Art. 126. 1. Biuro usług płatniczych jest zobowiązane do zgłoszenia KNF:
1) każdego przekroczenia poziomu 500 000 euro:
a) całkowitej kwoty transakcji płatniczych, w tym wykonanych przez
agentów, za pośrednictwem których biuro usług płatniczych świadczy
usługi płatnicze, w danym miesiącu,
b) średniej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych, w tym wykonywanych
przez agentów, za pośrednictwem których biuro usług płatniczych świadczy
usługi płatnicze, za każdy okres ostatnich 3 miesięcy i ostatnich 12 miesięcy;
2) o wszczęciu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo, o którym mowa
w art. 119b, lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe przeciwko
osobie zarządzającej.
2. Do obliczania kwoty transakcji płatniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
stosuje się odpowiednio przepis art. 118 ust. 4.
3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, powinny zostać dokonane w terminie
14 dni od dnia:
1) zakończenia okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2) powzięcia wiadomości przez biuro o wszczęciu postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
4. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, KNF może
nałożyć na biuro usług płatniczych karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej
500 zł za każdy dzień opóźnienia, nie większej jednak niż 100 000 zł; przepisy art. 105
ust. 2, 4 i 5 i art. 116 stosuje się odpowiednio.

Ustawa o usługach płatniczych art. 126

DODAJ