Art. 19. 1. Spółka może, o ile jej statut tak stanowi, emitować obligacje
uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez spółkę w zamian za te obligacje,
zwane dalej „obligacjami zamiennymi”.
2. Obligacje zamienne nie mogą być emitowane poniżej wartości nominalnej
ani wydawane przed pełną wpłatą.
3. Uchwała o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych w zamian za te
obligacje podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego. Jeżeli emitentem jest spółka, która
podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, wzmianka o uchwale
wskazująca maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego również
podlega wpisowi do tego rejestru. Data przydziału i wydania obligacji nie może być
wcześniejsza niż data wpisu.
4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, określa w szczególności:
1) zakres przyznawanego prawa oraz warunki jego realizacji, w tym rodzaj akcji
wydawanych w zamian za obligacje;
2) sposób przeliczenia obligacji na akcje, z tym że na każdy jeden złoty wartości
nominalnej obligacji może przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej
akcji;
3) maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w drodze zamiany
obligacji na akcje.
5. Termin zamiany obligacji na akcje nie może być dłuższy niż termin wykupu
obligacji. Uchwała, o której mowa w ust. 3, może określić krótszy termin.
6. Emitent obligacji zamiennych jest obowiązany w warunkach emisji:
1) wskazać termin, w jakim zamiana będzie dopuszczalna;
2) wskazać sposób przeliczenia obligacji na akcje;
3) wskazać sposób postępowania w przypadku przekształcenia, podziału,
połączenia lub likwidacji emitenta lub zmiany wartości nominalnej akcji przed
dniem, w którym roszczenie do zamiany stanie się wymagalne;
4) zamieścić informację o obowiązku zgłoszenia przez obligatariuszy Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innym organom zamiaru
nabycia akcji w drodze zamiany obligacji na akcje.
7. Oświadczenie obligatariusza o zamianie obligacji na akcje wymaga formy
pisemnej i powinno zostać złożone spółce. W tym przypadku nie stosuje się art. 438
§ 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 505, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem spółek handlowych”.

Ustawa o obligacjach art. 19

DODAJ