Baza orzeczeń sądowych

IV K 83/14 9 maja 2016 Sąd Okręgowy w Lublinie

Uzasadnienie z 9 maja 2016, sygn. IV K 83 14

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza powaga rzeczy osądzonej

fikcyjne faktury VAT

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II K 116/16 19 kwietnia 2016 Sąd Rejonowy w Toruniu Joanna Becińska

Wyrok z 19 kwietnia 2016, sygn. II K 116 16

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kara łączna 5 lat pozbawienia wolności Kwota 200 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k. kradzież / art. 278 § 1 k.k.

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II AKa 11/16 14 kwietnia 2016 Sąd Apelacyjny w Katowicach Jolanta Śpiechowicz

Wyrok z 14 kwietnia 2016, sygn. II AKa 11 16

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik uchylono orzeczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. rozbój / art. 280 § 1 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

oszustwo / art. 286 § 1 k.k.

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

IV K 83/14 13 kwietnia 2016 Sąd Okręgowy w Lublinie Dorota Dobrzańska

Wyrok z 13 kwietnia 2016, sygn. IV K 83 14

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik skazanie częściowe / wyrok mieszany - skazania i częściowe uniewinnienia Kwota 980 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza powaga rzeczy osądzonej

fikcyjne faktury VAT

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II AKa 383/15 13 kwietnia 2016 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Dariusz Malak

Wyrok z 13 kwietnia 2016, sygn. II AKa 383 15

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kara łączna 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności; utrzymano w mocy

zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k. przestępstwa narkotykowe / znaczna ilość

kryptowaluty

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II AKa 506/15 11 kwietnia 2016 Sąd Apelacyjny w Katowicach Beata Basiura

Wyrok z 11 kwietnia 2016, sygn. II AKa 506 15

Typ sprawa karna Wynik skazano - kara łączna 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności

zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k. idealny zbieg czynów zabronionych / art. 8 k.k.s.

pranie pieniędzy fikcyjne faktury VAT

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II AKa 22/16 6 kwietnia 2016 Sąd Apelacyjny w Krakowie Tomasz Szymański

Wyrok z 6 kwietnia 2016, sygn. II AKa 22 16

Typ sprawa karna Przedmiot zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / środki zapobiegawcze Wynik uniewinniono oskarżonego Kwota 299 909 zł · kwota żądania

prawo karne skarbowe naprawienie szkody

pranie pieniędzy zadośćuczynienie

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II AKa 514/15 31 marca 2016 Sąd Apelacyjny w Katowicach Bożena Summer-Brason

Wyrok z 31 marca 2016, sygn. II AKa 514 15

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik uchylono orzeczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.

fikcyjne faktury VAT

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

V K 3/10 24 marca 2016 Sąd Okręgowy w Gliwicach Aleksandra Odoj-Jarek

Wyrok z 24 marca 2016, sygn. V K 3 10

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kary łączne 2 lat pozbawienia wolności oraz 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.

fikcyjne faktury VAT

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II K 238/14 14 marca 2016 Sąd Okręgowy w Olsztynie Adam Barczak

Wyrok z 14 marca 2016, sygn. II K 238 14

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kary łączne 10 lat pozbawienia wolności oraz 4 lat pozbawienia wolności

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.

fikcyjne faktury VAT

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II AKa 242/15 7 marca 2016 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Tadeusz Kiełbowicz

Wyrok z 7 marca 2016, sygn. II AKa 242 15

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uniewinniono oskarżonego

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II AKa 33/16 2 marca 2016 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Edward Stelmasik

Wyrok z 2 marca 2016, sygn. II AKa 33 16

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kara łączna 9 lat pozbawienia wolności; utrzymano w mocy

zorganizowana grupa przestępcza

pranie pieniędzy kryptowaluty

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II AKa 29/16 2 marca 2016 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Edward Stelmasik

Wyrok z 2 marca 2016, sygn. II AKa 29 16

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zmieniono orzeczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

III K 38/14 29 lutego 2016 Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim Katarzyna Sztandar

Wyrok z 29 lutego 2016, sygn. III K 38 14

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kara 1 roku pozbawienia wolności

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.

fikcyjne faktury VAT

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

XVIII K 245/15 23 lutego 2016 Sąd Okręgowy w Warszawie Anna Wielgolewska

Wyrok z 23 lutego 2016, sygn. XVIII K 245 15

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kary łączne 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz 5 pozbawienia wolności

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II K 304/15 22 lutego 2016 Sąd Rejonowy w Świnoujściu Jacek Targoński

