kpk, art. 46 kk, art. 4 kk

II AKa 298/15 9 grudnia 2015 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Stanisław Rączkowski

Wyrok z 9 grudnia 2015, sygn. II AKa 298 15

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik zasądzono świadczenie Kwota 210.000 zł · odszkodowanie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. odszkodowanie

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: opiero podczas trzeciego przesłuchania przedstawił wersję o rzekomo przestępczych działaniach L. w zakresie „ prania pieniędzy”. Sugerował przy tym, że zapewne w trakcie takich transakcji cyt. „ klient ich oszu...

II AKa 226/15 2 grudnia 2015 Sąd Apelacyjny w Lublinie Lech Lewicki

Wyrok z 2 grudnia 2015, sygn. II AKa 226 15

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara łączna 4 lat pozbawienia wolności Kwota 200 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: ieniądze na działalność firmy (...) z siedzibą w L. jako legalnego przedsięwzięcia gospodarczego, tj. czynu z art. 299 § 1 k.k. i art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 12 k.k., i za to na podstawie 2...

II AKa 150/15 26 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Łodzi Wiesław Masłowski

Wyrok z 26 listopada 2015, sygn. II AKa 150 15

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uchylono orzeczenie Kwota 77 470 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: m z koronnych argumentów sądu I instancji było przyjęcie, że dla ewentualnego przypisania odpowiedzialności z art. 299§1 kk konieczne jest wykazanie, że ich przedmiot (pieniądze czy inne środki) poddawane są ws...

IV KK 364/15 24 listopada 2015 Sąd Najwyższy Eugeniusz Wildowicz

Postanowienie SN z 24 listopada 2015, sygn. IV KK 364 15

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uchylono zaskarżone orzeczenie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania Kwota 250 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: owości to musiało do nich dojść na poprzednich etapach obrotu co do których oskarżony nie posiadał wiedzy; 5. art. 299 k.k. poprzez brak wypełnienia wszystkich znamion typizujących ten czyn zabroniony, albowiem...

II AKa 170/15 29 października 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Andrzej Olszewski

Wyrok z 29 października 2015, sygn. II AKa 170 15

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara łączna roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 40 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk, i za to na podstawie art. 294 § 1 kk w zw. z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierzył mu ka...

IV KK 187/15 29 października 2015 Sąd Najwyższy Włodzimierz Wróbel

Wyrok SN z 29 października 2015, sygn. IV KK 187 15

Typ sprawa karna Wynik uchylono orzeczenie Kwota 500 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: popełnienia przestępstwa z art. 258§1 KK i za to wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności. Na podstawie art. 299§7 KK orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści osiągniętej z przestępstwa przez...

II AKz 595/15 21 października 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Witold Mazur

Postanowienie z 21 października 2015, sygn. II AKz 595 15

Typ sprawa karna Wynik utrzymano w mocy zaskarżone postanowienie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy tło prawne

pranie pieniędzy: pranie pieniędzy

II AKz 551/15 14 października 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Piotr Pośpiech

Postanowienie z 14 października 2015, sygn. II AKz 551 15

Typ sprawa karna Przedmiot pozostawienie cofniętego zażalenia bez rozpoznania w sprawie o czyn z art. 299 k.k. Wynik pozostawiono zażalenie bez rozpoznania

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. pozostawienie zażalenia bez rozpoznania

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy temat pomocniczy

pranie pieniędzy: II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący-Sędzia: SA Piotr Pośpiech Protokolant: Bożena Waniek przy udziale Prokuratora Prok. Apel. Dariusza Wiory po rozpoznaniu w sprawie J. S.(S.) oskarżonego o przestępstwa...

