Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

816 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 299 kk Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

816 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
II KK 170/13 13 listopada 2013 Sąd Najwyższy Rafał Malarski

Wyrok SN z 13 listopada 2013, sygn. II KK 170 13

Typ sprawa karna Wynik zasądzono świadczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...umów darowizn od Chrześcijańskiego Kościoła […] na rzecz osób potrzebujących: P. H. i J. K., co miało nadto uwiarygodnić działalność charytatywną Kościoła zgodnie z jego statutem, tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 k.k. Wyrokiem z dnia 14 marca 2012 r., Sąd Okręgowy, po dokonaniu stosownej modyfikacji w zakresie opisu czynów przypisanych poszczególnym oskarżonym, skazał ich za przestępstwo z punktu I i II aktu oskarżenia, natomiast J. K. uniewinnił od popełnienia czynu z art. 299 1 i 5 k.k. Apelację od powyższego wyroku...
IV K 402/12 8 listopada 2013 Sąd Okręgowy w Lublinie Artur Majsak

Wyrok z 8 listopada 2013, sygn. IV K 402 12

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kary łączne 6 lat pozbawienia wolności oraz 12 lat pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k. przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ności oraz grzywnę na mocy art. 33 § 2 k.k. w wysokości 40 stawek dziennych, przy określeniu wysokości stawki dziennej na kwotę 40 złotych, - za czyn z pkt VII wyczerpujący dyspozycję art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 5 i § 6 k.k. w zw. z art.65 k.k. (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 kwietnia 2004 roku) popełniony w okresie od 6 do 26 września 2001 roku; - za czyn z pkt VIII wyczerpujący dyspozycję art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 5 i § 6 k.k. w zw. z art.65 k.k. (w brzmieniu obowiąz...
IV KO 83/13 29 października 2013 Sąd Najwyższy Barbara Skoczkowska

Postanowienie SN z 29 października 2013, sygn. IV KO 83 13

Typ sprawa karna Przedmiot wniosek o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu / art. 37 k.p.k. Wynik nie uwzględniono wniosku
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
... 13 POSTANOWIENIE Dnia 29 października 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) w sprawie W. K. i J. J. oskarżonych z art. 299 § 1 i 5 k.k. i in. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 29 października 2013 r., wniosku Sądu Okręgowego w K. z dnia 23 września 2013 r., sygn. akt V K … 13, o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu na podstawie art. 37 k.p.k. postanowił nie uwzględnić wniosku. UZASADNIENIE Posta...
XIV K 150/13 21 października 2013 Sąd Okręgowy w Gdańsku Joanna Łyżwińska

Wyrok z 21 października 2013, sygn. XIV K 150 13

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kary łączne 5 lat pozbawienia wolności oraz 3 lat pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ał pieniądze na rachunki bankowe założone na nazwiska T. P., Ł. G. i M. C., przy czym z popełnienia przestępstwa osiągnął znaczną korzyść majątkową w kwotach wymienionych powyżej, - tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 299 § 5 i 6 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk IV. w okresie od 2 stycznia 2007r. do 28 lutego 2012r. w G., G. i innych miejscowościach kierował zorganizowaną grupą mającą na celu popełnianie przestępstw związanych z wprowadzaniem bez pozwolenia, do obrotu produktów leczniczych oraz udar...
III Kp 954/13 27 września 2013 Sąd Okręgowy w Krakowie Wojciech Kolanko

Postanowienie z 27 września 2013, sygn. III Kp 954 13

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżone postanowienie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...Wojciech Kolanko. Protokolant: st. sekr. sąd. Elżbieta Kowalczyk przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie: Pawła Ićka po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 27 września 2013 roku w sprawie o czyn z art. 299 § 1 i 5 k.k. zażalenia pełnomocnika D. K. - na postanowienie Prokuratora z dnia 5 lipca 2013 roku, sygn. VI Ds. 22 13 S, o dokonaniu blokady rachunku na czas oznaczony na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. postanawia utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie. UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 5 lipca 2013 roku, sygn. VI Ds. 22 1...
III Kp 942/13 27 września 2013 Sąd Okręgowy w Krakowie Wojciech Kolanko