Wyrok z 22 lutego 2016, sygn. II K 304 15

Typ sprawa karna Wynik skazano - kara łączna 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 58.800 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. kradzież / art. 278 § 1 k.k. przestępstwa narkotykowe / znaczna ilość

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

XVIII K 144/15 16 lutego 2016 Sąd Okręgowy w Warszawie Izabela Ledzion

Wyrok z 16 lutego 2016, sygn. XVIII K 144 15

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 476.127,15 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II AKa 300/15 11 lutego 2016 Sąd Apelacyjny w Krakowie Andrzej Solarz

Wyrok z 11 lutego 2016, sygn. II AKa 300 15

Typ sprawa karna Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

XIV K 212/14 10 lutego 2016 Sąd Rejonowy w Słupsku Ryszard Błencki

Wyrok z 10 lutego 2016, sygn. XIV K 212 14

Typ sprawa wykroczeniowa Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara grzywny w ilości 200 stawek dziennych

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II AKa 380/15 2 lutego 2016 Sąd Apelacyjny w Katowicach Beata Basiura

Wyrok z 2 lutego 2016, sygn. II AKa 380 15

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kary łączne 2 lat pozbawienia wolności oraz 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

fikcyjne faktury VAT

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II AKa 464/15 29 stycznia 2016 Sąd Apelacyjny w Katowicach Jolanta Śpiechowicz

Wyrok z 29 stycznia 2016, sygn. II AKa 464 15

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik uchylono orzeczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.

fikcyjne faktury VAT

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II Ka 276/15 26 stycznia 2016 Sąd Okręgowy w Koninie Agata Wilczewska

Wyrok z 26 stycznia 2016, sygn. II Ka 276 15

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 25 900 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.

fikcyjne faktury VAT

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

V KK 323/15 26 stycznia 2016 Sąd Najwyższy Dariusz Świecki

Wyrok SN z 26 stycznia 2016, sygn. V KK 323 15

Typ sprawa karna Wynik uchylono orzeczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

III K 73/15 25 stycznia 2016 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Tomasz Kaszyca

Wyrok z 25 stycznia 2016, sygn. III K 73 15

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kara łączna 25 lat pozbawienia wolności

usiłowanie rozboju / art. 14 § 1 k.k. w zw. z art.... wymuszenie rozbójnicze / art. 282 k.k. rozbój / art. 280 § 1 k.k.

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

III K 128/13 25 stycznia 2016 Sąd Okręgowy w Poznaniu Dorota Biernikowicz

Wyrok z 25 stycznia 2016, sygn. III K 128 13

Typ sprawa administracyjna / kontrola aktu administracyjnego Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazanie częściowe / wyrok mieszany - skazania i częściowe uniewinnienia

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II AKa 402/15 25 stycznia 2016 Sąd Apelacyjny w Katowicach Piotr Mirek

Wyrok z 25 stycznia 2016, sygn. II AKa 402 15

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik zmieniono zaskarżony wyrok

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

Teza Zachowanie sprawcy, który nie uświadamiając sobie, że dokument jest podrobiony lub przerobiony, a w związku z tym dokonanie przestępstwa z art. 273 k.k. jest niemożliwe z uwagi na brak przedmiotu nadającego się do jego popełnienia, działa z zamiarem jego użycia jako dokumentu, w którym funkcjonariusz publiczny lub inna uprawnion...

IV KK 312/15 12 stycznia 2016 Sąd Najwyższy Andrzej Siuchniński

Wyrok SN z 12 stycznia 2016, sygn. IV KK 312 15

Typ sprawa karna Wynik oddalono kasacje jako oczywiście bezzasadne

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k. ne bis in idem / podwójne skazanie za ten sam czyn

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

IV K 294/11 11 stycznia 2016 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 11 stycznia 2016, sygn. IV K 294 11

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, czerpanie korzyści z prostytucji, pranie pieniędzy, czyny narkotykowe, groźby Wynik skazanie Kwota 20 zł · grzywna

zorganizowana grupa przestępcza wymuszenie rozbójnicze / art. 282 k.k. rozbój / art. 280 § 1 k.k.

pranie pieniędzy

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

IV K 173/10 7 stycznia 2016 Sąd Okręgowy w Gliwicach Sławomir Lach

Wyrok z 7 stycznia 2016, sygn. IV K 173 10

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik skazano - kary łączne 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 1.500 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza idealny zbieg czynów zabronionych / art. 8 k.k.s.

fikcyjne faktury VAT

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

III K 83/08 21 grudnia 2015 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Katarzyna Król

Wyrok z 21 grudnia 2015, sygn. III K 83 08

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik uniewinniono oskarżonego

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy