Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

16 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Hasło: kryptowaluty Hasło: pranie pieniędzy Wyczyść wszystko
Zawęź wyniki
zorganizowana grupa przestępcza doprecyzuj po haśle kradzież doprecyzuj po haśle rozbój doprecyzuj po haśle oszustwo doprecyzuj po haśle kradzież z włamaniem doprecyzuj po haśle
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

16 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
VIII Kop 204/25 19 sierpnia 2025 Sąd Okręgowy w Warszawie Dariusz Łubowski

Postanowienie z 19 sierpnia 2025, sygn. VIII Kop 204 25

Typ sprawa karna Przedmiot wydanie osoby ściganej / europejski nakaz aresztowania lub ekstradycja Wynik stwierdzono dopuszczalność wydania osoby ściganej
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
kryptowaluty temat pomocniczy pranie pieniędzy fragment treści
kryptowaluty: ny miał być odpowiedzialny za prowadzenie portali internetowych oraz finanse, które dokonywane były za pomocą kryptowalut. Konto (...) zarejestrowane na jego dane zawierało transakcje na co najmniej 18 mln USD....
pranie pieniędzy: yny te mogą stanowić odpowiedniki czynów określonych w art. 286 § 1 (oszustwo), 291 § 1 (paserstwo), 299 § 1 (pranie pieniędzy) polskiego kodeksu karnego. Y. H. przesłuchany w Prokuraturze Okręgowej w (...) nie...
II K 177/23 30 czerwca 2025 Sąd Okręgowy w Olsztynie Dorota Scott-Sienkiel

Uzasadnienie z 30 czerwca 2025, sygn. II K 177 23

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kary łączne 1 roku pozbawienia wolności oraz 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawiesz... Kwota 20 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
kryptowaluty temat pomocniczy pranie pieniędzy fragment treści
kryptowaluty: akupu wybierając różne towary, jeśli nie- wymieniali u sprzedającego na inne konto, Zakup sfinansowali płacąc kryptowalutami. Mężczyźni przekazywali sobie za pośrednictwem komunikatorów niezbędne informacje, by...
pranie pieniędzy: jmując stan prawny na dzień 30.9.2023 r. i za to na podstawie powyższych przepisów skazuje go, a na podstawie art. 299 § 5 k.k. przy zastosowaniu art. 60 § 1 k.k., art. 60 § 6 pkt 3 k.k. w zw. z art. 57§2 k.k....
III K 157/21 30 stycznia 2025 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Agnieszka Marchwicka

Wyrok z 30 stycznia 2025, sygn. III K 157 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara 2 lat lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 100 stawek dziennych Kwota 50 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
kryptowaluty temat pomocniczy pranie pieniędzy fragment treści
kryptowaluty: ł w kantorze w K. przy ul. (...) 75 000 zł. Zaś pierwszy, próbny zakup tej substancji (100 gram) odbył się za bitcoiny. Paczki z narkotykami D. D. (1) odbierał w tzw. parcel shop, nadawane były m.in. za pośredn...
pranie pieniędzy: onych na zakup pojazdu i ich umieszczenia, oraz utrudnił ich zajęcie i orzeczenie przepadku; to jest o czyn z art. 299 § 1 k.k. IX. w nieustalonym dniu do dnia 30 stycznia 2019 roku, w krótkich odstępach czasu,...
VIII K 33/24 20 grudnia 2024 Sąd Okręgowy w Warszawie Igor Tuleya

Wyrok z 20 grudnia 2024, sygn. VIII K 33 24

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara 1 roku pozbawienia wolności Kwota 10,00 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
kryptowaluty temat pomocniczy pranie pieniędzy fragment treści
kryptowaluty: ch pokrzywdzonych, wprowadzonych w błąd co do rzeczywistego odbiorcy tych środków i możliwości inwestowania w kryptowalutę, tj.:  M. J., który w dniu 02 maja 2018 roku przelał na w w rachunek kwotę 10.000,00 E...
pranie pieniędzy: t. 12 k.k. w zw. z art. 4 §1 k.k. i za to na tej podstawie skazuje ją, a na podstawie art. 19 §1 k.k. w zw. z art. 299 §5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 4 §1 k.k. wymierza jej karę 1 (jednego) roku pozb...
IV K 110/22 16 lipca 2024 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 16 lipca 2024, sygn. IV K 110 22

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazanie / częściowe uniewinnienie - kary łączne 2 lat pozbawienia wolności oraz 3 lat i 1 miesiąca pozbawi... Kwota 150 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
ZUS
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
kryptowaluty temat pomocniczy pranie pieniędzy fragment treści
kryptowaluty: zał produkty, trafiały one do koszyka, system generował nr zamówienia i formę płatności – przelew lub przelew bitcoin. Jeśli klient wybierał zwykły przelew, to wyświetlał się nr rachunku – założony na podstawio...
pranie pieniędzy: elacyjnego w Katowicach - II Wydział Karny z dnia 15 października 2019 r., II AKa 48 19 Unormowanie zawarte w art. 299 § 7 KK stanowi uzupełnienie przepisów art. 44 i 45 KK, które dotyczą przepadku przedmiotów...
IV K 110/22 19 kwietnia 2024 Sąd Okręgowy w Łodzi Nadia Kołacińska-Sumińska

