Art. 58. Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich
aktualizacji są obowiązane:
1) spółki jawne;
2) spółki komandytowe;
3) spółki komandytowo-akcyjne;
4) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
5) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217).

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 58

Poprzedni

Art. 57. 1. Organ właściwy w sprawach Rejestru jest administratorem danych zgromadzonych w Rejestrze. 2. Do zadań organu właściwego w sprawach Rejestru należy: 1) prowadzenie Rejestru oraz określan...

Nastepny

Art. 59. Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują: 1) dane identyfikacyjne spółek wymienionych w art. 58: a) nazwę (firmę), b) formę organizacyjną, c) siedzibę, d) numer w Krajowym ...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Wejscie w życie 13 lipca 2018
  • Ost. zmiana ustawy 24 czerwca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 07 12 2020
Komentarze

Wyszukiwarka