Plan organizacji i zarządzania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, obejmuje:
1) schemat i opis struktury organizacyjnej wnioskodawcy zawierający:
a) opis funkcji i zadań każdej jednostki, komórki lub samodzielnego stanowiska w strukturze organizacyjnej wnios- kodawcy,
b) określenie kompetencji i organizacji zarządu, jego składu osobowego oraz podziału kompetencji pomiędzy po- szczególnych członków zarządu,
c) określenie kompetencji, organizacji i składu osobowego kontroli wewnętrznej wnioskodawcy, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, o ile występują, z uwzględnieniem wskazania osób lub jednostek organizacyjnych realizu- jących funkcję nadzoru, takich jak członkowie niezależni lub komitety,
d) określenie kluczowych funkcji w organizacji, w tym stanowisk organizacyjnych innych niż funkcje członków zarzą- du, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, z którymi związany jest zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialno- ści umożliwiający wywieranie znaczącego wpływu na kierowanie działalnością wnioskodawcy, w szczególności w zakresie księgowości i audytu wewnętrznego,
e) opis systemu zarządzania i systemów dostarczających informacji wspierających zarządzanie,
f) opis relacji z jednostką dominującą i innymi podmiotami z grupy wraz z graficznym schematem organizacyjnym grupy wskazującym jednostkę dominującą w grupie – w przypadku gdy wnioskodawca należy do grupy;
2) informację dotyczącą zatrudnienia i założenia polityki zatrudnienia;
3) wykaz wszystkich regulacji wewnętrznych wnioskodawcy, w tym strategii, polityk, procedur, instrukcji i metodyk odnoszących się do działalności w zakresie usług płatniczych;
4) opis rozwiązań w zakresie powierzania innym przedsiębiorcom wykonywania określonych czynności operacyjnych związanych ze świadczeniem usług płatniczych zawierający:
a) politykę zlecania czynności na zewnątrz wraz ze wskazaniem osób w organizacji wnioskodawcy odpowiedzial- nych za czynności powierzone (imię i nazwisko oraz funkcja w organizacji wnioskodawcy),
b) opis czynności operacyjnych, których wykonywanie wnioskodawca planuje powierzyć innym podmiotom, wraz ze wskazaniem głównych cech tych czynności oraz opisem zasad kwalifikacji czynności operacyjnych jako istot- nych w rozumieniu art. 86 ustawy,
c) listę podmiotów, którym wnioskodawca zamierza powierzyć wykonywanie określonych czynności operacyjnych związanych ze świadczeniem usług płatniczych, obejmującą informacje pozwalające na ich identyfikację, w tym nazwę (firmę) oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
5) zasady prowadzenia działalności za pośrednictwem agentów lub przez oddziały, z uwzględnieniem:
a) polityki w zakresie korzystania z agentów lub oddziałów,
b) planu kontroli, w tym kontroli zdalnych i kontroli na miejscu, które wnioskodawca zamierza przeprowadzać przynajmniej raz w roku w stosunku do oddziałów i agentów, oraz ich planowanej częstotliwości,
c) opisu systemów informatycznych, procesów i infrastruktury, używanych przez agentów wnioskodawcy w celu wykonywania czynności w imieniu wnioskodawcy,
d) zasad naboru, procedur monitorowania i szkolenia agentów oraz, jeżeli są dostępne, projektów warunków współ- pracy;
6) wskazanie krajowego lub międzynarodowego systemu płatności, do którego wnioskodawca ma lub planuje mieć do- stęp, jeżeli dotyczy. Dziennik Ustaw –4– Poz. 2225