Art. 149. Instytucja obowiązana, która:
1) nie dopełnia obowiązku stosowania szczególnych środków ograniczających,
o których mowa w art. 117 ust. 1, lub obowiązku przekazywania Generalnemu
Inspektorowi posiadanych informacji związanych z ich stosowaniem,
2) nie dopełnia obowiązku zamrażania funduszy lub zasobów gospodarczych albo
zakazu udostępnienia funduszy lub zasobów gospodarczych, określonego
w art. 2 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia 881/2002, art. 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia
753/2011 oraz art. 2 ust. 1 rozporządzenia 2580/2001,
3) nie stosuje się do zakazu świadomego i celowego udziału w działaniach, których
przedmiotem lub celem jest, bezpośrednio lub pośrednio, próba obejścia nakazu
zamrożenia lub zakazu udostępnienia funduszy lub zasobów gospodarczych lub
obowiązku informowania o obejściu tych nakazów i zakazów, określonego
w art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia 881/2002, art. 3 ust. 3 rozporządzenia
753/2011 oraz art. 3 rozporządzenia 2580/2001,
4) nie dopełnia obowiązku niezwłocznego przekazania informacji, które ułatwiłyby
zapewnienie zgodności z rozporządzeniem 881/2002, rozporządzeniem
753/2011 oraz rozporządzeniem 2580/2001, lub obowiązku współpracy z
Generalnym Inspektorem w zakresie weryfikacji tych informacji, określonego
w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 881/2002, art. 8 ust. 1 rozporządzenia 753/2011
oraz art. 4 ust. 1 rozporządzenia 2580/2001,
5) nie stosuje się do zakazu świadczenia usług finansowych określonego
w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2580/2001
– podlega karze administracyjnej.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 149

DODAJ