Art. 103. 1. Jeżeli uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa prania
pieniędzy lub finansowania terroryzmu wynika z posiadanych przez Generalnego
Inspektora informacji, ich przetworzenia lub analizy, Generalny Inspektor przekazuje
właściwemu prokuratorowi zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
wraz z informacjami lub dokumentami uzasadniającymi to podejrzenie.
2. Jeżeli podstawą zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, były:
1) informacja lub zawiadomienie, o których mowa w art. 74 i art. 86 ust. 1,
2) powiadomienie, o którym mowa w art. 83 ust. 1
– Generalny Inspektor, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przekazania
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, informuje o tym fakcie instytucję
obowiązaną lub jednostkę współpracującą, która przekazała informacje będące
podstawą tego zawiadomienia.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 103

Poprzedni

Art. 102. 1. Generalny Inspektor udostępnia dane osobowe: 1) osób fizycznych dokonujących w imieniu instytucji obowiązanych zawiadomień, o których mowa w art. 74 i art. 86 ust. 1, 2) osób zgłaszają...

Nastepny

Art. 104. 1. Generalny Inspektor udostępnia, na pisemny wniosek, informacje lub dokumenty, w tym informacje lub dokumenty objęte tajemnicami prawnie chronionymi, zgromadzone na podstawie przepisów u...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Wejscie w życie 13 lipca 2018
  • Ost. zmiana ustawy 24 czerwca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 08 12 2020
Komentarze

Wyszukiwarka