Art. 11. 1. Działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1–3 oraz w art. 7
ust. 2, może być prowadzona, pod warunkiem że:
1) wobec spółki lub jej akcjonariuszy (wspólników) posiadających akcje (udziały),
których wartość przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, lub członków
zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentów spółki
będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub spółkami niemającymi
osobowości prawnej, nie istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia
bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, bezpieczeństwa interesów
ekonomicznych państwa, a także przestrzegania przepisów regulujących
przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
2) członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki posiadają
obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z tym że wymogu tego nie
stosuje się do spółek, o których mowa w art. 7a ust. 1;
3) przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym nie toczy się postępowanie przeciwko podmiotom wymienionym
w pkt 1 w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz
finansowaniem terroryzmu;
4) spółce, o której mowa w pkt 1, w terminie 6 lat przed datą złożenia wniosku
o koncesję lub zezwolenie nie cofnięto koncesji lub zezwolenia z powodów
określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2;
5) akcjonariusze (wspólnicy), o których mowa w pkt 1, nie byli akcjonariuszami
(wspólnikami) posiadającymi akcje (udziały), których wartość przekraczała 10%
kapitału zakładowego spółki, w spółce, której w terminie 6 lat przed datą
złożenia wniosku o koncesję lub zezwolenie cofnięto koncesję lub zezwolenie
z powodów określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2;
6) członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurenci,
o których mowa w pkt 1, nie byli członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji
rewizyjnej lub prokurentami w spółce, której w terminie 6 lat przed datą złożenia wniosku o koncesje lub zezwolenie cofnięto koncesję lub zezwolenie z powodów określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wystąpić z
wnioskiem do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub
Komendanta Głównego Policji o przekazanie informacji, czy w odniesieniu do
podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu
widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, bezpieczeństwa interesów
ekonomicznych państwa, a także zagrożeń związanych z praniem pieniędzy lub
finansowaniem terroryzmu.
3. Organy, o których mowa w ust. 2, przekazują informacje, o których mowa
w ust. 2, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie
2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Ustawa o grach hazardowych art. 11

DODAJ