Art. 132. 1. Generalny Inspektor koordynuje kontrole sprawowane przez
podmioty, o których mowa w art. 130 ust. 2.
2. W ramach koordynacji, o której mowa w ust. 1, Generalny Inspektor
opracowuje i udostępnia, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku, informacje
o obszarach i sektorach szczególnie narażonych na ryzyko prania pieniędzy lub
finansowania terroryzmu.
3. Generalny Inspektor może przekazywać podmiotom, o których mowa
w art. 130 ust. 2, wskazówki dotyczące kontroli przestrzegania przepisów ustawy.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 132

Poprzedni

Art. 131. 1. Kontrola jest przeprowadzana na podstawie rocznych planów kontroli zawierających w szczególności wykaz podmiotów podlegających kontroli, zakres kontroli oraz uzasadnienie jej przeprowad...

Nastepny

Art. 133. 1. Kontrolę przeprowadza co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez Generalnego Inspektora pracowników komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2, zwanych dalej „kontrolera...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Wejscie w życie 13 lipca 2018
  • Ost. zmiana ustawy 24 czerwca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 08 12 2020
Komentarze

Wyszukiwarka