Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

8 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Hasło: kryptowaluty Hasło: zorganizowana grupa przestępcza Wyczyść wszystko
Zawęź wyniki
oszustwo doprecyzuj po haśle rozbój doprecyzuj po haśle pranie pieniędzy doprecyzuj po haśle
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

8 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
II K 177/23 30 czerwca 2025 Sąd Okręgowy w Olsztynie Dorota Scott-Sienkiel

Uzasadnienie z 30 czerwca 2025, sygn. II K 177 23

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kary łączne 1 roku pozbawienia wolności oraz 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawiesz... Kwota 20 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
kryptowaluty temat pomocniczy zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy
kryptowaluty: akupu wybierając różne towary, jeśli nie- wymieniali u sprzedającego na inne konto, Zakup sfinansowali płacąc kryptowalutami. Mężczyźni przekazywali sobie za pośrednictwem komunikatorów niezbędne informacje, by...
zorganizowana grupa przestępcza: , M. S. (1) i inną, ustaloną osobą nieletnią, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw polegających na uzyski...
III K 339/24 21 lutego 2025 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Marcin Myczkowski

Wyrok z 21 lutego 2025, sygn. III K 339 24

Typ sprawa karna Wynik skazano - kara łączna 8 lat pozbawienia wolności
zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
kryptowaluty temat pomocniczy zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy
kryptowaluty: o na linii U. — stan T.; 4. informacje wskazujące na zainteresowanie S. S. realizacją z płatności przy użyciu kryptowalut. - W sprawie zrealizowane zostały też eksperymenty procesowe, a w tym: - eksperyment pro...
zorganizowana grupa przestępcza: owościach na terenie kraju oraz na terenie N., brał udział W kierowanej przez nieustaloną osobę o imieniu A., zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko (...) w postaci...
IV K 110/22 16 lipca 2024 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 16 lipca 2024, sygn. IV K 110 22

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazanie / częściowe uniewinnienie - kary łączne 2 lat pozbawienia wolności oraz 3 lat i 1 miesiąca pozbawi... Kwota 150 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
ZUS
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
kryptowaluty temat pomocniczy zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy
kryptowaluty: zał produkty, trafiały one do koszyka, system generował nr zamówienia i formę płatności – przelew lub przelew bitcoin. Jeśli klient wybierał zwykły przelew, to wyświetlał się nr rachunku – założony na podstawio...
zorganizowana grupa przestępcza: nie podczas kolejnego przesłuchania podejrzany złożył lakoniczne wyjaśnienia, wskazując, ze nie był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, jak i nie prał pieniędzy pochodzących z przestępstw. Następnie os...
IV K 110/22 19 kwietnia 2024 Sąd Okręgowy w Łodzi Nadia Kołacińska-Sumińska

Wyrok z 19 kwietnia 2024, sygn. IV K 110 22

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kara łączna 2 lat pozbawienia wolności Kwota 150 zł · grzywna
zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
kryptowaluty temat pomocniczy zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy
kryptowaluty: a następnie sprzedaży waluty za kwotę 24.451 złotych i ponownego zakupu za 24.477 złotych, a następnie wypłat kryptowaluty z konta w portalu B., w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia...
zorganizowana grupa przestępcza: osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, kierował zorganizowaną grupą przestępczą, której celem było popełnianie przestępstw polegających na wyrabiani...
II K 30/23 15 lutego 2024 Sąd Okręgowy w Koninie

Uzasadnienie z 15 lutego 2024, sygn. II K 30 23

Trafienia aktywnych filtrów 2/2
kryptowaluty temat pomocniczy zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy
kryptowaluty: ji (VIDE: k. 9v tom XX akt III K 26 23), za narkotyki te zapłacił kwotę 12.500 euro w wirtualnej walucie BTC (bitcoinach) k. 14 ww. tomu akt, substancja psychotropowa została doręczona na adres K., ul (...) w d...
zorganizowana grupa przestępcza: oliczności, w tym istotnych okoliczności łagodzących, zważyć też trzeba, iż oskarżony nie działał w warunkach zorganizowanej grupy przestępczej; kara 5 lat pozbawienia wolności przy ustawowym zagrożeniu od 3 la...
III K 654/21 7 sierpnia 2023 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Uzasadnienie z 7 sierpnia 2023, sygn. III K 654 21

Typ sprawa karna
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
kryptowaluty temat pomocniczy zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy
kryptowaluty: ł o takiej prehistorii, ale dla mnie też jest ciekawe to, że najwyraźniej ten świat uczy się, no bo ten wątek bitcoinów, obracaniem kryptowalutą, jest jakimś dla mnie takim przejawem innowacyjności w tym całym...
zorganizowana grupa przestępcza: s dyskusji po emisji materiału: ,,(...)", posługując się kłamstwem i insynuacją pomówił P. P. (1) o związki z zorganizowaną grupą przestępczą, z przestępcą o inicjałach ,,J. L..", o brak kwalifikacji formalnych...
V K 283/21 26 maja 2023 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Agnieszka Brygidyr-Dorosz

Uzasadnienie z 26 maja 2023, sygn. V K 283 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kary łączne 6 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz 7 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
kryptowaluty temat pomocniczy zorganizowana grupa przestępcza tło prawne
kryptowaluty: en sposób, że R. K. ww. środki przelane z rachunku M. N. (1) na rachunek (...) w banku (...) w E. wymienił na kryptowalutę Bitcoin (BTC), a następnie za pośrednictwem portfeli BTC wygenerowanych w serwisie (......
zorganizowana grupa przestępcza: zorganizowana grupa przestępcza
III K 182/21 15 października 2021 Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Wyrok z 15 października 2021, sygn. III K 182 21

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kara łączna 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 50 zł · grzywna
zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
kryptowaluty temat pomocniczy zorganizowana grupa przestępcza temat pomocniczy
kryptowaluty: umer i zadeklarował comiesięczną płatność w kwocie 25 zł za każdy numer. Płatność miała nastąpić gotówka albo bitcoinami. W czasie korespondencji prowadzonej poprzez szyfrowane wiadomości wysyłanych za pomocą s...
zorganizowana grupa przestępcza: ika 2020 roku do dnia 17 grudnia 2020 roku we W., brał udział w kierowanej przez nieustaloną osobę bądź osoby zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu osiąganie korzyści majątkowych z popełniania w ra...