Postanowienie z 27 września 2013, sygn. III Kp 942 13

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżone postanowienie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...Wojciech Kolanko. Protokolant: st. sekr. sąd. Elżbieta Kowalczyk przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie: Pawła Ićka po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 27 września 2013 roku w sprawie o czyn z art. 299 § 1 i 5 k.k. zażalenia pełnomocnika P. M. - na postanowienie Prokuratora z dnia 5 lipca 2013 roku, sygn. VI Ds. 22 13 S, o dokonaniu blokady rachunku na czas oznaczony na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. postanawia utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie. UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 5 lipca 2013 roku, sygn. VI Ds. 22 1...
II AKa 220/13 5 września 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Tadeusz Kiełbowicz

Wyrok z 5 września 2013, sygn. II AKa 220 13

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kara łączna 2 lat pozbawienia wolności Kwota 585.779,50 zł · grzywna
oszustwo / art. 286 § 1 k.k. idealny zbieg czynów zabronionych / art. 8 k.k.s. reguły wyłączania wielości ocen
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...art. 271 § 3 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk; art. 271 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk; art. 299 § 5 i 6 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk; art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk; art. 271 § 3 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk; art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk; art. 296 § 2 i 3 kk w zw. z art. 296 § 2 kk i art. 273 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z...
II K 525/12 2 września 2013 Sąd Rejonowy w Opolu Małgorzata Marciniak

Wyrok z 2 września 2013, sygn. II K 525 12

Typ sprawa karna Wynik skazanie częściowe / wyrok mieszany - skazania i częściowe uniewinnienia
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza ne bis in idem / podwójne skazanie za ten sam czyn
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ce innych toczących się przeciwko niemu spraw, wskazać należy, iż sprawa przed Sądem Okręgowym w Legnicy zakończyła się prawomocnym wyrokiem skazującym m.in. tego oskarżonego, za czyny z art. 258 § 1 kk i z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 kk. k. 878-885 Stosownie jednak do przepisu art. 8 § 1 kks jeżeli ten sam czyn będący jednoczenie przestępstwem skarbowym wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa lub wykroczenia określonego w przepisach karnych innej ustawy, stosuje się każdy z tych przepisów. Przedmiot sp...
IV KK 80/13 29 sierpnia 2013 Sąd Najwyższy Barbara Skoczkowska

Wyrok SN z 29 sierpnia 2013, sygn. IV KK 80 13

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik uchylono zaskarżone rozstrzygnięcie w części
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...owy w N., na wniosek A. R., wydał w dniu 18 maja 2012 r. wyrok łączny. Przyjmując, że był on skazany prawomocnymi wyrokami: I. Sądu Rejonowego w P. z dnia 20 marca 2007 r., sygn. II K 34 07: 1. za przestępstwo z art. 299 § 1, 5 i 6 k.k. i art. 12 k.k. i art. 65 k.k. popełnione od listopada 2002 r. do sierpnia 2003 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności, 2. za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 271 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 k.k. popełnione od listopada 2002 do...
III K 104/11 7 sierpnia 2013 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Anna Orańska-Zdych

Wyrok z 7 sierpnia 2013, sygn. III K 104 11

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uniewinniono oskarżonego
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
ZUS
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...a następnie wydatkował tę kwotę, co mogło udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich pochodzenia z przestępstwa popełnionego na szkodę (...) SA we W. tj. o przestępstwo z art. 296 § 1 i 2 kk w zbiegu z art. 299 § 1 i 5 kk w zw. z art. 11§ 2 kk przy zastosowaniu art. 12 kk II. w okresie od grudnia 2001 roku do marca 2004 roku we W., W. i innych miejscowościach na terenie kraju, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając wspólnie i w porozumieniu z J....
XI Ka 767/12 30 lipca 2013 Sąd Okręgowy w Lublinie Arkadiusz Śmiech

