Orzecznictwo

VIII K 110/18 5 września 2018 Sąd Okręgowy w Warszawie Igor Tuleya

Wyrok z 5 września 2018, sygn. VIII K 110 18

Typ sprawa pracownicza Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kara 1 roku pozbawienia wolności

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k. kradzież / art. 278 § 1 k.k.

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II AKa 45/18 13 sierpnia 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Leszczyńska-Furtak

Wyrok z 13 sierpnia 2018, sygn. II AKa 45 18

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik zasądzono świadczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

fikcyjne faktury VAT

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

IV K 263/16 10 sierpnia 2018 Sąd Okręgowy w Lublinie

Uzasadnienie z 10 sierpnia 2018, sygn. IV K 263 16

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. kradzież / art. 278 § 1 k.k.

fikcyjne faktury VAT

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

IV K 82/17 31 lipca 2018 Sąd Okręgowy w Lublinie Artur Majsak

Uzasadnienie z 31 lipca 2018, sygn. IV K 82 17

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza rozbój / art. 280 § 1 k.k.

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

IV K 263/16 17 lipca 2018 Sąd Okręgowy w Lublinie Andrzej Wach

Wyrok z 17 lipca 2018, sygn. IV K 263 16

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kara 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. prawo karne skarbowe

fikcyjne faktury VAT

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II AKa 18/18 12 lipca 2018 Sąd Apelacyjny w Katowicach Wojciech Kopczyński

Wyrok z 12 lipca 2018, sygn. II AKa 18 18

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zmieniono orzeczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

fikcyjne faktury VAT

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

Teza W razie zbiegu kar orzeczonych za przestępstwo skarbowe i przestępstwo określone w ustawie Kodeks karny, w podstawie prawnej jej wymiaru Sąd winien powołać przepis art. 39§2 kks w związku z art. 39§1 kks (jest on odpowiednikiem art. 86§1 kk, który nie ma tu zastosowania), a nadto przepis art. 85§1 i 2 kk (formułujący ogólne pods...

II AKa 211/17 10 lipca 2018 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Aleksandra Kobeluch

Uzasadnienie z 10 lipca 2018, sygn. II AKa 211 17

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazanie / częściowe uniewinnienie - kary łączne 8 lat pozbawienia wolności oraz 10 lat pozbawienia wolnośc...

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza kradzież / art. 278 § 1 k.k.

kryptowaluty

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

VIII Kop 77/18 29 czerwca 2018 Sąd Okręgowy w Warszawie Katarzyna Capałowska

Postanowienie z 29 czerwca 2018, sygn. VIII Kop 77 18

Typ sprawa karna Przedmiot wniosek o wydanie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawie o pranie pieniędzy i działanie w zorganizowanej grupie przestępczej Wynik nie uwzględniono wniosku i odmówiono wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza europejski nakaz dochodzeniowy

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II AKa 135/18 28 czerwca 2018 Sąd Apelacyjny w Katowicach Wojciech Kopczyński

Wyrok z 28 czerwca 2018, sygn. II AKa 135 18

Typ sprawa karna wykonawcza / penitencjarna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności

kradzież / art. 278 § 1 k.k. skarga penitencjarna ne bis in idem / podwójne skazanie za ten sam czyn

pranie pieniędzy zorganizowana grupa przestępcza

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II AKa 148/18 22 czerwca 2018 Sąd Apelacyjny w Katowicach Wiesław Kosowski

Wyrok z 22 czerwca 2018, sygn. II AKa 148 18

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zmieniono orzeczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.

fikcyjne faktury VAT

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II K 58/18 21 czerwca 2018 Sąd Okręgowy w Częstochowie Piotr Sikora

Wyrok z 21 czerwca 2018, sygn. II K 58 18

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uchylono zaskarżone rozstrzygnięcie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.

fikcyjne faktury VAT

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II AKa 71/18 21 czerwca 2018 Sąd Apelacyjny w Katowicach Gwidon Jaworski

Wyrok z 21 czerwca 2018, sygn. II AKa 71 18

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II AKa 143/18 14 czerwca 2018 Sąd Apelacyjny w Katowicach Alicja Bochenek

