Art. 131. 1. Kontrola jest przeprowadzana na podstawie rocznych planów
kontroli zawierających w szczególności wykaz podmiotów podlegających kontroli,
zakres kontroli oraz uzasadnienie jej przeprowadzenia.
2. Przy opracowywaniu planów kontroli bierze się pod uwagę ryzyko prania
pieniędzy oraz finansowania terroryzmu określone w szczególności w krajowej ocenie
ryzyka oraz w sprawozdaniu Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 6 ust. 1–
3 dyrektywy 2015/849.
3. Generalny Inspektor oraz podmioty, o których mowa w art. 130 ust. 2, mogą
przeprowadzić kontrolę nieprzewidzianą w rocznym planie kontroli (kontrola
doraźna).
4. Generalny Inspektor może zwrócić się do podmiotów, o których mowa
w art. 130 ust. 2, o przeprowadzenie kontroli doraźnej w instytucjach obowiązanych.
5. Podmioty, o których mowa w art. 130 ust. 2, przekazują Generalnemu
Inspektorowi:
1) roczne plany kontroli wraz z uzasadnieniem, nie później jednak niż do dnia
31 grudnia roku poprzedzającego kontrolę, a także aktualizacje planów,
w terminie 14 dni od dnia ich sporządzenia;
2) zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli doraźnej wraz
z uzasadnieniem, nie później niż w dniu rozpoczęcia kontroli, chyba że
przeprowadzenie kontroli wynika z zaktualizowanego planu kontroli;
3) informację o wynikach kontroli, w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia lub
wydania zaleceń pokontrolnych albo podjęcia decyzji o odstąpieniu od ich
wydania.
6. Generalny Inspektor może zwrócić się do podmiotów, o których mowa
w art. 130 ust. 2, o przekazanie potwierdzonych kopii dokumentacji zgromadzonej
w toku kontroli.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 131

DODAJ