Wyrok z 30 lipca 2013, sygn. XI Ka 767 12

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...gnął znaczną korzyść majątkową” oraz przyjmuje, że tak przypisany czyn wyczerpuje dyspozycję art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i w zw. z art. 65 § 1 k.k.; d) w rozstrzygnięciu wydanym na podstawie art. 299 § 7 k.k. w miejsce kwoty 217.803,02 złotych przyjmuje kwotę 150.077,58 złotych; e) wysokość zasądzonej opłaty za pierwszą instancję ustala na 5.400,00 złotych. wobec oskarżonych R. S.i J. Ś.w ten sposób, że: f) w opisach przypisanych im czynów w miejsce kwot 53.010,00 złotych podatku narażonego na uszczuplenie p...
II AKa 51/13 4 lipca 2013 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Mariusz Tomaszewski

Wyrok z 4 lipca 2013, sygn. II AKa 51 13

Typ sprawa karna Wynik skazano - kara łączna 9 miesięcy pozbawienia wolności; utrzymano w mocy
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...i zarejestrowania na M. S. (1) samochodu osobowego marki m. o nr rej. (...), który faktycznie sam użytkował, a jedynie pieniądze na jego zakup miały rzekomo pochodzić z legalnych dochodów M. S. (1), tj. o czyn z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk K. S. (1) : XVII. w okresie od czerwca 2008 r. do lutego 2009 r., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz wspólnie i w porozumieniu z M. M. (1) i R. W. (1), w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w zarzucie XIII, udaremnił...
II AKa 75/13 12 czerwca 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jerzy Skorupka

Wyrok SA we Wrocławiu z 12 czerwca 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik uniewinniono oskarżonego
wymuszenie rozbójnicze / art. 282 k.k. rozbój / art. 280 § 1 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.

Teza Niekorzystne rozporządzenie mieniem, to rozporządzenie, które jest niekorzystne z punktu widzenia osoby pokrzywdzonej, a powstanie szkody w mieniu nie stanowi koniecznego warunku do uznania, że doszło do realizacji tego znamienia.

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...mieniem szeregu osób fizycznych przy czym przyjęcie tych środków na wyżej wymieniony rachunek znacznie utrudniło stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia i miejsca umieszczenia, tj. o przestępstwo określone w art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. J. S. (1) został oskarżony o to, że : XXXV. w okresie od 29.12.2003 r. do 31.03.2004 r. w L. pomógł w przeniesieniu korzyści majątkowej pochodzącej z czynu zabronionego, określonego w art. 286 § 1 k.k., polegającego na doprowadzeniu przez przedstawicieli spółki z o.o. (...), z siedzibą...
III KK 455/12 20 maja 2013 Sąd Najwyższy Tomasz Artymiuk

Wyrok SN z 20 maja 2013, sygn. III KK 455 12

Typ sprawa karna Wynik uchylono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza kradzież / art. 278 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...e utrudnił ustalenie przestępczego pochodzenia środków pieniężnych wynikających z obrotu olejem niewiadomego pochodzenia (…)” – pkt V a o kwalifikowany w nim z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 271 § 3 k.k. i art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k.; VI. „ w okresie od listopada 2004 r. do grudnia 2004 r. w miejscowości P., działając wspólnie i w porozumieniu z A. S. w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej polecił kierownikowi bazy paliw „T.”...
II AKa 117/13 9 maja 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Witold Mazur

Wyrok z 9 maja 2013, sygn. II AKa 117 13

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik uchylono orzeczenie
zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k. ne bis in idem / podwójne skazanie za ten sam czyn
pranie pieniędzy fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ż paliwa, które pochodziły z rachunku firmy (...)udaremniając stwierdzenia ich pochodzenia z niezasadnego odstąpienia od wyegzekwowania podatku VAT i uczynił sobie z tego stałe źródło dochodu, to jest o czyn z art. 299§1i5kk w zw. z art.12kk w zw. z art.65§1kk Sąd Okręgowy w Katowicach V Wydział Karny wyrokiem z dnia 13 listopada 2012r. wydanym w sprawie V K 45 12 orzekł: 1. oskarżonego H. M. uznał za winnego tego, że w okresie od 04.10.2002r. do 09.09.2003r. w K. działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstęp...
II AKz 105/13 24 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Jacek Polański