Wyrok z 14 czerwca 2018, sygn. II AKa 143 18

Typ sprawa karna Wynik skazano - kara łączna 2 lat pozbawienia wolności

ne bis in idem / podwójne skazanie za ten sam czyn idealny zbieg czynów zabronionych / art. 8 k.k.s.

pranie pieniędzy zorganizowana grupa przestępcza

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II K 28/14 13 czerwca 2018 Sąd Okręgowy w Częstochowie Marcin Buzdygan

Wyrok z 13 czerwca 2018, sygn. II K 28 14

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kara łączna 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.

fikcyjne faktury VAT

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II AKa 30/18 7 czerwca 2018 Sąd Apelacyjny w Katowicach Gwidon Jaworski

Wyrok z 7 czerwca 2018, sygn. II AKa 30 18

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zmieniono orzeczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

III K 65/17 24 maja 2018 Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Daniel Strzelecki

Wyrok z 24 maja 2018, sygn. III K 65 17

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara 10 miesięcy pozbawienia wolności

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. rozbój / art. 280 § 1 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

XVIII K 155/15 21 maja 2018 Sąd Okręgowy w Warszawie Michał Piotrowski

Wyrok z 21 maja 2018, sygn. XVIII K 155 15

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara łączna 10 lat pozbawienia wolności

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II AKa 78/18 21 maja 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Adam Wrzosek

Wyrok z 21 maja 2018, sygn. II AKa 78 18

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zasądzono świadczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza powaga rzeczy osądzonej

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II AKa 168/18 18 maja 2018 Sąd Apelacyjny w Katowicach Mirosław Ziaja

Wyrok z 18 maja 2018, sygn. II AKa 168 18

Typ sprawa karna Przedmiot o odszkodowanie i zadośćuczynienie Wynik oddalono wniosek Kwota 225.749,15 zł · zadośćuczynienie z ustawy lutowej zasądzone

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

zadośćuczynienie odszkodowanie

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II AKa 311/17 18 maja 2018 Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Uzasadnienie z 18 maja 2018, sygn. II AKa 311 17

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Kwota 3.099,60 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. idealny zbieg czynów zabronionych / art. 8 k.k.s.

fikcyjne faktury VAT

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

IV Ka 191/18 17 maja 2018 Sąd Okręgowy w Legnicy Lech Mużyło

Wyrok z 17 maja 2018, sygn. IV Ka 191 18

Typ sprawa karna Wynik zmieniono orzeczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. naprawienie szkody

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

Teza Brak jest różnicy między wierzytelnością przysługującą pokrzywdzonemu do spółki jako osoby prawnej i od oskarżonego jako prezesa zarządu tej spółki – osoby fizycznej reprezentującej spółkę na zewnątrz. Członek zarządu spółki jest subsydiarnie odpowiedzialny za jej zobowiązania wynikające z tego samego roszczenia. Z punktu widzen...

II AKa 595/17 9 maja 2018 Sąd Apelacyjny w Katowicach Wiesław Kosowski

Wyrok z 9 maja 2018, sygn. II AKa 595 17

Typ sprawa karna Wynik zmieniono orzeczenie

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.

fikcyjne faktury VAT

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II AKa 157/17 7 maja 2018 Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Uzasadnienie z 7 maja 2018, sygn. II AKa 157 17

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazanie / częściowe uniewinnienie - kary łączne 3 lat pozbawienia wolności Kwota 5.000 zł · grzywna

zorganizowana grupa przestępcza ne bis in idem / podwójne skazanie za ten sam czyn reguły wyłączania wielości ocen

pranie pieniędzy kryptowaluty

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

III K 23/18 26 kwietnia 2018 Sąd Okręgowy w Białymstoku Mariusz Kurowski

Wyrok z 26 kwietnia 2018, sygn. III K 23 18

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazanie częściowe / wyrok mieszany - skazania i częściowe uniewinnienia

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II AKa 557/17 26 kwietnia 2018 Sąd Apelacyjny w Katowicach Robert Kirejew

