Baza orzeczeń sądowych

IV K 224/17 13 kwietnia 2018 Sąd Okręgowy w Gliwicach Wojciech Samsonowski

Uzasadnienie z 13 kwietnia 2018, sygn. IV K 224 17

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: sprawa karna Rodzaj orzeczenia z metadanych: uzasadnienie Podstawy prawne z indeksu: art. 12 kk, art. 258 kk, art. 299 kk, art. 37 kks, art. 56 kks, art. 62 kks, art. 65 kk, art. 7 kks

Teza wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 13.04.2018r. sygn. akt IV K 224 17 został utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 07.09.2018r. sygn. II AKa 275 18.

II AKa 273/17 5 kwietnia 2018 Sąd Apelacyjny w Katowicach Robert Kirejew

Wyrok z 5 kwietnia 2018, sygn. II AKa 273 17

Typ sprawa karna Wynik skazano - kara łączna w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności Kwota 50 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: , określając wysokość 1 stawki dziennej na kwotę 100 zł. Uznał go także za winnego popełnienia przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. w brzmieniu kodeksu karnego obowiązującego od 23.06.2001 r. do 21.10.2009 r. w zw....

II AKa 36/18 9 marca 2018 Sąd Apelacyjny w Katowicach Wojciech Kopczyński

Wyrok z 9 marca 2018, sygn. II AKa 36 18

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: ku z art. 12 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r. w zw. z art. 4 § 1 k.k., za co na mocy art. 299 § 5 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymie...

II AKa 590/17 8 marca 2018 Sąd Apelacyjny w Katowicach Marek Charuza

Wyrok z 8 marca 2018, sygn. II AKa 590 17

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uchylono orzeczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: eniem (niesprecyzowaniem) znamienia ujętego w opisie czynu przypisanego. Innymi słowy rzeczone znamię czynu z art. 299 § 1 kk zostało w opisie czynu przypisanego ujęte, a jedynie uczyniono to w sposób nieprecyz...

II AKa 525/17 23 lutego 2018 Sąd Apelacyjny w Katowicach Witold Mazur

Wyrok z 23 lutego 2018, sygn. II AKa 525 17

Typ sprawa karna Wynik uchylono orzeczenie Kwota 100 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: ał za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt. X części wstępnej wyroku i za to na podstawie art. 299 § 5 kk i art. 33 § 1, § 2 i § 3 kk skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności i kare grz...

II AKa 491/17 21 lutego 2018 Sąd Apelacyjny w Katowicach Michał Marzec

Wyrok z 21 lutego 2018, sygn. II AKa 491 17

Typ sprawa karna Wynik uchylono orzeczenie Kwota 300 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: ci; 2. uznał oskarżonego M. B. za winnego czynu zarzucanego mu w pkt II, którym wyczerpał znamiona występku z art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. przy zastosowaniu art. 65§1 k.k. i...

II AKa 43/17 19 lutego 2018 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jerzy Szczurewski

Wyrok z 19 lutego 2018, sygn. II AKa 43 17

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara łączna 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności; utrzymano w mocy Kwota 100 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: ym P. deklaracje dla [... pominieto srodkowa czesc bardzo dlugiego dokumentu w analizie slownikowej ...] e art.299 § 5 kk w zw. z art.65 § 1 kk wymierzył mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; 11. oskarżon...

II AKa 312/17 22 stycznia 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Małgorzata Janicz

Wyrok z 22 stycznia 2018, sygn. II AKa 312 17

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik umorzono postępowanie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: yjmując, że czyn ten wyczerpuje dyspozycję występku z art. 299§1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i na podstawie art. 299§5 k.k. w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadza...

II AKa 135/17 15 stycznia 2018 Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Uzasadnienie z 15 stycznia 2018, sygn. II AKa 135 17

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna 2 lat pozbawienia wolności Kwota 500 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: żonego wyroku, - 3 przestępstwa polegające na praniu brudnych pieniędzy, z których pierwsze zakwalifikowano z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 5 k.k., a dwa kolejne z art. 299 § 1 k.k., opisane w pkt III -...

II AKa 181/17 29 listopada 2017 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Leszek Kulik

Wyrok z 29 listopada 2017, sygn. II AKa 181 17

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy Kwota 50 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: e prokuratora - Piotra Karola Bilewicza po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2017 r. sprawy P. K. oskarżonego z art.299§1kk z powodu apelacji obrońcy od wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 3 lipca 2017 r. s...

