1. Jeżeli uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa prania
pieniędzy lub finansowania terroryzmu wynika z posiadanych przez Generalnego
Inspektora informacji, ich przetworzenia lub analizy, Generalny Inspektor przekazuje
właściwemu prokuratorowi zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
wraz z informacjami lub dokumentami uzasadniającymi to podejrzenie.
2. Jeżeli podstawą zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, były:
1) informacja lub zawiadomienie, o których mowa w art. 74 i art. 86 ust. 1,
2) powiadomienie, o którym mowa w art. 83 ust. 1
– Generalny Inspektor, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przekazania
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, informuje o tym fakcie instytucję
obowiązaną lub jednostkę współpracującą, która przekazała informacje będące
podstawą tego zawiadomienia.