Art. 89. 1. Instytucja obowiązana, z wyłączeniem banków krajowych, oddziałów
banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych oraz spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych, niezwłocznie zawiadamia właściwego prokuratora
o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że wartości majątkowe będące
przedmiotem transakcji lub zgromadzone na rachunku pochodzą z przestępstwa
innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub
z przestępstwa skarbowego albo mają związek z przestępstwem innym niż
przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwem
skarbowym.
2. W zawiadomieniu instytucja obowiązana przekazuje pozostające w jej
posiadaniu informacje związane z powziętym podejrzeniem oraz informację
o przewidywanym terminie przeprowadzenia transakcji, o której mowa w ust. 1.
3. Do czasu otrzymania postanowienia, o którym mowa w ust. 4, nie dłużej niż
przez 96 godzin, licząc od momentu przekazania zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 1, instytucja obowiązana nie przeprowadza transakcji, o której mowa w ust. 1,
lub innych transakcji obciążających rachunek, na którym zgromadzono wartości
majątkowe, o których mowa w ust. 1.
4. W terminie określonym w ust. 3 prokurator wydaje postanowienie
o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania, o którym niezwłocznie
zawiadamia instytucję obowiązaną. W przypadku wszczęcia postępowania prokurator,
w drodze postanowienia, dokonuje wstrzymania transakcji lub blokady rachunku, na
okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym
mowa w ust. 1.
5. Postanowienie w przedmiocie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku,
o którym mowa w ust. 4, może zostać wydane również pomimo braku zawiadomienia
określonego w ust. 1.
6. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 4, określa się zakres, sposób i termin
wstrzymania transakcji lub blokady rachunku. Na postanowienie przysługuje
zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy.
7. Wstrzymanie transakcji lub blokada rachunku upada, jeżeli przed upływem
6 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w ust. 4 i 5, nie zostanie
wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym lub postanowienie
w przedmiocie dowodów rzeczowych.
8. Niezwłocznie po otrzymaniu postanowień, o których mowa w ust. 4 i 7,
instytucja obowiązana przekazuje Generalnemu Inspektorowi, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, informacje o zawiadomieniach, o których mowa w ust. 1,
oraz kopie tych postanowień.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 89

DODAJ