II AKa 297/17 27 listopada 2017 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Dorota Wróblewska

Wyrok z 27 listopada 2017, sygn. II AKa 297 17

Typ sprawa karna Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok Kwota 100 zł · grzywna

pranie pieniędzy

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: : wyrok Podstawy prawne z indeksu: art. 12 kk, art. 18 kk, art. 18 kp, art. 222 kc, art. 284 kk, art. 294 kk, art. 299 kk, art. 299 ksh, art. 2 kpk, art. 33 kk, art. 366 kpk, art. 415 kpk

II AKa 173/17 23 listopada 2017 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jacek Dunikowski

Wyrok z 23 listopada 2017, sygn. II AKa 173 17

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, czerpanie korzyści z prostytucji, pranie pieniędzy Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 100 zł · grzywna

zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k. spadek

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: i 5 kk w zw. z art. 12 kk 8) K. C. oskarżonego z art. 299§1 i 5 kk w zw. z art. 12 kk 9) B. J. oskarżonego z art. 299§1kk na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora wobec K. J., K. Z. (1), A. C. (1) i I....

II AKa 289/17 17 listopada 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Gregajtys

Wyrok z 17 listopada 2017, sygn. II AKa 289 17

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zmieniono orzeczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: da 2017 r. sprawy: 1. D. K. (1) syna S. i J. z d. G., urodzonego (...) w P. oskarżonego z art. 258 § 2 kk i z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk 2. M. B. syna K. i J. z d. B., urodzonego (...) w P., 3. P. B...

II AKa 135/17 9 listopada 2017 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Przemysław Strach

Wyrok z 9 listopada 2017, sygn. II AKa 135 17

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zasądzono świadczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: 26 października 2017 r. w Poznaniu sprawy oskarżonych: D. S. oskarżonego o przestępstwo z art. 258 § 3 k.k., art. 299 § 1 k.k. i inne A. S. oskarżonej o przestępstwo z art. 258 § 1 k.k., art. 299 § 1 k.k. i inn...

II AKa 162/17 26 października 2017 Sąd Apelacyjny w Lublinie Beata Siewielec

Wyrok z 26 października 2017, sygn. II AKa 162 17

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok Kwota 50 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: wyczerpującego dyspozycję art. 299§1 i 5 k.k. w zw. z art. 12k.k. w zw. z art. 65§1k.k. i za czyn ten na mocy art. 299§5 k.k. w zw. z art. 65§1k.k. oraz art. 33§2 i 3k.k. skazał każdego z oskarżonych na karę po...

II AKa 87/17 25 października 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Anna Zdziarska

Wyrok z 25 października 2017, sygn. II AKa 87 17

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara łączna 1 i 8 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 100 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: rialnego z dnia 15.12.2005 r., której wspólnikami byli S. W. (1), P. W. (1) i K. W. (1), tj. o przestępstwo z art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 299 § 5 k...

II AKa 240/17 25 października 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Anna Zdziarska

Wyrok z 25 października 2017, sygn. II AKa 240 17

Typ sprawa karna Wynik uchylono orzeczenie

pranie pieniędzy

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: udaremnienia możliwość stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia oraz miejsca ich umieszczenia, tj. o czyn z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. P. P. (1) został oskarżony o to, że: 1. W dniu 21 maja 1998 r....

II AKa 113/17 23 października 2017 Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Uzasadnienie z 23 października 2017, sygn. II AKa 113 17

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy tło prawne

pranie pieniędzy: pranie pieniędzy

II AKa 310/17 18 października 2017 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Wojciech Andruszkiewicz

Wyrok z 18 października 2017, sygn. II AKa 310 17

Typ sprawa karna Przedmiot o wydanie wyroku łącznego Wynik skazano - kara łączna 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności; utrzymano w mocy Kwota 10 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: 11 kk, art. 12 kk, art. 18 kk, art. 20 kks, art. 270 kk, art. 272 kk, art. 291 kk, art. 292 kk, art. 294 kk, art. 299 kk, art. 2 kks, art. 366 kpk

II AKa 212/17 17 października 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Dorota Tyrała

Wyrok z 17 października 2017, sygn. II AKa 212 17

Typ sprawa karna Wynik częściowo zmieniono wyrok i w pozostałym zakresie utrzymano go w mocy Kwota 100 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: opinię o stanie zdrowia oskarżonego L. R. wymieniony biegły sądowy „pełnił funkcję publiczną” jak tego wymaga art. 299§1 k.k. Takich ustaleń i wskazań nie zawarł również Sąd I instancji odnosząc się do oceny pr...