Postanowienie z 24 kwietnia 2013, sygn. II AKz 105 13

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać Sądowi Okręgowemu w Krakowie do merytorycznego rozpoznania. UZASADNIENIE W 2003r. L. J. stanął pod zarzutem popełnienia przestępstw z art. 296 § 1, § 2, § 3 k.k. i art. 299 § 1, § 5, § 6 k.k. i art. 585 § 1 ksh oraz art. 258 § 1 i § 3 k.k. Postanowieniem z dnia 26 września 2003r. (sygn. akt II Ko 1481 03 S) Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, którego stosowanie następnie przedłużano, a któr...
II AKa 9/13 18 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Bożena Summer-Brason

Wyrok z 18 kwietnia 2013, sygn. II AKa 9 13

Typ sprawa karna Wynik skazano - kara łączna 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności; utrzymano w mocy Kwota 1 023 455,00 zł · grzywna
oszustwo / art. 286 § 1 k.k. idealny zbieg czynów zabronionych / art. 8 k.k.s. reguły wyłączania wielości ocen
pranie pieniędzy fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ocena powyższego materiału dowodowego i okoliczności prowadzi do odmiennego wniosku, a co skutkowało niezasadnym uniewinnieniem oskarżonego W. L. od zarzucanego mu czynu; - obrazy prawa materialnego, a to przepisu art. 299 § 1 k.k. poprzez błędną jego interpretację i wyrażenie poglądu, że przedmiotem tego przestępstwa nie mogą być środki stanowiące korzyść pochodzącą bezpośrednio z czynu zabronionego; - błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia i mający wpływ na jego treść, a polegający na przyjęci...
II AKa 78/13 10 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jerzy Skorupka

Wyrok z 10 kwietnia 2013, sygn. II AKa 78 13

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik uniewinniono oskarżonego
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k. kara bezwzględnego pozbawienia wolności
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...raniczoną odpowiedzialnością (...) przez Bank (...) Spółka Akcyjna I Oddział w L., bez jakiejkolwiek podstawy prawnej czy faktycznej, tj. czynu z art. 299 § 1 i § 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 299 § 5 k.k. wymierzył mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, II. oskarżonego M. H. uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt IV części wstępnej wyroku, z tym, że ustalił, iż udzielił pomocy w narażeniu Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku wielkiej w wartości w wysokości co najmniej 14.652.682,98 z...
II AKa 80/13 3 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Robert Wróblewski

Wyrok z 3 kwietnia 2013, sygn. II AKa 80 13

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik zmieniono orzeczenie
zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k. przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k.
pranie pieniędzy
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...elacyjnej Marii Walkiewicz po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2013 roku sprawy M. L. (1) oskarżonego z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 12 k.k. ; art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. z powodu apelacji wniesionej przez oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2012 roku sygn. akt III K 433 10 I. zmienia zaskarżony wyrok wobec oskarżonego M. L. (1) w ten sposób, że a) odnośnie czynu opisanego w punkcie I części wstępnej wyroku, a przypisane...
II AKa 202/12 2 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Łodzi Jarosław Papis

