Art. 81. 1. Prokurator informuje Generalnego Inspektora o wydaniu
postanowienia o blokadzie rachunku lub wstrzymaniu transakcji, wszczęciu
postępowania, przedstawieniu zarzutu i wniesieniu aktu oskarżenia, w sprawach o
przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
2. Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 1, następuje niezwłocznie, nie
później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1, wskazują w szczególności okoliczności
dotyczące popełnienia przestępstwa, wraz ze wskazaniem posiadanych danych
identyfikacyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1, osób fizycznych, osób prawnych
lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, oraz sygnaturę akt.
4. Generalny Inspektor niezwłocznie informuje prokuratora o posiadaniu
informacji pozostających w związku z informacjami przekazanymi na podstawie ust. 1.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 81

DODAJ