Art. 83. 1. Jednostki współpracujące opracowują instrukcje postępowania na
wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub
finansowania terroryzmu. Jednostki współpracujące niezwłocznie powiadamiają
Generalnego Inspektora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub
finansowania terroryzmu.
2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności:
1) posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust. 1, osób fizycznych, osób
prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
2) opis okoliczności, o których mowa w pkt 1;
3) uzasadnienie przekazania powiadomienia.
3. Generalny Inspektor, nie później niż w terminie 30 dni, informuje Agencję
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policję,
Żandarmerię Wojskową i Straż Graniczną o okolicznościach wskazujących na
związek pomiędzy informacjami zawartymi w powiadomieniu, o którym mowa
w ust. 1, a zawiadomieniami przekazanymi na podstawie art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1,
art. 89 ust. 1 i art. 90.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 83

DODAJ