Wyrok z 2 kwietnia 2013, sygn. II AKa 202 12

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik zmieniono orzeczenie
zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k. idealny zbieg czynów zabronionych / art. 8 k.k.s.
pranie pieniędzy fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...kt 2 i 5 w zw. z art. 38 §2 pkt 1 w zw. z art. 6 §2 kks; art. 18 §3 w zw. z art. 286 §1 w zw. z art. 294 §1 w zw. z art. 11 §2 w zw. z art. 12 i art. 65 §1 kk; art. 299 §1, 5 i 6 w zw. z art. 12 kk - i na podst. art. 299 §5 kk; A. C. oskarżonego z art. 258 §1 i 3 kk; art. 18 §3 kk w zw. z art. 20 §2 w zw. z art. 54 §1 w zb. z art. 62 §2 w zw. z art. 37 §1 pkt 2 i 5 w zw. z art. 38 §2 pkt 1 w zw. z art. 6 §2 kks; art. 18 §3 w zw. z art. 286 §1 w zw. z art. 294 §1 w zw. z art. 11 §2 w zw. z art. 12 i art. 65 §1 kk; art. 299 §1, 5 i...
II AKa 226/12 26 marca 2013 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Przemysław Grajzer

Wyrok z 26 marca 2013, sygn. II AKa 226 12

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zmieniono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...nia oraz ich wykrycie i zajęcie - to jest przestępstwa z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 1 i 6 k.k. i art. 271 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 21 § 2 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. i art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 6 k.k. i art. 11 § 3 k.k. wymierza mu karę 3 ( trzech ) lat pozbawienia wolności. 20. Oskarżonego B. D. (1) uznaje za winnego tego, że działając w latach 2003, 2004, 2005, 2006, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru,...
IV KK 414/12 6 marca 2013 Sąd Najwyższy Wiesław Kozielewicz

Wyrok SN z 6 marca 2013, sygn. IV KK 414 12

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uniewinniono oskarżonego
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ć umorzenie postępowania na posiedzeniu. Natomiast wydanie wyroku skazującego nastąpiło w wyniku obrazy prawa materialnego. Zachowanie oskarżonego nie wypełniło bowiem znamion strony przedmiotowej przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. Do tych znamion należy m.in. wręczenie korzyści majątkowej „osobie pełniącej funkcję publiczną”. Definicję legalną tego pojęcia zawiera art. 115 § 19 k.k. Ustawodawca wymienił w nim cztery kategorie osób pełniących funkcje publiczne: a) funkcjonariusza publicznego, b) członka organu samorządowego,...
II AKa 7/13 4 marca 2013 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jacek Dunikowski

Wyrok z 4 marca 2013, sygn. II AKa 7 13

Typ sprawa karna Wynik umorzono postępowanie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k. ne bis in idem / podwójne skazanie za ten sam czyn
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ć lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia, czym działał na szkodę Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w W., tj. o przestępstwo z art. 270 §1 k.k. w zb. z art. 271 §3 k.k. w zb. z art. 299 §1 k.k. wzw. z art. 299 §5 i 6 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. art. 65 §1 k.k. II. w okresie od 02 czerwca 2003r. do dnia 20 czerwca 2003r. w O. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru wystawił jako osoba upoważniona w imieniu Spółki (...) poświadczając...
II AKa 17/13 28 lutego 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Stanisław Kucharczyk

Wyrok z 28 lutego 2013, sygn. II AKa 17 13

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zasądzono świadczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k. kradzież / art. 278 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...mując kwotę nie niższą niż 900 złotych, zaś pozostałych środków pieniężnych nie przekazał z uwagi na odmowę wypłaty pozostałej kwoty przez kasjerkę Banku (...) SA Oddział w S., tj. popełnienia czynu z art. 299 § l kk w zb. z art. 291 § l kk w zw. z art. 64 § l kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to przestępstwo na podstawie art. 299 § l kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierzył mu karę l (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; II. na podstawie art. 46 § l kk orzekł wobec oskarżonego M. A. obowiązek naprawienia...
II AKa 330/12 11 lutego 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Marek Charuza