Wyrok z 26 kwietnia 2018, sygn. II AKa 557 17

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kara łączna 2 lat pozbawienia wolności

oszustwo / art. 286 § 1 k.k. ne bis in idem / podwójne skazanie za ten sam czyn idealny zbieg czynów zabronionych / art. 8 k.k.s.

pranie pieniędzy fikcyjne faktury VAT

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II AKa 311/17 24 kwietnia 2018 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Dorota Rostankowska

Wyrok z 24 kwietnia 2018, sygn. II AKa 311 17

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik skazano - kara łączna 2 lat pozbawienia wolności; utrzymano w mocy

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. prawo karne skarbowe

fikcyjne faktury VAT

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II AKa 8/18 24 kwietnia 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Grzegorz Salamon

Wyrok z 24 kwietnia 2018, sygn. II AKa 8 18

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kara łączna 4 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności

zorganizowana grupa przestępcza przestępstwa narkotykowe / znaczna ilość

pranie pieniędzy kryptowaluty

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

II AKa 22/18 18 kwietnia 2018 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Cezariusz Baćkowski

Wyrok z 18 kwietnia 2018, sygn. II AKa 22 18

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik zmieniono zaskarżony wyrok Kwota 1000 zł · grzywna

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k. przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k.

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

IV K 458/11 16 kwietnia 2018 Sąd Okręgowy w Lublinie

Uzasadnienie z 16 kwietnia 2018, sygn. IV K 458 11

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k. przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k.

prawo karne skarbowe

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

IV K 224/17 13 kwietnia 2018 Sąd Okręgowy w Gliwicach Wojciech Samsonowski

Uzasadnienie z 13 kwietnia 2018, sygn. IV K 224 17

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

fikcyjne faktury VAT

Pasujące hasła 1/1

pranie pieniędzy

Teza wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 13.04.2018r. sygn. akt IV K 224 17 został utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 07.09.2018r. sygn. II AKa 275 18.

Baza orzeczeń sądowych

Znalezione orzeczenia

Wyrok z 5 września 2018, sygn. VIII K 110 18

Wyrok z 13 sierpnia 2018, sygn. II AKa 45 18

Uzasadnienie z 10 sierpnia 2018, sygn. IV K 263 16

Uzasadnienie z 31 lipca 2018, sygn. IV K 82 17

Wyrok z 17 lipca 2018, sygn. IV K 263 16

Wyrok z 12 lipca 2018, sygn. II AKa 18 18

Uzasadnienie z 10 lipca 2018, sygn. II AKa 211 17

Postanowienie z 29 czerwca 2018, sygn. VIII Kop 77 18

Wyrok z 28 czerwca 2018, sygn. II AKa 135 18

Wyrok z 22 czerwca 2018, sygn. II AKa 148 18

Wyrok z 21 czerwca 2018, sygn. II K 58 18

Wyrok z 21 czerwca 2018, sygn. II AKa 71 18

Wyrok z 14 czerwca 2018, sygn. II AKa 143 18

Wyrok z 13 czerwca 2018, sygn. II K 28 14

Wyrok z 7 czerwca 2018, sygn. II AKa 30 18

Wyrok z 24 maja 2018, sygn. III K 65 17

Wyrok z 21 maja 2018, sygn. XVIII K 155 15

Wyrok z 21 maja 2018, sygn. II AKa 78 18

Wyrok z 18 maja 2018, sygn. II AKa 168 18

Uzasadnienie z 18 maja 2018, sygn. II AKa 311 17

Wyrok z 17 maja 2018, sygn. IV Ka 191 18

Wyrok z 9 maja 2018, sygn. II AKa 595 17

Uzasadnienie z 7 maja 2018, sygn. II AKa 157 17

Wyrok z 26 kwietnia 2018, sygn. III K 23 18

Wyrok z 26 kwietnia 2018, sygn. II AKa 557 17

Wyrok z 24 kwietnia 2018, sygn. II AKa 311 17

Wyrok z 24 kwietnia 2018, sygn. II AKa 8 18

Wyrok z 18 kwietnia 2018, sygn. II AKa 22 18

Uzasadnienie z 16 kwietnia 2018, sygn. IV K 458 11

Uzasadnienie z 13 kwietnia 2018, sygn. IV K 224 17