II AKz 347/15 13 października 2015 Sąd Apelacyjny w Krakowie Tomasz Szymański

Postanowienie z 13 października 2015, sygn. II AKz 347 15

Typ sprawa karna Przedmiot pozostawienie cofniętego zażalenia bez rozpoznania Wynik pozostawiono zażalenie bez rozpoznania

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza pozostawienie zażalenia bez rozpoznania

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy temat pomocniczy

pranie pieniędzy: ym w składzie: Przewodniczący: SSA Tomasz Szymański Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Palonek przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej del. do Prokuratury Apelacyjnej Małgorzaty Ciężkowskiej - Gabryś p...

II AKa 222/15 8 października 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Marek Charuza

Wyrok z 8 października 2015, sygn. II AKa 222 15

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik uchylono orzeczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: gnięcia zawarte w zaskarżonym wyroku. W pkt 3 i 9 M. P. i A. S. zostali skazani za popełnienie przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. i inne. Nie ulega wątpliwości, że dla uznania, iż zachowanie sprawcy wypełnia usta...

II AKa 152/15 30 września 2015 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Wiktor Gromiec

Wyrok z 30 września 2015, sygn. II AKa 152 15

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok Kwota 50 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: ratury Apelacyjnej w Gdańsku Marii Baran po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 r. sprawy S. J. oskarżonego z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na skutek apelacji wniesionej przez...

II AKa 148/15 24 września 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Bogumiła Metecka-Draus

Wyrok z 24 września 2015, sygn. II AKa 148 15

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zmieniono orzeczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: jnej Małgorzaty Błaszczyk-Walaszkowskiej po rozpoznaniu w dniu 24 września 2015 r. sprawy J. K. oskarżonego z art. 299 § 1 k.k. z powodu apelacji wniesionych przez prokuratora i obrońcę oskarżonego od wyroku Są...

II AKa 137/15 10 września 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Zbigniew Kapiński

Wyrok z 10 września 2015, sygn. II AKa 137 15

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik utrzymano w mocy Kwota 20 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: ronionego, co mogłoby udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia, tj. o czyn z art. 299 § 1 kk (k. 1 t. XVI). Już sam zakres prowadzonego wówczas postępowania zakreślający także r...

II AKa 120/15 1 września 2015 Sąd Apelacyjny w Lublinie Beata Siewielec

Wyrok z 1 września 2015, sygn. II AKa 120 15

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok Kwota 20 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: ozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2015 r. sprawy W. T. syna M. i D. z domu K. urodzonego (...) w H. oskarżonego z art. 299§1 kk i art. 270§1kk w zw. z art. 11 § 2 kk i in. z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę...

V KK 20/15 26 sierpnia 2015 Sąd Najwyższy Przemysław Kalinowski

Postanowienie SN z 26 sierpnia 2015, sygn. V KK 20 15

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy tło prawne

pranie pieniędzy: pranie pieniędzy

II AKz 408/15 15 lipca 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Małgorzata Niementowska

Postanowienie z 15 lipca 2015, sygn. II AKz 408 15

Typ sprawa karna Przedmiot zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / środki zapobiegawcze Wynik utrzymano w mocy zaskarżone postanowienie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: wne z indeksu: art. 12 kk, art. 249 kpk, art. 257 kpk, art. 258 kk, art. 258 kpk, art. 259 kpk, art. 263 kpk, art. 299 kk, art. 437 kpk, art. 55 kks, art. 6 kks

II AKo 115/15 15 lipca 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Piotr Mirek

Postanowienie z 15 lipca 2015, sygn. II AKo 115 15

Typ sprawa karna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: dne w tej wykładni. Nie bez znaczenia jest także i to, że oskarżonemu postawiono zarzuty popełnienia czynów z art. 299 k.k. Te występki ustawodawca przekazał obecnie do właściwości rzeczowej sądu okręgowego kie...

II AKa 216/14 10 lipca 2015 Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Uzasadnienie z 10 lipca 2015, sygn. II AKa 216 14

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 150 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: i uzyskanych z popełnianych przestępstw karno-skarbowych, - tj. o przestępstwo z art. 299§5 i §6 k.k. w zw. z art. 299§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 k.k. XVIII. w okresie od 10 stycznia 2003 r. do...