II AKa 195/17 5 października 2017 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Krzysztof Ciemnoczołowski

Wyrok z 5 października 2017, sygn. II AKa 195 17

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok Kwota 40 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: e, z którego pochodziły środki podlegające „praniu”, a co stanowi jedno ze znamion przestępstwa określonego w art. 299 § 1 k.k.. Wywiedzenie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w sprawie III K 241 1...

II AKa 246/17 4 października 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Małgorzata Janicz

Wyrok z 4 października 2017, sygn. II AKa 246 17

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 100 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: k.s. w zw. z art.62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s., art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.; 2. A. J....

II AKa 113/17 28 września 2017 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Henryk Komisarski

Wyrok z 28 września 2017, sygn. II AKa 113 17

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zmieniono orzeczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: z art. 57 § 1 kks w związku z art. 7 § 1 kks w związku z art. 6 § 2 kks w związku z art. 37 § 1 pkt 1,2,5 kk, art. 299 § 1 kk i art. 299 § 5 kk w związku z art. 12 kk na skutek apelacji wniesionych przez obrońc...

II AKa 341/16 27 września 2017 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Krzysztof Ciemnoczołowski

Wyrok z 27 września 2017, sygn. II AKa 341 16

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok

pranie pieniędzy

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: kk przy zast. art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 295 §1 k.k.; art. 286§1 kk w zw. z art. 294§1 kk i art. 299§1 kk przy zast.art. 11§2 k.k.; art. 286§1 kk i art. 276 kk przy zast. art. 11§2 kk w zw. z...

X K 258/17 2 sierpnia 2017 Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku Maria Julita Hartuna

Wyrok z 2 sierpnia 2017, sygn. X K 258 17

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uniewinniono oskarżonego

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: gowego w Lublinie z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie IV K 182 16 S. T. został skazany za dwa przestępstwa z art. 299 § 1 kk, polegające na tym, że: - w dniu 15 grudnia 2014 r. w B., działając w celu osiągnięc...

II K 117/15 26 lipca 2017 Sąd Rejonowy w Mikołowie Maria Mazur

Uzasadnienie z 26 lipca 2017, sygn. II K 117 15

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Kwota 10 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: emie monitorowania i kontrolowania paliw ciekłych i biopaliw oraz art. 258 § 1 k.k., art. 271 § 1 i § 3 k.k., art. 299 § 1 k.k. Zarzut z art. 271 § 1 i § 3 k.k. dotyczył poświadczenia nieprawdy w wystawionych p...

II AKa 30/17 19 lipca 2017 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Andrzej Czapka

Wyrok z 19 lipca 2017, sygn. II AKa 30 17

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: w korytarzu jego mieszkania”. Nie ulega wątpliwości, że przestępstwo tak zwanego prania brudnych pieniędzy z art. 299 §1 k.k. można popełnić jedynie umyślnie. Nie można jednakże podzielić stanowiska obrońcy, że...

II AKa 134/17 30 czerwca 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Marzanna A. Piekarska-Drążek

Wyrok z 30 czerwca 2017, sygn. II AKa 134 17

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik utrzymano w mocy

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

fikcyjne faktury VAT

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: ępczej, przestępstwo z art. 258 § 1 k.k., pkt 2, 5, 6, 7 - tzw. pranie brudnych pieniędzy, tj. przestępstwo z art. 299 § 1 k.k. w zw. art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k., pkt 3 i 4, 8, 9 o paserstwo wyrobów stalowy...

II S 4/17 7 czerwca 2017 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jerzy Skorupka

Postanowienie z 7 czerwca 2017, sygn. II S 4 17

Typ sprawa karna Wynik uchylono zaskarżone orzeczenie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania Kwota 10.000 zł · kwota żądania

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: dzaj orzeczenia z metadanych: postanowienie Podstawy prawne z indeksu: art. 271 kk, art. 284 kk, art. 294 kk, art. 299 kk, art. 41 kpk

II S 3/17 7 czerwca 2017 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jerzy Skorupka

Postanowienie z 7 czerwca 2017, sygn. II S 3 17

Typ sprawa karna Wynik uchylono zaskarżone orzeczenie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania Kwota 10.000 zł · kwota żądania

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Trafienia aktywnych filtrów 1/1

pranie pieniędzy fragment treści

pranie pieniędzy: dzaj orzeczenia z metadanych: postanowienie Podstawy prawne z indeksu: art. 271 kk, art. 284 kk, art. 294 kk, art. 299 kk, art. 41 kpk