Wyrok z 19 kwietnia 2024, sygn. IV K 110 22

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kara łączna 2 lat pozbawienia wolności Kwota 150 zł · grzywna
zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
kryptowaluty temat pomocniczy pranie pieniędzy fragment treści
kryptowaluty: a następnie sprzedaży waluty za kwotę 24.451 złotych i ponownego zakupu za 24.477 złotych, a następnie wypłat kryptowaluty z konta w portalu B., w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia...
pranie pieniędzy: mu Inspektorowi zawiadomienia o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz obowiązku przekazania Generalnemu Inspektorowi zaw...
II K 30/23 15 lutego 2024 Sąd Okręgowy w Koninie

Uzasadnienie z 15 lutego 2024, sygn. II K 30 23

Trafienia aktywnych filtrów 2/2
kryptowaluty temat pomocniczy pranie pieniędzy fragment treści
kryptowaluty: ji (VIDE: k. 9v tom XX akt III K 26 23), za narkotyki te zapłacił kwotę 12.500 euro w wirtualnej walucie BTC (bitcoinach) k. 14 ww. tomu akt, substancja psychotropowa została doręczona na adres K., ul (...) w d...
pranie pieniędzy: korzyści majątkowe stanowiące przedmiot czynności wykonawczych określonych w art. 299 (teza 13 komentarza do art. 299 k.k. pod res. W. Wróbla oraz powołany przez obrońców w końcowych wystąpieniach wyrok SA w Ka...
V K 283/21 26 maja 2023 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Agnieszka Brygidyr-Dorosz

Uzasadnienie z 26 maja 2023, sygn. V K 283 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kary łączne 6 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz 7 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
kryptowaluty temat pomocniczy pranie pieniędzy fragment treści
kryptowaluty: en sposób, że R. K. ww. środki przelane z rachunku M. N. (1) na rachunek (...) w banku (...) w E. wymienił na kryptowalutę Bitcoin (BTC), a następnie za pośrednictwem portfeli BTC wygenerowanych w serwisie (......
pranie pieniędzy: ęściowo uniemożliwili stwierdzenie przestępnego pochodzenia ww. środków, ich wykrycie i zajęcie, tj. o czyn z art.299§1 k.k., a nadto M. R. (1) oskarżonego o to, że: III. w okresie od 12 listopada do 19 listopa...
II AKa 127/22 30 sierpnia 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie Izabela Szumniak

Wyrok z 30 sierpnia 2022, sygn. II AKa 127 22

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
kryptowaluty temat pomocniczy pranie pieniędzy fragment treści
kryptowaluty: ie, w jakim zeznaje o przekazaniu oskarżonemu informacji, że transferowane pieniądze mają pochodzić z wymiany bitcoinów za niewiarygodne i sprzeczne z zasadami logiki w sytuacji, kiedy brak jest okoliczności ws...
pranie pieniędzy: roku sprawy K. A. ’ a, urodzonego (...) w C., T. N., Indie, syna A. V. i K. A. z domu N. oskarżonego o czyn z art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego...
II AKa 292/21 20 maja 2022 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Andrzej Kot

Wyrok z 20 maja 2022, sygn. II AKa 292 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik umorzono postępowanie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
kryptowaluty temat pomocniczy pranie pieniędzy fragment treści
kryptowaluty: a 2017 roku na konto (...) i w dniach od 29 czerwca, 3, 5, 6 i 10 lipca 2017 roku płatnościami (...) na konto kryptowalut nr (...), tj. o czyn z art 299 § 1 k.k. przy zast. art. 12 § 1 k.k. Sąd Okręgowy we Wroc...
pranie pieniędzy: Prokuratury (...)w B. Marka Lachendro po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2022 r. sprawy M. M. oskarżonego o czyn z art. 299 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 12 § 1 k.k. na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego...
V K 237/21 4 kwietnia 2022 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Adam Radziszewski

Wyrok z 4 kwietnia 2022, sygn. V K 237 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara 1 /jednego/ roku i 4 /czterech/ miesięcy pozbawienia wolności Kwota 120,- zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
kryptowaluty temat pomocniczy pranie pieniędzy fragment treści
kryptowaluty: owali żądanie do B. Ś. oraz M. Ś. przelania na specjalnie utworzony w tym celu portfel dla waluty wirtualnej bitcoinowy kwoty 30 BTC, a następnie 35 BTC, kierując wobec wyżej wymienionych jednocześnie groźby po...
pranie pieniędzy: zucanego im w pkt II aktu oskarżenia i za to, na podstawie art. 299 § 1 i 6a kk skazuje ich, zaś na podstawie art. 299 § 6a kk wymierza każdemu z oskarżonych karę 10 dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności, II...
III K 7/21 28 maja 2021 Sąd Okręgowy w Białymstoku Sławomir Cilulko

