Art. 90. 1. Instytucja obowiązana niezwłocznie zawiadamia Generalnego
Inspektora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o przeprowadzeniu
transakcji, o której mowa w art. 86 ust. 1, w przypadku gdy przekazanie
zawiadomienia było niemożliwe przed jej przeprowadzeniem. W zawiadomieniu
instytucja obowiązana uzasadnia przyczyny wcześniejszego nieprzekazania
zawiadomienia oraz przekazuje pozostające w jej posiadaniu informacje potwierdzające powzięcie podejrzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1. Przepis art. 74 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
2. Instytucja obowiązana niezwłocznie zawiadamia właściwego prokuratora
o przeprowadzeniu transakcji, o której mowa w art. 89 ust. 1, w przypadku gdy
przekazanie zawiadomienia o tej transakcji było niemożliwe przed jej
przeprowadzeniem. W zawiadomieniu instytucja obowiązana uzasadnia przyczyny
wcześniejszego nieprzekazania zawiadomienia oraz przekazuje pozostające w jej
posiadaniu informacje potwierdzające powzięcie podejrzenia, o którym mowa
w art. 89 ust. 1. Przepis art. 89 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 90

Poprzedni

Art. 89. 1. Instytucja obowiązana, z wyłączeniem banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, niezwłocznie ...

Nastepny

Art. 91. Wykonanie przez instytucję obowiązaną obowiązków, o których mowa w art. 86, art. 87 i art. 89, nie powoduje odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej, karnej ani innej określonej odrębnymi...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Wejscie w życie 13 lipca 2018
  • Ost. zmiana ustawy 24 czerwca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 08 12 2020
Komentarze

Wyszukiwarka