Wyrok z 11 lutego 2013, sygn. II AKa 330 12

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik zmieniono zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...żonej z art. 299 § 1 i 5 kk i art. 18 § 2 kk w zw. z art. 271 § 1 i 3 kk i art. 273 kk przy zast. art. 11 § 2 kk i art. 12 kk i art. 65 § 1 kk, art. 258 § 1 kk; 13. A. D. , c F. i B., ur. (...) w O., oskarżonej z art. 299 § 1 kk przy zast. art. 12 kk; 14. A. K. , s. A. i J., ur. (...) we W., oskarżonego z art. 299 § 1 kk przy zast. art. 12 kk; 15. E. M. , s. F. i I., ur. (...) we W., oskarżonej z art. 299 § 1 i 5 kk i art. 271 § 1 i 3 kk i art. 273 kk przy zast. art. 11 § 2 kk i art. 12 kk i art. 65 § 1 kk i inne; 16. E. B. , c. T.i W., u...
II AKa 316/12 11 lutego 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Jan Krośnicki

Wyrok z 11 lutego 2013, sygn. II AKa 316 12

Typ sprawa karna Wynik uniewinniono oskarżonego
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...które umowy z fikcyjnych darowizn od (...) zostały dostarczone przez oskarżonego J. K. jest niewystarczające. Z utrwalonego orzecznictwa sądowego wynika, że przedmiotem czynności wykonawczych ujętych w przepisie art. 299 § 1 k.k. mogą być wyłącznie środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe i dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego. Oznacza to, że niezbędne jest ustalenie tego czynu oraz korzyści bezpośrednio lub po...
VI ACa 1124/12 8 lutego 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Teresa Mróz

Wyrok z 8 lutego 2013, sygn. VI ACa 1124 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot uchylenie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy w sprawie przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy / dywidenda Wynik oddalono apelację Kwota 3.094.900 zł · zasądzenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. art. 422 k.s.h.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ę prawną, nałożono obowiązek przeciwdziałania wykorzystywaniu jego działalności do celów mających związek z niektórymi przestępstwami, tzn. finansowaniem terroryzmu (art. 165a k.k.) oraz praniem pieniędzy (art. 299 k.k.). Istota przestępstwa finansowania terroryzmu została określona w art. 165a k.k. i polega na gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w celu sfinansowania prz...
II AKa 395/12 30 stycznia 2013 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Jerzy Sałata

Wyrok z 30 stycznia 2013, sygn. II AKa 395 12

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k. ne bis in idem / podwójne skazanie za ten sam czyn

Teza Potrzeba zaistnienia odmiany postaci zamiaru bezpośredniego – dolus directus coloratus, zachodzi tylko wówczas gdy ustawodawca w znamionach ustawowych czynu zabronionego tego wymaga. Nieodzowna jest zatem znajomość przesłanek kształtujących tą odmianę zamiaru bezpośredniego. Zamiar jest zjawiskiem psychologicznym, towarzyszącym...

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
.... 11 § 2 k.k. K. R. oskarżonego z art. 270 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.; art. 270 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. M. B. oskarżonej z art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. na skutek apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonych od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 11 kwietnia 2012 r., sygn. akt II K 158 09 I. utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok, uznając apelacje obrońców oskarżonych K. B., K. R., M. B. za oczywiście bezzasadne; II. wymierza oska...
III Kp 1442/12 21 stycznia 2013 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Ewa Kałucka

Postanowienie z 21 stycznia 2013, sygn. III Kp 1442 12

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...achód UZASADNIENIE Do Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki-Zachód wpłynęło w dniu 15 października 2012r. zawiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. przez D. D. (1), prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) D. D. (2), w okresie od 1 stycznia 2011r. do 7 października 2011r. polegającego na przekazywaniu środków płatniczych pochodzących z przestępstwa w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środkó...
III Kp 1478/12 28 grudnia 2012 Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Uzasadnienie z 28 grudnia 2012, sygn. III Kp 1478 12

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ymanych w ramach tych transakcji pieniędzy w gotówce zatrzymał dla siebie, a drugą połowę przekazał innej nieustalonej osobie, co mogło znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia, tj. o czyn z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k., III. w okresie od kwietnia do czerwca 2011 roku we W.i Z.działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą w celu osiągnięcia korzyści majątkowej nakłonił inna osobę do posłużenia się w zamian za kwotę 3000 zł w krótkich odstępach czasu w wyk...