Wyrok z 28 maja 2021, sygn. III K 7 21

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kara 4 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 50 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
kryptowaluty temat pomocniczy pranie pieniędzy tło prawne
kryptowaluty: dzy i zgody, w kwocie 35 000 zł, - (...) należący do (...) SA w K. w łącznej kwocie 46 528,74 zł celem zakupu kryptowaluty (...), - (...) należący do (...) SA w D. w łącznej kwocie 14 261,20 zł, a następnie na...
pranie pieniędzy: ialność za czyn z art. 267b§1 k.k. 3.5. Podstawa prawna skazania za czyny przypisane w punkcie A. 2. w. i x . Pranie pieniędzy jest złożonym przestępstwem, wiążącym się z popełnieniem innego czynu karalnego, pr...

Teza 1. Zgodnie z art. 447§5 k.p.k. podstawą ewentualnej apelacji nie mogą być zarzuty błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na jego treść oraz rażącej niewspółmierności kary, środka karnego, (…) przepadku lub innego środka, związane z treścią zawartego porozumienia. To zaś w nin...

II K 52/20 9 marca 2021 Sąd Okręgowy w Olsztynie Beata Faralisz

Wyrok z 9 marca 2021, sygn. II K 52 20

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara 1 roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych Kwota 20 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
kryptowaluty temat pomocniczy pranie pieniędzy temat pomocniczy
kryptowaluty: ternetową bez trudu ustaliłaby, że podawana jej nazwa (...) to w rzeczywistości nazwa znanej giełdy cyfrowych kryptowalut. Nie wywołał jej reakcji również fakt, że – jak wyżej już zaznaczono – wszystkie wpłaty,...
pranie pieniędzy: Karnym w składzie: Przewodniczący Sędzia Beata Faralisz Protokolant prac. sąd. Katarzyna Kamińska w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Zbigniewa Czerwińskiego po rozpoznaniu w dniach 5 i 12...

Teza Pranie brudnych pieniędzy

II AKa 286/18 24 października 2018 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Witold Franckiewicz

Wyrok SA we Wrocławiu z 24 października 2018 w sprawie o oszustwo.

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kara 10 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 50 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
kryptowaluty temat pomocniczy pranie pieniędzy fragment treści
kryptowaluty: nych na rachunek, umówionych pojazdów nie dostarczyli, zaś za pieniądze uzyskane w wyniku umów, zakupili tzw. kryptowalutę BitCoin, czym działali na szkodę M. J. oraz (...), przy czym M. P. czynu tego dopuścił...
pranie pieniędzy: z art. 64 §1 k.k. w stosunku do M. P., zaś w stosunku do S. K. z art. 299 §2, 5 i 6 k.k. i za to na podstawie art. 299 §6 k.k. skazał M. P. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, zaś S. K. skazał na podsta...

Teza Niekorzystne rozporządzenie mieniem, to rozporządzenie, które jest niekorzystne z punktu widzenia osoby pokrzywdzonej, a powstanie szkody w mieniu nie stanowi koniecznego warunku do uznania, że doszło do realizacji tego znamienia.

III K 65/17 24 maja 2018 Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Daniel Strzelecki

Wyrok z 24 maja 2018, sygn. III K 65 17

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara 10 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
kryptowaluty temat pomocniczy pranie pieniędzy fragment treści
kryptowaluty: nych na rachunek, umówionych pojazdów nie dostarczyli, zaś za pieniądze uzyskane w wyniku umów, zakupili tzw. kryptowalutę BitCoin, czym działali na szkodę M. J. oraz C. P. S., przy czym M. P. czynu tego dopuśc...
pranie pieniędzy: . z art. 64§1 k.k. w stosunku do M. P., zaś w stosunku do S. K. z art. 299§2, 5 i 6 k.k. i za to na podstawie art. 299§6 k.k. skazuje M. P. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, zaś S. K. skazuje na podst...
II AKz 161/14 26 marca 2014 Sąd Apelacyjny w Katowicach Witold Mazur

Postanowienie z 26 marca 2014, sygn. II AKz 161 14

Typ sprawa karna Wynik utrzymano w mocy zaskarżone postanowienie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
kryptowaluty temat pomocniczy pranie pieniędzy fragment treści
kryptowaluty: ie, treść przelewów dokonywanych na przedmiotowy rachunek bankowy, sposób wypłat bankowych za pomocą „waluty” bitcoin, zakładanie szeregu rachunków bankowych przy wykorzystaniu rachunku bankowego (...)na dane p...
pranie pieniędzy: jmowania środków finansowych pochodzących z przestępstwa, co zdaje się wprost wyczerpywać dyspozycję przepisu art. 299 § 1 k.k., który z kolei w myśl przeważających poglądów w doktrynie (patrz. np. M. Kulik w:...